证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-044 广东佳隆食品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的种类为公司已 发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 2.20 元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，并分别于 2024 年 6 月 25 日及 2024 年 6 月 28 日披露了《关于回购公司 股份方案的公告》及《回购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-042 广东佳隆食品股份有限公司 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议通 知已于 2024 年 6 月 28 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2024 年 7 月 2 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长 林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 4 人，其中董事林长浩先生未出 席现场会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 第八届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议表决情况： 以 3 票同意，0 票反对，1 票弃权的表决结果审议通过了《关于股东提请召 开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》。 董事许巧婵女士对本议案投弃权票，理由为：本人对上述议案无明确意见， 无意愿参与表决，故投弃权票。 （二）会议具体内容： 公司董事会于近日收到公司股东林平涛提交的《关于 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-043 广东佳隆食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司第八届董事会。公司董事会于 2024 年 6 月 27 日收到 公司股东林平涛提交的《关于提请召开广东佳隆食品股份有限公司临时股东大会 的函》，向董事会提议召开 2024 年第三次临时股东会。林平涛持有公司 160,454,761 股公司股票，占公司总股本的 17.15%，符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会的规定。公司董事会于 2024 年 7 月 2 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于股东提请召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》，同意召开 2024 年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第五次会议于 2024 年 7 月 2 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-041 广东佳隆食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购方案概述 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的种类为公司已 发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 2.20 元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，并分别于 2024 年 6 月 25 日及 2024 年 6 月 28 日披露了《关于回购公司 股份方案的公告》及《回购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 二、股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 证券代码：002495 公司简称：佳隆股份 公告编号：2024-040 广东佳隆食品股份有限公司 回购报告书 （1）回购股份目的：基于对广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公 司"）内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，建立完善的长效激励约 束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，同时为切 实维护广大投资者的利益，引导长期理性价值投资，公司拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施公司股权激励或员工持股计划。 （2）回购股份种类、用途：公司回购股份的种类为公司发行的人民币普 通股（A股），本次回购的股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，若 公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。 （3）回购股份资金总额、价格：本次回购股份资金不低于人民币5,000万 元且不超过人民币10,000万元（均含本数），本次回购股份价格不超过人民币 2.20元/股（含本数），本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ...

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规 定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 6 月 24 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情 况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 6 月 24 日）前 十名股东的持股情况： 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-039 广东佳隆食品股份有限公司 二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 6 月 ...

证券代码：002495 公司简称：佳隆股份 公告编号：2024-038 广东佳隆食品股份有限公司 （2）回购股份种类、用途：公司回购股份的种类为公司发行的人民币普 通股（A股），本次回购的股份将用于后续实施股权激励或员工持股计划，若 公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。 （3）回购股份资金总额、价格：本次回购股份资金不低于人民币5,000万 元且不超过人民币10,000万元（均含本数），本次回购股份价格不超过人民币 2.20元/股（含本数），本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 （1）回购股份目的：基于对广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公 司"）内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，建立完善的长效激励约 束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，同时为切 实维护广大投资者的利益，引导长期理性价值投资，公司拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施公司股权激励或 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-037 广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议通 知已于 2024 年 6 月 21 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2024 年 6 月 24 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事 长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 2024 年 6 月 24 日 - 2 - 基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，建立完善的长效 激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，同时 为切实维护广大投资者的利益，引导长期理性价值投资，公司拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施公司股权激励或员工持股计划。 公司如未能在股份回购实施完成之日后 36 ...

广东信达律师事务所 关于广东佳隆食品股份有限公司2023年年度股东大会 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad 6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 信达会字(2024)第165号 致：广东佳隆食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行 有效的《广东佳隆食品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广 东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派石力律师、王健伟律 师（下称"信达律师"）出席贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员和召集 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-034 广东佳隆食品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 1、公司 2023 年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。现场会议于 2024 年 5 月 24 日下午 2:30 在广东佳隆食品股份有限公 司 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 5 月 24 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15— 9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议由公司第八届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董 事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所见证律 师出席会议进行现场见证，并出具了 ...