广东佳隆食品股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 24 日 中国，上海 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东佳隆食品股份有限公司（以 下简称"佳隆股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字（2024）第 03319 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，佳隆股 份编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是佳隆股份管理当局的责任，我们对 汇总表所载资料与佳隆股 ...

2023 年度监事会工作报告 广东佳隆食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位股东： 2023 年度，广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》、《监事会议事规则》等公司规章的相关要求，认真履行股东大会所赋予 的职责，勤勉尽责，对公司的生产经营活动、重大事项的决策程序及合规性进行 监督，对公司财务状况和财务报告编制进行审查，对公司董事及高级管理人员履 行职责的情况进行监督，推动公司规范化运作，提升公司治理水平，较好地维护 了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度监事会履行职责的情况报告如下： 一、2023 年度监事会日常工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 5 次会议，具体如下： （一）2023 年 3 月 3 日，公司第七届监事会第九次会议以现场结合通讯的 方式如期在公司会议室召开，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。会议审议通过了以下决议： 1、《关于政府有偿收回土地使用权的议案》 监事 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 广东佳隆食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-029 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日(星期五)下午 2:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15 至 15:00 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 广东佳隆食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中认真、勤 勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全 体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事 2023 年度述职报告 本人陈昭哲，中国国籍，出生于 1947 年 10 月，大学本科，注册会计师、高 级会计师、注册资产评估师和经济师。曾任中国广澳开发集团公司房产办负责人、 建设分公司副总、高级会计师；汕头市中瑞会计师事务所注册会计师、注册资产 评估师；汕头大学开放学院外聘副高。现任广州衡源会计师事务所注册会计师、 注册资产评估师。报告期内担任公司独立董事。 ...

广东佳隆食品股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-97 | 目 录 审 计 报 告 众会字(2024)第 03319 号 广东佳隆食品股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"佳隆股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了佳隆股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 （二） ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-032 广东佳隆食品股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本年计提金额 | 占 2023 年度经审计归属于上市 | | --- | --- | --- | | | | 公司股东的净利润比例 | | 一、信用减值损失 | 505,402.27 | 1.13% | | 其中：其他应收款坏账损失 | 505,402.27 | 1.13% | | 二、资产减值损失 | 13,667,566.77 | 30.57% | | 其中：固定资产减值损失 | 13,488,611.09 | 30.17% | | 投资性房地产减值损失 | 178,955.68 | 0.40% | 本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的依据和说明 （一）金融工具的减值 1 根据《企业会计准则》、《深圳 ...

广东佳隆食品股份有限公司 2023 年度 专项审核报告 众会字(2024)第 03321 号 佳隆集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了广东佳隆食品股份有限公司（以下简称 "佳隆股份"）2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了众会字(2024)第 03319 号审计报告。同时，我们审核了后附的佳隆 股份 2023 年度营业收入扣除情况表。 一、管理层的责任 佳隆股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要求编制营 业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对佳隆股份 2023 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具 备商业实质的收入进行审核，并就佳隆股份编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。 营业收入扣除情况 专 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-025 广东佳隆食品股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司 第八届监事会主席的议案》。 同意选举李青广先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任 期一致。李青广先生简历见附件。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 - 1 - 附件：个人简历 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议 于 2024 年 4 月 22 日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已 于 2024 年 4 月 16 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事李 青广先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召 集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-024 广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。 2024 年 4 月 22 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由 董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 1、第八届董事会审计委员会由方钦雄先生、王俊亮先生、许巧婵女士组成， 其中方钦雄先生担任召集人； 2、第八届董事会薪酬与考核委员会由方钦雄先生、王俊亮先生、林平涛先 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举 公司第八届董事会董事长的议案》。 同意选举林平涛先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-023 广东佳隆食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合 的方式召开。现场会议于 2024 年 4 月 17 日下午 3:00 在广东佳隆食品股份 有限公司 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 4 月 17 日，其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议由公司第七届董事会召集，董事长林平涛先生主持。公司独 立董事陈昭哲先生因发生意外，无法正常履行岗位职责，申请辞去公司独 立董事 ...