董事会议事规则 广东佳隆食品股份有限公司 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等 专门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门委员会的工作细则 的规定履行职责。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》所规定的范围内行使职权。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第五条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。 设董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 董事会议事规则 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件和《广东佳隆食品股份有限公 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-004 广东佳隆食品股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届 暨独立董事任期届满离任的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会、监事会延期换届选举 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会将 于 2024 年 1 月 21 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事 候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性， 公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会、高 级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事 会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》 等有关规定，继续履行相应的义务和职责。 二、独立董事任期届满离任 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事林剑汶先生 任期即将届满且连任时间达到六年，其将在任期届满离 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-002 广东佳隆食品股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会 议于 2024 年 1 月 5 日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料 已于 2023 年 12 月 29 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监 事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有 资金进行委托理财和证券投资的议案》。 经审核，监事会认为：在保证正常运营和风险可控的前提下，公司及合并报 表范围内的子公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财 和证券投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对 公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-001 广东佳隆食品股份有限公司 具体内容详见 2024 年 1 月 6 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于使用自有资金进行委托理财和证券投资的公告》。 三、备查文件 经与会董事签字的第七届董事会第十四次会议决议。 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议通知已于 2023 年 12 月 29 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董 事。2024 年 1 月 5 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会 议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成 员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-003 广东佳隆食品股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财及证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：委托理财包括银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产 品、结构性产品、混合型基金/资管计划、股票或股权型基金/资管计划等产品。 证券投资包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券 交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额：广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内的子公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财 和证券投资，上述额度可在董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次委托理财和证券投资存在收益不确定性风险、资金 流动性风险及操作风险等，可能导致实际收益未达预期，存在投资亏损、本金损 失的可能，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响正常生产经营的前提下，充分盘活闲置资金，最大 限度地提高公司自有资金的使用效 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2023-032 广东佳隆食品股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、经征询公司控股股东及实际控制人，公司控股股东及实际控制人不存在 关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。不存在 股票异常波动期间买卖公司股票的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：佳隆股 份，证券代码：002495）于 2023 年 12 月 25 日、2023 年 12 月 26 日连续两个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控 股股东及实际控制人，现将 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2023-031 广东佳隆食品股份有限公司 关于出租部分资产的公告 根据《公司章程》、《股票上市规则》等相关规定，本次交易在公司董事会批 准权限内，不需要提交公司股东大会审议。 二、交易对方基本情况 1、承租方：上海雅宝盈食品科技有限公司 2、法定代表人：梁俊峰 3、注册资本：100 万元 4、注册地址：上海市松江区茸平路 8 号 2 幢 518 室 5、经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目：食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，餐饮企 业管理（不含食品生产经营），市场营销策划，物业管理，电子商务（不得从事 增值电信、金融业务），食用农产品（除生猪产品）、饲料的销售，货物或技术进 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 的第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十三次会议审议通 ...

一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议通知已于 2023 年 11 月 21 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董 事。2023 年 11 月 27 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开， 会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会 成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2023-029 广东佳隆食品股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 11 月 28 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于出租部分资产的公告》。 三、备查文件 经与会董事签字的第七届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司董事 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2023-030 广东佳隆食品股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次会 议于 2023 年 11 月 27 日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资 料已于 2023 年 11 月 21 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由 监事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出租部分 资产的议案》。 为了盘活公司存量资产，提高公司资产使用效率，增加公司收入，同意公司 全资子公司佳隆食品夏津有限公司将部分车间、办公室、食堂及宿舍等出租给上 海雅宝盈食品科技有限公司使用，租赁期限 10 年，自 2023 年 12 月 1 日开始计 算。 具体内容详见 2023 年 11 ...

| | 影响当期现金流量。谢谢！ | | | | --- | --- | --- | --- | | | 3、公司的净利润为负数，每股收益也为负数，是否有计划采 | | | | | 取措施来改善盈利状况？ | | | | | 答：您好！公司将对市场进行全面规划，集中优势资源，聚集 | | | | | 重点市场，制定合理有效的销售政策，在巩固既有市场的同时， | | | | | 强化薄弱市场和正在成长的市场，扩大公司产品的市场份额， | | | | | 提升公司整体效益。谢谢！ | | | | | 4、董事长，业绩一年不如一年，希望公司能引进人才，培养 | | | | | 靠谱的接班人，为我们带来回报 | | | | | 答：您好！公司将会按照整体战略发展规划，坚持技术创新， | | | | | 不断加强企业管理，完善内控体系，持续引进人才并加大人员 | | | | | 培训力度，提升公司的管理效率，优化公司治理。公司管理层 | | | | | 及全体员工将努力工作提升公司基本面以及盈利能力，为投资 | | | | | 者带来回报。谢谢！ | | | | 附件清单（如有） | 无 | | | | 日期 | 20 ...