证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-056 广东佳隆食品股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况； 1、公司 2024 年第四次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开。现场会议于 2024 年 9 月 19 日下午 14:30 在广东佳隆食品股份 有限公司英歌山分公司 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 9 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2、会议由公司第八届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董事、 监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所见证律师出 席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。 3、参加本次股东会现场 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 广东佳隆食品股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------| | | | | 编号： 2024002 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投 资者关 系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参 与单位 名称 及人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 | (周四) 下午 15:30~16:30 | | | 地点 | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | 公司通 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-055 广东佳隆食品股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东佳隆食品股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手 共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理 月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 特此公告！ 广东佳隆食品股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 -1- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 的第八届董事会第六次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华所"）为公司 2024 年度审计机构，聘用期为一年，并提请股东会授权公司管理 层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定 2024 年度审计费用。该议案尚需 提交公司 2024 年第四次临时股东会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-052 广东佳隆食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （3）众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为 制造业，水利、环境和公共设施管理业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提 供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 2 家。 4、投资者保护能力 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-053 广东佳隆食品股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议于 2024 年 8 月27日召开，会议审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日(星期四)下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15 至 15 ...

广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 通知已于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。 2024 年 8 月 27 日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 <2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》。 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见指定信息披 露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 会计师 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-050 广东佳隆食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已 于 2024 年 8 月 13 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会 主席李青广先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议 的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2024 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对公 司 2024 年半年度报告的内容和格式没有异议 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年 1-6 | 2024 年 1-6 | 2024 年 1-6 | 2024年 6月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | 月占用累计 | 月占用资金 | 月偿还累计 | 末占用资金 | 占用形 | 占用性质 | | 占用 | 方名称 | | | | 发生金额（不 | 的利息（如 | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | 含利息） | 有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-048 广东佳隆食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的种类为公司已 发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 2.20 元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，并分别于 2024 年 6 月 25 日及 2024 年 6 月 28 日披露了《关于回购公司 股份方案的公告》及《回购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所股票上市 ...

1、公司 2024 年第三次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开。现场会议于 2024 年 7 月 19 日下午 3:00 在广东佳隆食品股份有 限公司英歌山分公司 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 7 月 19 日， 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 2、会议由公司第八届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董 事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所见证律 师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。 广东佳隆食品股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-047 特别提示： 1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况； 2、本次股东会未涉及变 ...