重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大 会规则》及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责 ， 认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于 章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上股份 的股东书面 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投 资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的"风险投资"包括证券投资与衍生品交易等高 风险投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行 为。 以下情形不适用本制度： (一)作为公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为； (二)固定收益类或者承诺保本的投资行为； (三)参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； (四)购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的 证券投资； (五)公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 本制度所称"证券投资"，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深交所认定的其他投资行为。 其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公 司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，特制 定本实施细则。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，不包 括职工代表董事。本实施细则所称监事特指非由职工代表担任的监事。 第四条 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时， 董事会在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积 投票制。 1 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东大会选举两名以 上董事或监事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相 等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选 董事或监事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权 集中投向某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有的全部投 票表决权进行 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 信息披露管理制度 目 录 1 第一条 为加强对重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、 准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息披露"是指在规定时间内通过规定的媒 体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按照有关规定将信 息披露文件报送证券监管部门。 第三条 公司信息披露义务人包括公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易 有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法 律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司信息披露工作由董事会统一领导 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公 正、透明的对外形象，加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的相关上市公司信息披露的规定、《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及其他适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 依据《公司法》《担保法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及有关主管部门的相关担保规定，并结合公司实际制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（如无另有所指，本制度 所称"控股子公司"包括"全资子公司和控股子公司"）提供对外担保 的行为，包括公司为其控股子公司提供担保的行为。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第二章 担保管理的原则 第四条 公司及控股子公司发生任何担保行为前，须符合《公司章 程》规定的审批权限，履行审批程序，未经董事会或股东大会批准， 公司不得以任何方式对外提供担保。 第五条 公司及控股子公司对外担保总额和单项担保额及其使用， 应严格执行《公司章程》的有关规定。 第六条 公司财务部负责对外担保专业管理，并对担保合同及相关 法律文件进行审查和法律咨询。 第三章 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范大股东、实际控制人的行为，确保信息 披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及其关联方的行为和 信息披露等相关工作。本制度中对大股东、实际控制人的所有规定，均同 样适用于其关联方。 第三条 本制度所称"大股东"是指具备下列条件之一的股东： 1．直接持有公司股本总额 50%以上的股东； 2．持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决 权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东； 3．在公司股东名册中持股数量最多的股东； 4．中国证监会认定的其他情形。 第四条 本制度所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其 直接持有的股份达不到大股东要求 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-034 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 调整后：主任委员张志宏（独立董事）、委员程贤权（独立董事）、史劲松（独 立董事） 二、第五届董事会薪酬与考核委员会调整情况 调整前：主任委员王冠群（独立董事）、委员史劲松（独立董事）、袁国胜 调整后：主任委员王冠群（独立董事）、委员史劲松（独立董事）、张志宏（独 立董事） 除上述调整外，公司第五届董事会专门委员会其他人员保持不变，上述人员调整 后，其任期至公司第五届董事会届满为止。 特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理 委员会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况，于2023年10月26 日召开公司第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会专门 委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会专门委员会部分委员进行调整，具体 调整情况如下： 一、第五届董事会审计与 ...

本次修订尚需提交本公司股东大会以特别决议审议通过。 特此公告。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-033 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"涪陵榨菜")于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》（以下简称"本次修订"）。 基于《上市公司独立董事管理办法》2023 年 9 月 1 日起施行，结合《深交所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）等相关规定和 公司实际情况进行本次修订，并提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手 续，公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。本次修订具 体内容请见附件《<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程>修订条文对照表》。 附件： 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》 修订条文对照表 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...