重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金购买四川味滋美食品科技有限公司（以下简称"味滋美"）51%股权（以 下简称"本次交易"）。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。 公司在筹划及操作本次交易事宜过程中，严格按照中国证监会及深圳证券交 易所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定并执行了行之有效的保密制度， 现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分 的保密措施，参与项目商议的人员仅限于本公司少数核心管理层，限定了相关敏 感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。 2、公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格 遵守了保密义务。 3、公司按照深圳证券交易所的要求及时、完整记录编写了重大事项进程备 忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。 4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司与聘请的相关中 介机 ...

根据公司审慎自查，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体分析如下： 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 1.本次交易标的资产为味滋美 51%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用 地、规划、建设施工等有关报批事项。公司已在《重庆市涪陵榨菜集团股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产预案》中详细披露已向有关主管部门报批的进 展情况和尚需呈报批准的程序，并对报批事项可能无法获得批准的风险作出特别 提示。 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的 说明 2.根据交易对方的书面确认，味滋美不存在出资不实或者影响其合法存续的 情况，交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的 情形。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金购买四川味滋美食品科技有限公司（以下简称"味滋美"）51%股权（以 下简称"本次交易"）。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 ...

一、关于本次重组履行法定程序的说明 截至本次董事会召开前，本次交易符合相关法律法规规定： 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法 律文件有效性的说明 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金购买四川味滋美食品科技有限公司（以下简称"味滋美"）51%股权（以 下简称"本次交易"）。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有 效性的议案》。 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性说明如下： 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内与本 次交易相关各方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保 信息处于可控范围之内。 综上，公司董事会认为，公司就本次交易已履行了现阶段必需的法定程序， 该等法定程序合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定，公司就本次交易提交的相关法律文件合法有效。 特此说明。 5、2025 年 4 月 25 日，公司召开第五 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求，董事会对本次交易是否符 合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条进行了审慎分析，认为公司不存 在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票 的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责； 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金购买四川味滋美食品科技有限公司（以下简称"味滋美"）51%股权。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金购买四川味滋美食品科技有限公司（以下简称"味滋美"）51%股权（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第二十八次会议审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管 理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》。 （二）本次重组不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次重组标的资产的交易价格将以符合法律法规规定的资产评估机构 出具的评估结果为基础，由交易各方协商确定，所涉及的资产定价公允，不存在 损害公司和股东合法权益的情形； （四）本次重组的标的资产为味滋美的 51%股权，交易对方已经合法拥有标 的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，资产权属清晰，资产过户 或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法； （五）本次重组有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后 主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； （六）本次重组有利于公司在业务、资 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会关于本次交易信息公布前 20 个交易日公司股票价格 波动情况的说明 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金购买四川味滋美食品科技有限公司（以下简称"味滋美"）51%股权（以 下简称"本次交易"）。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于本次交易信息公布前 20 个交易日公司股票价格波动情况 的议案》。 在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市公司股价在本次交易首次公 告日前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，不构成异常波动情况。 特此说明。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 根据监管规则的要求，公司董事会对公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况进行了自查，结果如下： 本次交易首次公告日为 2025 年 4 月 26 日，上市公司股票在本次交易公告日 之前 20 个交易日的区间段为 2025 年 3 月 28 日至 2025 年 4 月 25 日。本次交易 公告前一交易日（2025 年 4 月 25 日）上市公司股票收盘价 ...

特别提示： 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-023 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会通知 于2025年3月29日公告。本次股东会于2025年4月25日下午14:00在公司九楼会议室召 开，会议由董事会召集,董事长高翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆市涪陵榨菜集团股份有 限公司章程》的规定。 | 项目 | 现场+网络投票合计 | 现场投票 | 网络投票 | 其中：中小股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东人数 | 725 | 19 | 706 | 699 | | 有表决权 股份数量 | 444,967,471 | 414,073,475 | 30,893,996 | ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-022 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金购买四川味滋美食品科技有限公司（以下简称"味滋美"）51%股权（以下简称"本 次交易"）。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案>的议案》。 鉴于本次交易涉及的标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会审议同 意在相关审计、评估工作完成后再次召开公司董事会，编制并披露《重庆市涪陵榨菜 集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》及其摘要，本次交易涉及的 经审计的财务数据、资产评估结果将在该等文件中予以披露。 公司董事会在相关工作完成后，将另行召开公司董事会审议本次交易的其他相关 事项，并发布召开公司股东会的通知，提请公司股东会审议本次交易的相关事项。 特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司监事会 关于公司2025年第一季度报告的审核意见 公司监事：肖大波 陈通 张婉华 2025 年 4 月 26 日 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十一次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主 席肖大波先生主持，监事会三名成员全部出席了会议。 根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对《公司 2025 年第一季度 报告》进行了认真审核，发表审核意见如下: 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...