重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责研究董事、 高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，遴选合格的董事和高级管理 人员的人选，对董事候选人和高级管理人员进行审核并提出建议，向董事 会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。委员会委员由 董事长提名，董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数通过。 第五条 委员会设主任一名，作为召集人，由独立董事委员担任。主 任由董事长提名，经董事会选举产生，负责主持委员会工作。 第六条 委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员的禁止性情形； 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（简称"本 公司"）有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 、 《重庆市 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 投资者调研接待工作管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范重庆市涪陵榨 菜集团股份有限公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司对外接 待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关上市公司投资者关系 管理、信息披露的有关要求和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际， 制定本办法。 第二条 本规定所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资 者、媒体、证券机构的调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路 演和业绩说明会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同 的工作。 第二章 目的和遵循原则 第三条 制定本规定的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或 进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性， 改善公司治理结构，增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第一条 为加强重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公 司")的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,依 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定,特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： (一)控制公司风险； (二)提高公司经营的效果与效率； (三)增强公司信息披露的可靠性； (四)确保公司行为合法、合规,以实现公司战略目标； （五）保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 内部控制管理制度 第一章 总则 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制主要包括:环境控制、业务控制、会计系 统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： (一)公司层面； (二)公司下属部门或附属公司(包括控股子公司、分公司和具有重 大影响的参股公司)层面； 1 (三)公司各业务单元或业务流程环节 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《重庆市涪陵榨菜集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及有关主管部门的相关担 保规定，并结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（如无另有所指，本制度 所称"控股子公司"包括"全资子公司和控股子公司"）提供对外担保 的行为，包括公司为其控股子公司提供担保的行为。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第二章 担保管理的原则 第四条 公司及控股子公司发生任何担保行为前，须符合《公司章 程》规定的审批权限，履行审批程序，未经董事会或股东会批准，公 司不得以任何方式对外提供担保。 第五条 公司及控股子公司对外担保总额和单项担保额及其使用， 应严格执行《公司章程》的有关规定。 第六条 公司财务部负责对外担保专业管理，并对担保合同及相关 法律文件进行 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人的行为，确保信 息披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本 制度。 第六条 控股股东、实际控制人应当签署《控股股东、实际控制人声 明及承诺书》，并在《控股股东、实际控制人声明及承诺书》中声明: 1 (一)直接和间接持有公司股票的情况; (二)有无因违反法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》或者其 他相关规定受查处的情况; 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为 和信息披露等相关工作。本制度中对控股股东、实际控制人的所有规定， 均同样适用于其关联方。 第二章 一般原则 第三条 公司控股股东、实际控制人对公司及其他股东负有诚信义务。 控股股东应当依法行使股东权利，履行 ...

第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权主要负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件 保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等 事务。 第三条 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董 事会秘书的领导下开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘书工 作的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 任职条件及任免程序 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事 会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； 1 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（简称"公司"） 董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责， 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板 ...

1 显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施。无法符合 独立性条件的，应当提出辞职。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履 行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会 成员外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直 接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务。独立 董事应当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第五条 委员会设主任一名，作为召集人，由独立董事委员担任。主 任由公司董事长提名，经董事会选举产生。原则上均为外部董事。 第六条 委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、 0 第一章 总 则 第一条 为建立和规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称 "公司"）薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《重庆市涪陵榨菜集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 、《重庆市涪陵榨菜集团股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及国家 的有关规定，董事会设立薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，负责研究、审 查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 第三条 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 内部控制规范评价管理办法 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律、法规 的规定，为促进重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称"公司")内部控制的科 学设计和运行情况的有效评价，规范内部控制评价程序和评价报告，定期对内部控制 的有效性进行自我评价，提示和防范经营风险，结合本公司实际情况，特制定本管理 办法。 本管理办法所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进行全面评 价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 3.增强企业业务、财务和管理信息的真实性、完整性和及时性； 4.保障企业资产的安全和完整； 5.确保企业各项活动的合法合规性； 6.为企业的风险管理提供信息服务和决策支持。 二、内部控制评价的原则 公司实施内部控制评价工作，遵循下列原则: (一)全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，覆盖公司及其所属 单位的各类业务和事项。 一、内部控制评价的目标 1.强化内部控制意识，建立健全内部控制机制，严格落实各项控制措施，确保内 部控制体系有效运行； 2.提高风险管理水平，为实现企业发展战略和经营目标提供保障； 1 (二)重要性原则。评 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》 及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责 ， 认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数 的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有本公司有表决权股份总数 10%以上股份 的股 ...