杭州老板电器股份有限公司 累积投票实施细则 杭州老板电器股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构,保证股东充分行使权利，规范公司选举董事（或监事）行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求及《杭州老 板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《杭州老板 电器股份有限公司累积投票实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名或两名以 上的董事（或监事）时，每一股份拥有与应选董事（或监事）人数相同的表决权， 股东拥有的表决权总数（或称有效选票数）等于该股东所持有的股份数与应选董 事（或监事）总人数的乘积，股东既可以用所有的表决权集中投票选举一位侯选 董事（或监事），也可以将表决权分散行使、投票给数位侯选董事（或监事）。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表出任的监事选举由《公司 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号： 2023-052 杭州老板电器股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日召开 第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。根据《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》部分条款进行相应修订，修订情况如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第十条 | 第十条 | | 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 | 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 | | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股 | 组织与行为、公司与股东、股东与股东之 | | 东之间权利义务关系的具有法律约束力的 | 间权利义务关系的具有法律约束力的文 | | 文件，对公司、股东、董事、监事、高级 | 件，对公司、股东、董事、监事、高级管 | | 管理人员具有法律约束力的文件。依据本 | 理人员具有法 ...

杭州老板电器股份有限公司 投资者关系管理办法 杭州老板电器股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构， 实现公司健康快速发展和包括广大中小投资者在内的股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简 称"《工作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）及其它相关法律、法规和规范性文件，以及《杭州老板电器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定 《杭州老板电器股份有限公司投资者关系管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理加强与投 资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东 利益最大化。 第三条 公司通过良好、有效的投资者关系管理工作，提高股东价值，同时 为公司创造良好的资本市场融资环境，提高公司的融资 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州老板电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会， 对董事会负责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；制定公 司股权激励及员工持股方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成， ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-055 杭州老板电器股份有限公司 关于回报股东特别分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回报 股东特别分红方案》的议案，现将具体情况公告如下： 一、分红方案内容： （2）、特别分红的目的：一是公司长期稳定健康发展的需要；二是在保证 公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度，提振市场信心； 三是积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。 （3）、自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因 新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按 照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 二、相关提示 （1）、本次分红方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金 需求、经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。 （2）、本次利润分配方案需 ...

杭州老板电器股份有限公司 募集资金使用管理办法 杭州老板电器股份有限公司 募集资金使用管理办法 为了规范杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"》、《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券 (包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券等)以及非公开发行股票向投资者募集 并用于特定用途的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资 项目。公司变更募集资金投资项目必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务 和其他相关法律义务。 第三条 公司应当在募集资金到位或完成工商登记手续后一个月内与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签订有关募集资金使用监督的三方协议并报深圳证 券交易所备案，公告协议主要内容。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有 效执行，公 ...

杭州老板电器股份有限公司 总经理工作细则 杭州老板电器股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人治 理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范 性文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定《杭州老板电器股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本工作细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四 ...

杭州老板电器股份有限公司 高管持股及其变化管理办法 杭州老板电器股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、 规范性文件以及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《杭州老板电器股份有限公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》、《管理规则》等法律、法规及规范性文件关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 ...

杭州老板电器股份有限公司 关联交易管理办法 杭州老板电器股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性 文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定《杭州老板电器股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"本 办法"）。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制本公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接 ...

杭州老板电器股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） | | | | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...