Group 1 - The company held the 20th meeting of the 6th Board of Directors on December 4, 2025, with all 9 directors present and voting [1] - The Board approved the proposal to change the registered capital and amend the Articles of Association, with a unanimous vote of 9 in favor [2] - The proposal regarding the amendment of governance systems includes 20 sub-proposals, all of which were approved unanimously [4] Group 2 - The company announced the convening of the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025, which was also approved unanimously by the Board [6] - The meeting is scheduled for December 22, 2025, with both on-site and online voting options available [12][14] - Shareholders must register by December 15, 2025, to participate in the meeting [15]

杭州老板电器股份有限公司 投资者关系管理办法 杭州老板电器股份有限公司 第四条 公司开展投资者关系活动时，应对尚未公布的信息及内部信息进行 保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第五条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构， 实现公司健康快速发展和包括广大中小投资者在内的股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简 称"《工作指引》"）、《深圳证券交易所股票上市规则 ...

杭州老板电器股份有限公司 对外担保管理办法 杭州老板电器股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《杭州老板电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用公司及所属控股企业的对外担保行为。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董 事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东会 批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请公司以外的单位提供担 保。 第四条 本办法所称对外担保是指公司以及所属单位以第三人身份为他人提 供的保证、抵押、质押及其他方式担保。 第五条 公司为下属子公司担保视同对外担保。 第六条 不得以公司财产为个人债务担保。 第二章 担保的原则 第一节 担保 ...

杭州老板电器股份有限公司 内部审计制度 杭州老板电器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章以及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于杭州老板电器股份有限公司、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司（以下简 ...

杭州老板电器股份有限公司 募集资金使用管理办法 杭州老板电器股份有限公司 募集资金使用管理办法 为了规范杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"》、《上市公司募集资金监管规则》、《杭州老板电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规，结合公司实际情况，特制定 本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金监管。 第五条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规 和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第二章 募集资金存储 第六条 公司募集资金的存放坚持安全、专户存储和便于监督管理的原则。 第七条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理和使用，募集资金专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。 第二条 募集资金 ...

杭州老板电器股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月修订） 第二条 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）系由杭州老板家电厨卫有限 公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，营业执 照号 330184000022577。 第三条 公司于 2010 年 11 月 1 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 4000 万股并于 2010 年 11 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：杭州老板电器股份有限公司 英文全称：Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东 ...

杭州老板电器股份有限公司 累积投票实施细则 （或称有效选票数）等于该股东所持有的股份数与应选董事总人数的乘积，股东 既可以用所有的表决权集中投票选举一位候选董事，也可以将表决权分散行使、 投票给数位侯选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 出任的董事选举由《公司章程》规定，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人提名 第四条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。各届董事提名的方 式和程序为： 杭州老板电器股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构,保证股东充分行使权利，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求及《杭州老板电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《杭州老板电器股份 有限公司累积投票实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名或两名以上 的董事时，每一股份拥有与应选董事人 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州老板电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续推进公司内控体系建设，确保董事会 对高级管理人员的有效监督，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等 工作。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，独立董事占多数，至少有一名独立董 事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一 ...

杭州老板电器股份有限公司 股东会议事规则 杭州老板电器股份有限公司 第二章 股东会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第六条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 1 杭州老板电器股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第三条 股东会应当在《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、其他规范性 文件、《公司章程》及本规则规定的范围内行使职权。 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范公司行为，保证股东会依法行 使职权，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及其他相关法律、 法规和规范性文件，以及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州老板电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 杭州老板电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第八条 薪酬与考核委员会委员在任期届满以前向董事会提出辞职时，须提 出书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事 项进行必要说明。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会， 对董事会负责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；制定公 司股权激励及员工持股方 ...