杭州老板电器股份有限公司 独立董事专 门会议制度 杭州老板电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事， 不 ...

杭州老板电器股份有限公司 总经理工作细则 杭州老板电器股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人治 理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范 性文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定《杭州老板电器股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本工作细则的规定。 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情况之一的，不得担任公司总 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-059 杭州老板电器股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订公司部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2025 年 12 月 4 日，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变 更注册资本并修订<公司章程>的议案》及《制定、修订公司部分治理制度的议案》。 同意取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废 止，相应修订《公司章程》并结合实际情况制定、修订部分内部治理制度，现将 具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等 法律法规及规范性文件的规定，公司决定取消监事会设置，监事及监事会主席随 之取消，《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-060 杭州老板电器股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-058 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"老板电器"）第六届监 事会第十九次会议通知于 2025 年 11 月 24 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 12 月 4 日以现场表决的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》； 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 杭州老板电器股份有限公司监事会 杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公 告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2025 年 12 月 5 日 - 1 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-057 杭州老板电器股份有限公司 本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》； | | | | 是否需要 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 制度名称 | 变更情 | 2025 年第二 | 同意 | 反对 | 弃权 | | | | 况 | 次临时股东 | （票） | （票） | （票） | | | | | 大会审议 | | | | | 2.01 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 2.02 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 2.03 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 2.04 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 2.05 | 《战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 9 | 0 | 0 | | 2.06 | 《独立董事专门会议制 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Boss Electric (SZ 002508) held its 20th meeting of the sixth board of directors on December 4, 2025, to review proposals regarding the formulation and revision of certain governance systems [1] - For the first half of 2025, Boss Electric's revenue composition shows that home appliances and kitchen products account for 97.64%, while other businesses contribute 2.36% [1] - As of the time of reporting, Boss Electric has a market capitalization of 19.2 billion yuan [1]

Group 1 - The company Boss Electric announced that it will accept research from Guolian Minsheng Securities on December 2, 2025, with representatives Ren Fujia, Wang Gang, and Tao Yidi participating in the reception and answering investor questions [1] Group 2 - The news highlights a situation where a stock, Xiangyang Bearing, experienced a limit-up due to a post by a shareholder requesting the main force to drive the stock price up, raising concerns about platform review loopholes and market manipulation [1]

Group 1: Market Strategy - The company recognizes a shift from incremental growth to stock competition in the kitchen appliance industry, emphasizing the importance of channel quality and service capabilities [2][3] - Offline strategies focus on enhancing in-store experiences and services, while online efforts leverage traditional e-commerce and emerging content platforms to reach and educate users [2][3] Group 2: Core Product Development - The company aims to deepen its focus on smoke and stove products, which are the largest and most profitable categories, by enhancing product performance and structure [4] - Continuous supply chain integration is planned to optimize cost structures while maintaining quality [4] Group 3: Emerging Product Categories - Dishwashers are viewed as a potential core growth category, with a long cultivation period expected; the company is developing the "Guangyan Dishwasher" series to improve user adoption [5] - The company plans to increase the pairing rate of gas water heaters with smoke machines to drive significant growth in the water heater segment [5] Group 4: AI and Digital Integration - AI and digitalization are seen as new tools for enhancing service, with plans to develop intelligent cooking assistants based on user data [6][7] - The company aims to improve digital integration across products like smoke machines and dishwashers, enhancing user experience in installation, usage, and maintenance [7] Group 5: International Business Development - The company is steadily advancing its overseas business, focusing on the North American market and gradually entering mainstream product lines [8] - In Southeast Asia, the company is establishing a presence in Malaysia and Indonesia, aiming to develop products that align with local consumer capabilities [8] Group 6: Future Growth and Shareholder Returns - Future growth will focus on deepening the core kitchen appliance business while exploring related ecosystems, with a balanced approach to investment and shareholder returns [9] - The company adheres to a "development first, balanced returns" principle, ensuring robust shareholder dividends while pursuing long-term growth opportunities [9]

Core Insights - The article highlights the top-performing stocks in the S&P China A-Share Dividend Opportunity Index (CSPSADRP) as of December 2, 2025, showcasing significant daily and year-to-date gains along with dividend yields [1][4]. Summary by Category Stock Performance - The top stock, 思维列控 (Code: 603508.SH), recorded a daily increase of 6.38% and a year-to-date increase of 38.28%, with a dividend yield of 12.69% [1][4]. - 建霖家居 (Code: 603408.SH) and 欧普照明 (Code: 603515.SH) also showed strong performance, with daily increases of 3.25% and 2.61%, and year-to-date increases of 11.24% and 15.74%, respectively [1][4]. - 录日股份 (Code: 002083.SZ) stands out with an impressive year-to-date increase of 118.84%, despite a lower daily increase of 1.96% [1][4]. Dividend Yields - The highest dividend yield among the top performers is from 永新股份 (Code: 002014.SZ) at 7.98%, with a year-to-date increase of 12.58% [1][4]. - Other notable dividend yields include 志邦家居 (Code: 603801.SH) at 6.47% and 思维列控 (Code: 603508.SH) at 12.69% [1][4]. Market Trends - The article indicates a positive market trend with the formation of MACD golden cross signals, suggesting potential upward momentum for the highlighted stocks [3][6].