杭州老板电器股份有限公司监事会关于 公司2024年股票期权激励计划和第二期事业合伙人持股计划 相关事项的核查意见 杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规 范运作》")等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相 关业务规则(以下统称"适用法律")以及《公司章程》的规定，对公司拟实施的 2024 年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")和第二期事业合伙人持股计划(以下 简称"本次持股计划")相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、关于本次激励计划相关事项的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等适用法律规定的禁止实施股权激励计划的情形， 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 的激励对象名单审核及公示情况的说明。 二、关于本次持股计划相关事项的核 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-027 一、中期分红的前提条件 公司在2024年度进行中期分红的，应同时满足下列条件: (一)公司当期盈利、累计未分配利润为正。 (二)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 二、中期分红的时间 杭州老板电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所 上市 公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报 水平，结合公司实际情况，现将公司2024年度的中期分红安排如下: 四、中期分红的授权 为进一步提高公司2024年度中期分红的灵活度，公司董事会提请公司股东 大会授权董事会，在同时符合上述前提条件及金额上下限的情况下根据届时情 况制定2024年度中期分红的具体方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过 后 ...

杭州老板电器股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-110 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系申请: | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | | 8号富华大厦A座9层 | telephone: | +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chao yangmen Beidajie ShineWing Dongcheng District, Beijing ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号： 2024-017 杭州老板电器股份有限公司 关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办 理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第五次会议，审议并通过了《变更注册地址、增加经营范围、修订公 司章程并办理工商登记的议案》，具体情况如下： 一、变更注册地址的相关情况 特此公告。 杭州老板电器股份有限公司 董事会 二、增加经营范围的相关情况 根据公司经营发展需要，公司拟增加公司经营范围"家具制造;家具零配件生 产;家具零配件销售;家具销售;家具安装和维修服务；门窗制造加工;家居用品销 售;家居用品制造;木材加工;厨具卫具及日用杂品零售；会议及展览服务；休闲 观光活动；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表 销售；金属制品销售；电气机械设备销售；电气设备销售；机械设备销售；工业 工程设计服务；专业设计服务；平面设计；工程管理服务；通用设备修理；燃气 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-009 杭州老板电器股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自 有闲置资金进行投资理财的议案》，出于对于资金使用的规范性考虑，同时为提 高自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用自有闲置资金不超过 65 亿元人 民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同 时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自 2023 年度股东大会通 过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 该议案需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下， 利用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。 2、投资额度 人民币 65 亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。 3、投资品种和期限 为控制 ...

公司简称：老板电器 证券代码：002508 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权及 第二个行权期未达行权条件的股票期权事项 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 五、独立财务顾问意见 . | | 六、备查文件及咨询方式…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | 2 一、释义 1．老板电器、本公司、公司：杭州老板电器股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3．独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 ...

杭州老板电器股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司任职的中层管理人员及核心技术（业务）骨干诚信勤勉地开展工作， 确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《杭州老板电器股份有限公司章程》等的规定，结合公司实际情 况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-014 杭州老板电器股份有限公司 关于计提坏账准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提坏 账准备的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司 2023 年的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，公司拟对部分应收款项单项 计提坏账准备。具体情况如下： 一、单项计提坏账准备情况 对于应收款项，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险 是否显著增加。本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评 价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明 债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收款 项单项计提 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-028 杭州老板电器股份有限公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00 开始 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）决定召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事宜通知如下： 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日上午 ...

证券简称：老板电器 证券代码：002508 三、本持股计划的参与对象为：对公司整体业绩和发展具有重要作用的公 司核心管理人员，包括董事（不含独立董事）、总经理、副总经理、高级总监、 总监等。各期持股计划参与对象由公司董事会薪酬与考核委员会根据员工在考 核年度内对公司业绩的贡献程度、变动情况及考核情况在各期持股计划中拟定， 并经公司董事会审议确定，其中六名董事与高级管理人员份额占比不超过 30%， 且在六人中平均分配。 杭州老板电器股份有限公司 第二期事业合伙人持股计划 （草案） 杭州老板电器股份有限公司 二零二四年四月 杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》（以 下简称"本持股计划"或"持股计划"）系杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公 司"或"老板电器"）据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司 ...