杭州老板电器股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： 杭州老板电器股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性 文件及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定《杭州老板电器股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"本 办法"）。 （一）直接或者间接地控制公司的法人（或 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 杭州老板电器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《杭州老板电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应提交书面辞职报告，董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级 管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在 2 个交易日内披露有 关情况。 1 杭州老板电器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 杭州老板电器股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 办法 第一章 总则 第一条 为加强对杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文 件以及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定《杭州老板电器股份有限公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》、《管理规则》等法律、法规及规范性文件关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 本 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 杭州老板电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 战略委员会委 ...

杭州老板电器股份有限公司 独立董事工作制度 杭州老板电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，公司聘任独 立董事不少于三名，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 1 杭州老板电器股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 ...

杭州老板电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 杭州老板电器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》等有关法律、法规及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《杭州老板电器股份有限公司信息披露管理制度》（以下 简称"《信息披露管理制度》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导 投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭州老板电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员、副主任委员各一名，由独立董事担任，主任委 员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，应指定副主任委员代行其职权； 主任委员、副主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第 1 页 共 5 页 杭州老板电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期间 如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第七条 提名委员会委员在任期届满以前向董事会提出辞职时，须提出书面辞职 报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说 明。 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 ...

杭州老板电器股份有限公司 对外投资管理办法 （四）委托理财、委托贷款； 杭州老板电器股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资控 制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投 资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他法律、法规和规范性文 件，以及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定《杭州老板电器股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外投资，是指公司及其合并报表范围内的子公司（以 下简称"公司"）将公司的货币资金、实物资产、无形资产或其他财产权利通过 权益性投资、债权性投资等方式，向境内外的其他单位进行的投资，以及该等投 资的处置，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权 益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、 合作、收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事会议事规则 杭州老板电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《杭州老板电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订《杭州老板电器股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会组成 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。证 券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能 履行职责时，代行董事会秘书的职责。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会；公司董事会可以根据需要适时设立其他委员会。专门委员会对董 事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 ...

杭州老板电器股份有限公司 信息披露管理办法 杭州老板电器股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》等有关法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）的规定和《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定《杭州老板电器股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体刊登公司公告和其他需要 披露信息。公司变更指定媒体的，应在两个工作日内向深圳证券交易所报告。公 司披露的信息同时还应置备于公司住所地和其他指定场所，供社会公众查阅。公 司还可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司信息。 第三条 公司信息披露形式包括定期报告和临时报告。 依法披露的信息，应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件 的媒体发布，同时将其置备于公司住所、深圳证券交易所，供社会公众查阅。 信 ...