证券简称：老板电器 证券代码：002508 杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 杭州老板电器股份有限公司 二〇二四年四月 杭州老板电器股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 五、本激励计划授予的股票期权的行权价格为 18.92 元/份。激励对象行权 前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、 派息等事项，股票期权的行权价格或授予数量将根据本激励计划规定予以相应 的调整。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件以及 《杭州老板电器股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股普通 股。 三、本激励计划拟授予的股票期权总量为 575.00 万份，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 94,9 ...

公司简称：老板电器 证券代码：002508 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权及 第二个行权期未达行权条件的股票期权事项 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 五、独立财务顾问意见 . | | 六、备查文件及咨询方式…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | 2 一、释义 1．老板电器、本公司、公司：杭州老板电器股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3．独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 ...

杭州老板电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 - 1 - 案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识和 工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。 报告期内，本人对董事会审议地各项议案无异议。 （二）独立性自查情况：报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查， 认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人共出席董事会 7 次、股东大会 3 次，均亲自出席会议，不 存在缺席或委托出席会议的情况。 报告期内，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议 作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《 ...

公司简称：老板电器 证券代码：002508 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权及 第三个行权期未达行权条件的股票期权事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b | | 四、本激励计划履行的审批程序 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 五、独立财务顾问意见 . | | 六、备查文件及咨询方式………………………………………………………………………………………………………………… 11 | 2 一、释义 1．老板电器、本公司、公司：杭州老板电器股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企 ...

公司简称：老板电器 证券代码：002508 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | 关于 杭州老板电器股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） 之 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司中层管理人员及 核心技术（业务）骨干。 6. 授予日：指上市公司向激励对象授予权益的日期，授予日必须为交易日。 7. 有效期：自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注 销之日止的时间段。 8. 行权价格：指本激励计划所确定的激励对象购买公司股份的价格。 9. 等待期：指股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段。 一、释义 1. 上市公司、本公司、公司、老板电器：指杭州老板电器股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划、本计划、股票期权激励计划：指杭州老板 电器股份有限公司2024年股票期权激励计划。 3. 股票期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本激励计划时公司已发行的股本总 额。 13. 《公司法》：指《中华人民共和国 ...

证券简称：老板电器 证券代码：002508 杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 杭州老板电器股份有限公司 二〇二四年四月 杭州老板电器股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件 以及《杭州老板电器股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股普通 股份。 三、本激励计划拟授予的股票期权总量为 575.00 万份，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 94,902.405 万股的 0.61%。 截至本计划草案公告日：公司尚在有效期内的股权激励计划为 2021 年股 票期权激励计划、2022 年股票期权激励计划、2023 年股票期权激励计划，2021 年股票期权激励计划 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-009 杭州老板电器股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自 有闲置资金进行投资理财的议案》，出于对于资金使用的规范性考虑，同时为提 高自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用自有闲置资金不超过 65 亿元人 民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同 时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自 2023 年度股东大会通 过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 该议案需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下， 利用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。 2、投资额度 人民币 65 亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。 3、投资品种和期限 为控制 ...

杭州老板电器股份有限公司 第二期事业合伙人持股计划 （草案）摘要 杭州老板电器股份有限公司 二零二四年四月 杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划（草案）摘要 证券简称：老板电器 证券代码：002508 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》（以 下简称"本持股计划"或"持股计划"）系杭州老板电器股份有限公司（以下 简称"公司"或"老板电器"）据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《杭州老板电器股份有限公司章程》的规定制定。 二、本持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 三、本持股计划的参与对象为：对公司整体业绩和发展具有重要作用的公 司核心管理人员，包括董事（不含独立董事）、总经理、副总经理、高级总监、 总监等。各期持股计划参与 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-008 公司拟以股本 944,094,916 股为基数（现有总股本 949,024,050 股剔除已回 购股份 4,929,134 股），向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计 472,047,458.00 元。 自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份 上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分 红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告。 杭州老板电器股份有限公司 杭州老板电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 根据信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司 2023 年 度归属于母 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号： 2024-017 杭州老板电器股份有限公司 关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办 理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第五次会议，审议并通过了《变更注册地址、增加经营范围、修订公 司章程并办理工商登记的议案》，具体情况如下： 一、变更注册地址的相关情况 特此公告。 杭州老板电器股份有限公司 董事会 二、增加经营范围的相关情况 根据公司经营发展需要，公司拟增加公司经营范围"家具制造;家具零配件生 产;家具零配件销售;家具销售;家具安装和维修服务；门窗制造加工;家居用品销 售;家居用品制造;木材加工;厨具卫具及日用杂品零售；会议及展览服务；休闲 观光活动；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表 销售；金属制品销售；电气机械设备销售；电气设备销售；机械设备销售；工业 工程设计服务；专业设计服务；平面设计；工程管理服务；通用设备修理；燃气 ...