第一章 总则 杭州老板电器股份有限公司 内部审计制度 杭州老板电器股份有限公司 内部审计制度 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规章以及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于杭州老板电器股份有限公司、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司（以下简称" ...

杭州老板电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭州老板电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《杭 州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，对董事会负 责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员、副主任委员各一名，由独立董事担任，主任委 员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，应指定副主任委员代行其职权； ...

杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 通知于 2023 年 12 月 3 日以专人送达方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日以现 场方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议 并表决通过了以下议案： 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-054 杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于回报股东特别分红方案》； 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 《关于回报股东特别分红方案的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需股东大会审议通过。 特此公告。 监事会 2023 年 12 月 14 日 - 1 - 杭州老板电器股份有限公司 ...

杭州老板电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事专门会议制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事， 不定期会议应于会议召开前3日通 ...

杭州老板电器股份有限公司 独立董事工作制度 杭州老板电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了完善杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任 ...

第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"老板电器"）第六届董事会第 四次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日以现场加通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会 议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 全体董事经审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 《股东大会议事规则》（2023 年修订）已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-051 杭州老板电器股份有限公司 该议案尚需股东大会审议通过。 二、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案； 表 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 杭州老板电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第七条 战略委员会委 ...

杭州老板电器股份有限公司 信息披露管理办法 杭州老板电器股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第四条 依照有关法律、行政法规、部门规章和《上市规则》在本办法中作 第一条 为规范杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》等有关法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）的规定和《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定《杭州老板电器股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"本办 法"）。 第二条 公司指定符合中国证券会规定条件的媒体刊登公司公告和其他需要 披露信息。公司变更指定媒体的，应在两个工作日内向深圳证券交易所报告。公 司披露的信息同时还应置备于公司住所地和其他指定场所，供社会公众查阅。公 司还可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司信息。 第三条 公司信息披露形式包括定期报告和临时报告。 公司依法披露信息，应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条 件 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2023-053 杭州老板电器股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 15:00 开始 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行 投票表决。 根据《中华人民共和国公司法》、 ...

杭州老板电器股份有限公司 董事会议事规则 杭州老板电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《杭州老板电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订《杭州老板电器股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会组成 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。证 券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能 履行职责时，代行董事会秘书的职责。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会；公司董事会可以根据需要适时设立其他委员会。专门委员会对董 事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 ...