证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-082 江苏宝馨科技股份有限公司 2024年10月10日 1 公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于选举公司第六届董事会董事长及调整战略委员会委员的议案》，选举马琳女士 为公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相 应的工商变更登记手续，公司董事会授权管理层办理变更法定代表人相关的工商 变更登记手续。 特此公告。 江苏宝馨科技股份有限公司董事会 关于变更董事长及调整战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 长贺德勇先生的书面辞职报告，为聚焦经营工作，贺德勇先生申请辞去公司董事 长职务，同时不再担任公司战略委员会主任委员，辞职后仍在公司担任董事、总 裁以及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 贺德勇先 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-080 江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月21日在《证 券时报》《上海证券报》 《 中 国 证券 报 》《 证 券 日报 》 和 巨 潮 资讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2024年第三次临时股东大会的 通知》。 2、本次股东大会召开期间未出现变更或否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东 以外的其他股东。 5、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会名称：2024 年 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-081 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 1 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事长及调整战略委员会 委员的公告》。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于2024年10月9日（星期三）下午16:00在公司会议室以现场及通讯表决相结合的 方式召开，会议通知于2024年10月9日以电子邮件等方式发出，全体董事一致同 意豁免会议通知期限的要求。本次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名，其 中董事马琳女士、宋红涛先生、张素贞女士、独立董事郝显荣女士、郑宗明先生、 高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议过半数董事共同推举董事沈 强先生主持，公司监事、高级管理人 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-078 江苏宝馨科技股份有限公司 关于董事、监事辞职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事辞职的情况 1 公司于 2024 年 9 月 19 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第 三次会议，分别审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关 于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事金世春先生的书面辞职报告，金世春先生因工作调整申请辞去公司董事、 副董事长职务，辞职后仍在公司担任其他职务，其原定任期至第六届董事会届满 之日止。金世春先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 不会影响公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞 职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，金世春先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 （二）监事辞职情况 公司监事会近日收到公司非职工代表监事徐秋娇女士的书面辞职报告，徐秋 娇 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-077 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件等方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知 期限的要求。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事 徐秋娇女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席方相敏女士主 持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 公司非职工代表监事徐秋娇女士因工作安排原因申请辞去公司非职工代表监 事职务，辞职后不在公司担任任何职务。鉴于徐秋娇女士的辞职将导致公司监事 会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作，其辞职申请将自公司股东大会 选举新任监事后生效。 公司监事会同意提名苏帅先生为第六届监事会非职工 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-079 江苏宝馨科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第三次会议决议，公司决定于2024年10月9日召开公司2024年第三次临时 股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 1、现场会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 10 月 9 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 (五)现场会议地点： 南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅商业中心 N 栋 8 楼 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-076 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于2024年9月19日（星期四）下午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开，会议通知于2024年9月19日以电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁 免会议通知期限的要求。本次会议应出席的董事8名，实际出席董事8名，其中董 事宋红涛先生、张素贞女士、独立董事郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生以 通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长贺德勇先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 1 公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 公司非独立 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-074 江苏宝馨科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证券监 督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现 将具体情况公告如下： 公司第一期员工持股计划的锁定期已于2023年11月3日届满，存续期将于 2025年2月4日届满。 上述事项具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 二、本员工持股计划出售情况及后续安排 1 截至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股票2,258,700股已通过二级市 场以集中竞价交易方式全部出售完毕，占公司目前总股本的0.3137%。本员工持 股计划实施期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关 于股票买卖的 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-073 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价 格连续三个交易日（2024 年 8 月 28 日、2024 年 8 月 29 日、2024 年 8 月 30 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规 定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东和实际控制 人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司及公司控股股东、实际控 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-069 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 28 日在 公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席方相敏女士、监事徐秋娇女士以通讯 表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席方相敏女士主持，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议的 程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符 合中国证券监督管理委员会和深圳 ...