合同法律审查制度 江苏宝馨科技股份有限公司 （修订稿） 二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 目 录 | - 目 | 17 | 11 | | --- | --- | --- | | 目 | 自合程序 | | | | | .. | | 글 | R44 | 11 | 第 2 页 共 3 页 江苏宝馨科技股份有限公司 重大合同法律审查制度 江苏宝馨科技股份有限公司 合同法律审查制度 第一章 总 则 第一条 为依法加强江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）合同 管理，确保公司资产安全，维护自身合法权益，根据国家有关法规和文件，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规定适用于公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司。 第三条 公司法务部为合同法律审查的牵头、归口管理部门。 重大合同法律审查制度 第四条 根据公司需要委托外聘律师具体审查公司各部门、子公司对外签订 的各类合同。 第二章 审查程序 第五条 法务部送审的合同，外聘律师根据送审的日期先后次序，原则上在 2 个工作日内将修改意见书面反馈给法务部。修改意见需由外聘律师签名后将扫 描件传真或邮件至法务部。 第六条 对于外聘律师的修改意见，法务部应及时 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 3 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 3 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 4 | | 第五章 | 附 则 6 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-101 江苏宝馨科技股份有限公司 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10 月27日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十四次会议，审议 通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事发表了事 前认可及同意的独立意见，关联董事王思淇先生、关联独立董事凌云志先生与高 鹏程先生、关联监事金世春先生对本议案回避表决，本议案在公司董事会审批权 限内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易预计事项概述 公司及控股子公司开展的户用光伏电站业务主要材料有光伏组件、逆变器、 支架、电缆、并网箱及其他辅材，其中光伏支架为项目的必备材料。关联方宣城 市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"华菱精工"，股票代码：603356）及 其控股子公司为专业的光伏支架供应商，具有成熟的支架生产工艺及稳定的供货 能力。根据公司及控股子公司的生产经营需要，预计与华菱精工及其控股子公司、 其他关联方开展相关业务合作。本次预计日常关联交易事项属于公司与各关联方 生产经营活动中的 ...

对外提供财务资助 管理制度 二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外财务资助的审批权限及审批程序 4 | | 第三章 | 对外提供财务资助的操作程序和职责分工 5 | | 第四章 | 对外提供财务资助信息披露 5 | | 第五章 | 责任追究 6 | | 第六章 | 附则 6 | 苏州宝馨科技实业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 全资或控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及全资、控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等 ...

中原证券股份有限公司 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构 "）作为江苏 宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）2021 年非公开发行 股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司 2023 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易预计事项概述 根据公司生产经营的需要，公司拟对 2023 年度日常关联交易情况进行预计， 预计 2023 年度公司与关联人拟发生的交易总额为 3,679.00 万元人民币，其中向关 联人购买商品、接受劳务的关联交易金额为 3,500.00 万元人民币 ，向关联人销售 商品、提供劳务的关联交易金额为 27.00 万元人民币，向关联人承租房屋等关联 ...

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十四次 会议，于 2023 年 10 月 24 日以书面形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日 在公司 8 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事 人数为 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席金世春先生、监事张瑮敏女士 以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席金世春先生主持，公司董 事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、 会议审议情况 证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-099 江苏宝馨科技股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议的程序 符合法律、法规、公 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2023-102 江苏宝馨科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将具体情况公告如下： 为进一步完善内控制度体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公 司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订对照表如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十条 | …… | …… | | | 控股股东与公司应实行人 | 控股股东、实际控制人与公 | | | 员、资产、财务分开，机构、业 | 司应实行人员、资产、财务分开， | ...

江苏宝馨科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 二○二三年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外捐赠的定义 3 | | 第三章 | 对外捐赠的原则 3 | | 第四章 | 对外捐赠的范围 4 | | 第五章 | 对外捐赠的类型和受益人 4 | | 第六章 | 对外捐赠的决策程序和要求 5 | | 第七章 | 对外捐赠的检查和监督 6 | | 第八章 | 法律责任 6 | | 第九章 | 附则 7 | 江苏宝馨科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为积极履行社会责任，共创文明和谐社会，全面、有效地提升和宣 传江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公众形象，建立和谐的企 业文化，为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护公 司股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中国人 民共和国慈善法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 （修订稿） 二○二三年十月 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《江苏宝馨科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事、总裁及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并 提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的董事会秘书、副总裁、财 务总监及《公司章程》中规定的其他高级管理人员。 第二章 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 内幕信息及知情人 管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人 | 4 | | 第三章 | 内幕信息管理 | 6 | | 第四章 | 登记及备案 | 6 | | 第五章 | 保密及处罚 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 10 | 江苏宝馨科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章和《江苏宝馨科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕 ...