江苏宝馨科技股份有限公司 章程 （修订稿） 二○二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第一节 | 总裁 | 33 | | 第二节 | 董事会秘书 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 募集资金管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏宝馨科技股份公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 | 第一章 | 总 则 3 | | ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会 工作细则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 6 | | 第六章 | 附 则 7 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由公司董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会 批准。 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等法律法规及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 委托理财管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审批、归口管理部门和职能 3 | | 第三章 | 投资决策和报告制度 4 | | 第四章 | 核算管理 4 | | 第五章 | 风险控制和信息披露 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 江苏宝馨科技股份有限公司 委托理财管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强与规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件的及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及全资、 控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益 为原则，委托商业银行、信托公司等金融机构进行短期投资理财的行为，具体包 括银行理 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 子公司管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 组织管理 | 4 | | 第三章 | 经营及投资决策管理 | 5 | | 第四章 | 财务管理 | 6 | | 第五章 | 内部审计监督与检查制度 | 7 | | 第六章 | 信息披露事务与重大事项报告制度 | 8 | | 第七章 | 行政事务管理 | 9 | | 第八章 | 人力资源管理 | 10 | | 第九章 | 绩效考核和激励约束制度 | 10 | | 第十章 | 附 则 11 | | 江苏宝馨科技股份有限公司 子公司管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 促进公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理机制，建立健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，提高年度报告(以下简 称"年报")信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露工作中的作用，保护全体 股东特别是中小股东的利益，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 公司《独立董事工作细则》等有关规定，结合公司年报编制和信息披露工作的实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，顺利完成公司年报的编制与披露工作，确保公司年报真实、完整、 准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 独立董事行使职权时，公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或 隐瞒，不得干预其独立行使职权。公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。 董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责 创造必要的条件。 第四条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责： （ ...

江苏宝馨科技股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 3 | | 第三章 | 董事长 6 | | 第四章 | 董事会组织机构 6 | | 第五章 | 董事会议案 12 | | 第六章 | 董事会会议的召集 14 | | 第七章 | 董事会会议的通知 15 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 16 | | 第九章 | 董事会会议记录 19 | | 第十章 | 决议执行 21 | | 第十一章 | 议事规则的修改 21 | | 第十二章 | 附 则 21 | 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏宝馨科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长 1 人、 副董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 ...

（修订稿） 二○二三年十月 江苏宝馨科技股份有限公司 融资和对外担保 管理制度 第一条 为了规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）融资和 对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规和 规范性文件及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程"》） 的相关规定，制定本制度。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司融资事项的审批 3 | | 第三章 | 公司对外提供担保的条件 4 | | 第四章 | 公司对外提供担保的审批 5 | | 第五章 | 公司融资及对外担保的执行和风险管理 7 | | 第六章 | 公司融资及对外提供担保的信息披露 8 | | 第七章 | 附 则 9 | 江苏宝馨科技股份有限公司 融资和对外担保管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 融资和对外担保管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 （修订稿） 关联交易管理制度 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联交易的范围 3 | | 第三章 | 关联交易价格的确定和管理 5 | | 第四章 | 关联交易的决策权限 6 | | 第五章 | 关联交易的提出及初步审查 7 | | 第六章 | 董事会审查 8 | | 第七章 | 股东大会审议 9 | | 第八章 | 关联交易执行 11 | | 第九章 | 关联交易的信息披露 11 | | 第十章 | 附 则 12 | 江苏宝馨科技股份有限公司 关联交易管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关 ...

江苏宝馨科技股份有限公司 重大经营与投资决策 管理制度 （修订稿） 二○二三年十月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 决策范围 3 | | 第三章 | 决策权限和程序 4 | | 第四章 | 决策的执行及监督检查 6 | | 第五章 | 法律责任 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 江苏宝馨科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 江苏宝馨科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保 决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据 有关法律、法规及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程 序化、投入产业效益化。 第三条 公司各专业部门及总裁办为公司重大经营决策的职能部门，负责 重大经营事项的提出、论证、实施和监控； 投资发展中心为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划 ...