证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-060 恺英网络股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于回购股份的资金总额不超过（含）人民 币 20,000 万元且不低于（含）人民币 10,000 万元；回购股份价格不超过人民币 21.78 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月， 具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股 权激励计划、员工持股计划。上述事项具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日披露 的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-044）、《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）、《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）等相关公告。 根据《深圳证券交易 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,053,059,624.47, representing a 29.10% increase compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥358,069,120.61, marking a 25.05% increase year-over-year[4]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥362,503,597.05, reflecting a 45.82% increase compared to the previous year[4]. - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.17, up 21.43% from ¥0.14 in the same quarter last year[4]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 1,204,682,828.05, an increase of 2.5% compared to CNY 1,173,963,541.98 in Q3 2022[19]. - The total profit for Q3 2023 was CNY 1,265,684,980.79, which is a 5% increase from CNY 1,205,349,217.53 in Q3 2022[19]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.51, up from CNY 0.43 in the same quarter last year, representing an increase of 18.6%[19]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's shareholders for Q3 2023 was CNY 1,035,163,170.33, compared to CNY 953,706,239.37 in the same period last year, marking an increase of 8.5%[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥6,314,596,525.35, an increase of 9.23% from the end of the previous year[4]. - The total current assets increased to RMB 4,294,502,634.87 from RMB 3,947,605,604.84, marking an increase of approximately 8.8%[16]. - The total non-current assets rose to RMB 2,020,093,890.48 from RMB 1,833,348,312.28, indicating an increase of about 10.2%[16]. - The total liabilities increased to 1,239,043,669.09 from 1,234,149,373.04, indicating a rise in financial obligations[24]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was adjusted to 4,471,519,799.32, slightly down from 4,471,903,454.08[24]. Cash Flow - Cash flow from investment activities was negative at approximately -¥328.72 million, a decrease of 160.01% compared to the previous period[9]. - Cash flow from financing activities also turned negative at approximately -¥852.50 million, a decline of 168.21% due to increased cash payments related to financing activities[9]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1,255,056,127.30, compared to CNY 1,221,744,429.99 in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of 2.7%[21]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -328,715,948.95, compared to a net inflow of CNY 547,804,783.32 in Q3 2022[21]. - The net cash outflow from financing activities was CNY -852,499,674.89, which is a significant increase from CNY -317,849,223.37 in the previous year[22]. Expenses - Operating costs decreased by 33.91% to approximately ¥487.37 million due to a reduction in external sharing fees[8]. - Tax and additional fees increased by 75.21% to approximately ¥13.66 million, primarily due to increased revenue-related taxes[8]. - Sales expenses rose by 31.57% to approximately ¥774.25 million, attributed to higher marketing costs[8]. - Management expenses surged by 80.69% to approximately ¥206.45 million, mainly due to increased costs related to employee stock ownership and stock option plans[8]. - Financial income increased significantly by 111.50%, resulting in a financial expense of approximately -¥45.63 million due to higher interest income[8]. - Investment income dropped by 8803.67% to approximately -¥23.72 million, reflecting a decline in long-term equity investment income[8]. Strategic Initiatives - The company plans to acquire a 29% stake in Zhejiang Shenghe for approximately ¥570 million to optimize asset structure and enhance profitability[12]. - The company established a digital economy research and development center to align with national policies promoting digital economy development[13]. - The company successfully acquired a land parcel in Hangzhou for RMB 27,204 million to establish a digital economy R&D center[14]. - The company plans to repurchase shares with a total fund not exceeding RMB 200 million and not less than RMB 100 million, with a maximum repurchase price of RMB 21.78 per share[14]. Other Financial Metrics - Accounts receivable increased by 41.20% to ¥1,212,117,011.39, primarily due to an increase in receivables within one year[7]. - Long-term equity investments rose by 32.37% to ¥526,511,003.05, attributed to increased investments in joint ventures[7]. - The company recognized government subsidies amounting to ¥12,586,672.50 during the quarter[5]. - Non-recurring losses totaled ¥4,434,476.44, primarily due to fair value changes in trading financial assets[5]. - The company experienced a foreign exchange gain of CNY 7,208,014.55 during the quarter, compared to a gain of CNY 23,657,132.17 in Q3 2022[22]. - The third quarter report for 2023 was not audited, indicating a potential area of concern for stakeholders[26].

编号：2023-009 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 恺英网络股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会  路演活动 | | | □现场参观 □其他 （投资者集体接待日活动） | | | AwpiceCapital Management、IGWT Investment、Mighty Divine | | | Investment Management Limited、QIANYICAPITAL、Shanghai | | | Eureka Investment Partner Co.,Ltd.、安信基金管理有限责任 | | | 公司、安信证券股份有限公司、北京点石汇鑫投资管理有限公司、 | | | 北京东方睿石投资管理有限公司、北京国际信托有限公司、北京 | | | 鸿道投资管理有限责任公司、北京华软新动力私募基金管理有限 | | | 公司、北京金安私募基金管理有限公司、北京磐泽资产管理有限 | | | 公司、北京泰德圣投资有限公司、北京永瑞财富、北京泽 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《恺英网络股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制 定本细则。 恺英网络股份有限公司 董事会秘书工作细则 二零二三年十月 恺英网络股份有限公司 第二条 董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司 和董事会负责。 第二章 董事会秘书的聘任与解聘 第三条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、 法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取 相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，董事会秘书在董事会审议其受聘议案前应取得 ...

恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以电子 邮件方式发出召开第五届监事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表 决，审议通过如下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为公司编制的《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季 度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-058 恺英网络股份有限公司 第 ...

恺英网络股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保 证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据中国证监 会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，进行会计报表审计业务的会计师事务所相 关行为，应当遵照本制度规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-057 恺英网络股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 结合公司内部治理实际情况，同意修订《董事会秘书工作细则》。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘 书工作细则》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以电子 邮件方式发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日 以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。 根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议 议案进行了审议、表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《2023 年第 ...

恺英网络股份有限公司 关于第一大股东、董事长增持公司股份计划的公告 第一大股东、董事长金锋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东、董事长金锋先生 拟通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，自增持计划披露之日起 6 个 月内增持公司股份，增持总金额规模不低于人民币 10,000 万元。 公司于 2023 年 10 月 26 日收到公司第一大股东、董事长金锋先生的通知， 基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，同时提升投资 者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定，金锋先生拟自增持计划披露 之日起 6 个月内增持公司股份，现将有关情况公告如下： 证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-056 1、拟增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理 判断，同时提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定。 1 一、计划增持主体基本情况 1、增持主体 增持主体为公司第一 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-055 恺英网络股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日召开了第 四届董事会第四十七次会议、2023 年 7 月 26 日召开了 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举 蒋红珍女士为公司独立董事，任期自该次股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，蒋红珍女士尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，蒋红珍女士已书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体 内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的 书面承诺》。 今日，公司董事会收到蒋红珍女士的通知，蒋红珍女士已按规定参加深圳证 券 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2023-054 恺英网络股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于回购股份的资金总额不超过（含）人民 币 20,000 万元且不低于（含）人民币 10,000 万元；回购股份价格不超过人民币 21.78 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月， 具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股 权激励计划、员工持股计划。上述事项具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日披露 的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-044）、《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）、《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）等相关公告。 根据《深圳证券交易 ...