独立董事津贴制度 第一章 总则 第一条 为切实激励恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事积 极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，认真履行各项 职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公 司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司 建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要大股东不存在可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 制定本制度遵循以下原则： 第二章 津贴标准 第四条 为客观反映公司独立董事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实 激励独立董事积极参与决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，切实 履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予独立董事发放一定数额的津贴。 第五条 公司独立董事任职津贴自独立董事经股 ...

董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《恺英网络股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规 定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会" 或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本 规则。 第二条 战略与可持续发展委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 恺英网络股份有限公司 第二章 人员组成 履行战略与可持续发展委员会主任委员职责。 第七条 战略与可持续发展委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任上市公 ...

恺英网络股份有限公司 新闻发言人制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外宣传和沟通，建立健全新闻发言人工作体系，规范 公司系统新闻发布工作，为公司发展赢得广泛的理解和支持，根据国家相关法律 规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本规定。 第二条 公司新闻发言人工作坚持"统一领导、归口管理"的原则，按照"权 威、及时、准确、灵活"的要求开展工作。 新闻发言人工作应当遵守新闻宣传纪律和有关企业保密以及公司信息披露 的法律、法规、规章、规范性文件的规定，维护公司和广大投资者的合法权益， 并应当坚持正确的舆论导向，展示良好企业形象。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当按照有关法律、法规、规则披露信 息，在公司网站及其他媒体发布应当披露信息的时间不得先于指定媒体，不得以 新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务。 第四条 公司及其所属各部门、分公司、子公司以及公司董事、高级管理人 员及其他人员，非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息。 第五条 本制度所称的新闻包括但不限于以公司名义对外发布的各类文字信 息、图片和视频等。 第二章 工作职责 第六条 公司新闻发言人由董事会秘书担任， ...

恺英网络股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范恺英网络股份有限公司（以下简 称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称《上 市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《恺英网络股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司在内的公司 对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于本公司及本公司控股的子公司。 第二章 一般原则 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司 ...

恺英网络股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，保证恺英网络股份有限公司（以下 简称"公司"）与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司 各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《企业会计准则第36号——关联人披露》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规、规范性文件和《恺英网 络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立 第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合 同明确有关成本和利润的 ...

第二条 董事会审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职： （一）监督及评估外部审计机构工作； 恺英网络股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度 第一条 为进一步完善公司治理机制，健全公司内部控制，充分发挥审计委 员会在公司年报编制及披露过程中的监督作用，提高公司信息披露质量，保护 投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《董事 会审计委员会工作细则》《公司章程》等相关规定，结合公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，特制定本制度。 第七条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟 通，在年审注册会计师出具初步审计意见后与年审注册会计师沟通审计过程中发 现的问题，并形成书面沟通记录。 第八条 会计师事务所对公司年度财务报表审计完成后，应提交公司审计委 员会审核，并由审计委员会进行表决，形成决议后提交公司董事会审核。 ...

恺英网络股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司内部运作，明确总经理及其他高级管理人员（以下简称"高管人员"） 的职责，保障总经理行使职权，确保公司重大生产经营决策的正确、合理、效率， 促进公司稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指 引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《恺英网络股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定 本细则。 第二条 本细则对总经理及其他高级管理人员各自具体的职责、分工及任免程序， 总经理办公会议召开的条件、程序和参加人员，公司资金、资产运用，签订重大合 同的权限以及向董事会报告制度作出规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第六条 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等为公司高级管理 ...

恺英网络股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为，降低投资 风险，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，结合《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指公司以货币资金以及实物资产、无形资产作价出资， 取得相应的股权或权益的股权投资活动以及其他投资活动，包括以下具体形式： （一） 股权投资活动 1、新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资； 2、以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益； 3、合营方式的投资； 4、对已有投资项目增资。 （二） 其他投资活动 证券投资、基金投资、期货投资、金融衍生品投资、委托理财、房地产投资以及 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门认定的其他投资行为。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促 进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司的投资行为。 第二章 投资决策和管理方式 第五条 公司股东会是公 ...

恺英网络股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护 公司整体利益。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定和《恺英网络股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立独立董事专门会议（以 下简称"专门会议"）并制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨论公司 运营情况与重大事项，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 ...

第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济损失 或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于下列人员：公司董事、高级管理人员，公司控股股东 、实际控制人及持股5%以上的股东，公司各部门的负责人及与年报信息披露有关 的其他人员。 第四条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责 任有关的资料，按本制度的规定提出相关处理方案并上报公司董事会批准，督促 处理方案的执行。 恺英网络股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高恺英网络股份有限公司(下称"公司")的规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人 的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据相关法律、法规的规定 ，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 责任的认定与追究 第五条 有下列情形之一的，应当追究相关人员的责任: (一)违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业 会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重 大差错 ...