防范大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范恺英网络股份有限公司（包括控股子公司， 以下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理。纳入公司 合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳入合并会计报 表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第36号《关 联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影 响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金 ...

恺英网络股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及潜 在投资者（以下统称"投资者"）的信息沟通，促进公司与投资者之间长期、稳 定的良性关系，完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法 规的规定，结合公司实际情况，制定《恺英网络股份有限公司投资者关系管理制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上 市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （四）提升公司透明度，改善公司治理结构； （五）促进公司价值最大化和股东利益最大化。 第四条 投资者关系管理的基本原则： 第 1 页 共 9 页 第二章 投资者关系管理的目的和基 ...

恺英网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会" 或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会会议 ...

恺英网络股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 密防护措施。内幕信息载体的制作、收发、传递、使用、复制、保存、维修、销 毁，应进行必要的记录。禁止未经标注或超越权限的复制、记录、存储内幕信息； 禁止向无关人员泄露或传播内幕信息。 第五条 公司及其控投股东、实际控制人按照相关法律法规政策要求需向相 关行政管理部门报送内幕信息的，应当通过专人专车送达等恰当的保密方式传递 内幕信息。除按规定通过互联网向统计、税务等部门报送未公开的经营财务信息 外，禁止未经加密在互联网及其他公共信息网络中传递内幕信息。 第六条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、各控股子公司和参股公司 等及相关人员都应做好内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人的登记备案工 作，在报送内幕信息时一并将知情人名单报送公司董事会办公室，供公司自查和 相关监管机构查询。不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第一章 总则 第一条 为了规范恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实 保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公 ...

恺英网络股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第三条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应提前 将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及 重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书 面通知拟进行买卖的董事和高级管理人员，并提示相关风险。董事和高级管理人 员在未获得确认前，不得擅自进行本公司证券的买卖。 第五条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事和 高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设 定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 第 1 页 共 8 页 司（以下简称"中国结算深圳分公司"）申请将相关人员所持股份登记为有限售条 ...

恺英网络股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范本公司的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性， 保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及深圳证券交易所有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。董事会办公室具 体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工作。 第四条 董事会办公室统一负责证券监管机构、深圳证券交易所（以下简称 "交易所"）、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机 构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 2、公司经营环境发生重大变化； 第五条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准、董事 会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重 大信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、 光盘等涉及重大信息及信息披露的内容的资料，须经董事会、董事会秘书审核同 意，方可对外报道、传送 ...

恺英网络股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"或"委员会"）。为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制 定本规则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责监督公 司的内部审计制度，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，负责公司 内、外部审计的沟通等工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第五条 审计委员会委员由董 ...

第二章 董事会秘书的聘任与解聘 第三条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、 法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取 相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，董事会秘书在董事会审议其受聘议案前应取得 深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 恺英网络股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《恺英网络股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制 定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书，由董事长提名，董 ...

第一章 总则 第一条 为建立、健全恺英网络股份有限公司(以下简称"公司")的内部审计 制度，提高内部审计工作质量，确保内部控制持续有效实施，加强现代企业制度 建设，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制 定本制度。 恺英网络股份有限公司 内部审计制度 （二）提高公司经营的效率和效果； 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司内部审计部门依法对本公司及公司所属单位（含占控股或者主 导地位的单位）的财务收支、经济活动及经营管理等事项进行检查和评价。 第五条 公司内部审计部门在公司董事会的领导下，独立行使职权，不受其他 部门或个人的干涉。公司 ...

恺英网络股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康发展， 提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、业务规则以及《恺英网络 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指（1）本公司出资额占有限责任公司资本总额 百分之五十以上或者本公司持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上； 或者（2）本公司出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依本公司出 资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对其股东会、股东会的决议产生重大 影响或能够决定其董事会半数以上成员。公司设立的分支机构以及子公司投资设 立的子公司参照执行。 第三条 公司对子公司的管理遵循以下基本原则： （一）战略统一、协同发展原则。子公司的发展战略与规划必须服从公司的整 体发展战略与规划，实 ...