恺英网络股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事、高级管理人 员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况 。如因：(1)董事在任期内辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数；(2)独立 董事辞任将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法 规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本制度规定，履行董 事职务。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事 会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第四条 公司董事在任职期间出现下列情形之一的， ...

恺英网络股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范恺英网络股份有限公司（以下简 称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称《上 市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《恺英网络股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司在内的公司 对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于本公司及本公司控股的子公司。 第二章 一般原则 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司 ...

恺英网络股份有限公司 独立董事津贴制度 第一章 总则 第一条 为切实激励恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事积 极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，认真履行各项 职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公 司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司 建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要大股东不存在可能妨碍 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 制定本制度遵循以下原则： 第四条 为客观反映公司独立董事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实 激励独立董事积极参与决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，切实 履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予独立董事发放一定数额的津贴。 第 五 条 公司独立董事任职津贴自独立 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-042 恺英网络股份有限公司 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 年 6 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表 决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证券监督管理 委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过 渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《恺英网络股份有限公司监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订 <公司> 章程>的公告 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-045 恺英网络股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。现将有关事宜通知如 下： 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cnin ...

恺英网络股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事的薪 酬激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，提升公司的经营管理效益， 根据国家相关法律法规及《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。 （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则； （四）薪酬与市场价值规律相符的原则； （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责确定董事年度薪酬制度，公司董事会薪酬与考核委员 会在股东会的授权下负责对董事进行考核，公司人力资源部门和财务部负责具体执 行。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由《董事会薪 酬与考核委员会议事规则》确定。 第三章 薪酬标准与发放 第六条 本制度所指薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、工作津贴等部分组成。 （一）基本薪酬，根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪 ...

恺英网络股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关 规定，结合《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员； （四）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。本制度由董事会办公室制订，并提交公司股东会审议通过后实 施。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及 ...

恺英网络股份有限公司 第一条 为了明确恺英网络股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董事会 的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决 策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规、规范性文件和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公 ...

恺英网络股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"上市公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《恺英网络股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当 ...

恺英网络股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 公司股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | | 高级管理人员 38 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润 ...