恺英网络股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司2024年度审计机构。根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，公司对中审众环2024年度 审计履职情况进行评估，经评估，公司认为中审众环资质等方面具备执业资质，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于1987年，是全国首批取得国 家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务 所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单， 本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖 街道中北路166号长江产业大厦17-18楼，首席合伙人石文先。 截至2024年末，合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署 ...

恺英网络股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-033 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 恺英网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 恺英网络股份有限公司董事会 现就提名 陈英骅 为恺英网络股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 恺英网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-024 恺英网络股份有限公司 关于续聘公司 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届 董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备 足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，公司拟聘 任中审众环为公司 2025 年度审计机构（包括财务报告审计和内部控制审计）， 聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 成立日 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-035 恺英网络股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 恺英网络股份有限公司董事会 现就提名 朱刘飞 为恺英网络股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 恺英网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

恺英网络股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）为完善和健全公司持续、稳 定的股东分红回报机制，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条 款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进 行监督，引导股东树立长期投资和理性投资理念，切实保护公众投资者的合法 权益。根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》的规定和要求，结合《公司章程》等相关文件规定， 特制定本规划，具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，同 时充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来盈利能力和规模 及股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定 性。 二、股东回报规划制定原则 公司的利润分配应符合相关法律、法规的规定，重视对投资者的合理投资 回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标且需要保持利 润分配政策的连续性、稳定性。 三 ...

恺英网络股份有限公司董事会提名委员会 2、余景选先生、陈英骅先生、朱刘飞先生已经取得独立董事资格证书，具 备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则，具有五年以上法律、经 济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，具备丰富 的专业知识，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事 任职要求，符合法律法规规定的独立性要求。 综上，我们一致同意提名余景选先生、陈英骅先生、朱刘飞先生为公司第五 届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 恺英网络股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为 恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会委员，对 拟提交公司董事会审议的《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》进行了 认真审阅，对独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力等相 关材料进行了核查，现发表审查意见如下： 1、经审查独立董 ...

恺英网络股份有限公司 （6）《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年年内进行利润分配的议案》 （7）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 （8）《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》 （9）《2024 年第一季度报告》 3、2024 年 8 月 21 日，公司第五届监事会第九次会议审议通过下列议案： 2024 年度监事会工作报告 2024 年，恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。公司监事列席 和出席了董事会和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履 行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控 制制度，高管人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违规操 作行为。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 1 ...

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2025-032 恺英网络股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱刘飞 作为恺英网络股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人恺英网络股份有限公司董事会提名为恺英网络股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恺英网络股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的 ...