编号：2023-010 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 中银基金 景顺长城基金 前海开源基金 前海博普资产 中欧瑞博投资 时间 2023 年 11 月 6 日-7 日 地点 上海、深圳 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书徐鸽先生 投资者关系活动 主要内容介绍 一、公司董秘向投资者介绍公司发展历程和主要业务情 况。 二、投资者与公司主要交流内容 1、请问公司此次投资格思航天的目的及后续业务规划？ 公司一方面看好卫星互联网行业发展前景，看好格思航天 卫星研发设计能力以及智能制造业务市场，另一方面公司机顶 盒业务也面临转型，公司希望通过本次合作寻求布局卫星用户 终端等地面设备相关业务机会，推动公司可持续发展。 2、中标的整车合同的收入大概什么时候能够确认？ 按照合同约定，整车合同履行预计将在 2023 年底前完成， | | 公司后续会根据实际交货情况陆续确认收入。 | | --- | --- | | | 3、整车类业务毛利率如何？ | | | 整车毛利率相较公司现有军品分系统相关产品毛利率会 | | 低。 | | ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关系活动  特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 华泰证券 富国基金 汐泰资管 泰康资管；浙商证券 时间 2023年11月3日 地点 公司行政研发大楼一楼会议室 上市公司接待人 董事会秘书徐鸽先生、证券事务代表冯熠先生、证券事务专员 员姓名 刘雅倩女士 一、公司董秘向投资者介绍公司发展历程和主要业务情 况。 二、投资者与公司主要交流内容 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 江苏银河电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系活动  特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 财通证券 时间 2023年10月31日 地点 公司行政研发大楼一楼会议室 上市公司接待人 董事会秘书徐鸽先生、证券事务代表冯熠先生、证券事务专员 员姓名 刘雅倩女士 1、请问目前参股格思航天进度如何？ 目前公司参与竞投格思航天增资项目正在按计划进行中。 2、请问公司此次投资格思航天的目的及后续业务规划 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2023-049 江苏银河电子股份有限公司 关于高级管理人员减持计划期限届满公告 本次计划减持高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日 在指定媒体巨潮资讯网披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划的预披露 公告》（公告编号：2023-023）。公司高级管理人员徐敏女士计划在本减持计划 公告之日起 15 个交易日后 6 个月内（窗口期不减持）以集中竞价的方式减持本 公司股份不超过 285,000 股，占本公司总股本比例 0.03%。 2023 年 10 月 23 日，公司收到公司高级管理人员徐敏女士出具的《关于股份 减持计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、减持计划的实施进展情况 截至 2023 年 10 月 23 日，徐敏女士通过集中竞价交易减持了公司股份 250,000 股，减持计划期限届满，现将减持计划实施情况公告如下： 二、其他相关说明 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥272,834,815.06, a decrease of 26.72% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥24,103,479.47, down 56.01% year-on-year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 842,243,980.55, a decrease of 6.73% compared to CNY 902,963,502.74 in Q3 2022[23]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 125,281,007.95, a decline of 10.93% from CNY 140,644,440.64 in Q3 2022[24]. - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0214, a decrease of 55.97% year-on-year[5]. - Earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.1126, down from CNY 0.1243 in Q3 2022[25]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥331,472,624.21, an increase of 396.67% compared to the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥331,472,624.21, a significant improvement compared to a net outflow of ¥111,730,069.47 in Q3 2022, indicating a turnaround in operational efficiency[27]. - Cash inflow from operating activities was CNY 1,214,452,918.53, significantly higher than CNY 670,981,036.21 in the previous year[26]. - Total cash inflow from investment activities amounted to ¥2,121,890,096.87, while cash outflow was ¥1,956,404,937.44, resulting in a net cash flow of ¥165,485,159.43, compared to a net outflow of ¥8,457,698.29 in the previous year[27]. - The net cash flow from financing activities was negative at -¥107,943,089.80, primarily due to cash dividends paid amounting to ¥112,643,089.80[27]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, reached ¥4,263,424,022.63, reflecting a 17.37% increase from the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to 4,263,424,022.63 CNY, an increase from 3,632,364,138.47 CNY at the beginning of the year[20]. - Current assets increased to 3,262,322,918.24 CNY from 2,711,217,953.40 CNY, reflecting a growth of approximately 20.3%[20]. - Total liabilities reached CNY 1,153,995,211.21, compared to CNY 530,273,245.21 in the same period last year[21]. - The total liabilities include accounts payable of 422,374,626.77 CNY, which increased from 256,097,392.68 CNY, marking a rise of approximately 65%[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 60,013[15]. - The largest shareholder, Galaxy Electronics Group, holds 21.25% of shares, totaling 239,420,401 shares, with 129,000,000 shares pledged[15]. - The top ten shareholders do not participate in margin financing activities[16]. - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[17]. Investment and Income - Investment income for the first nine months of 2023 was ¥17,981,608.73, a significant increase of 139.92% compared to the same period last year[12]. - The company reported an investment income of CNY 17,981,608.73, an increase from CNY 7,494,858.82 in the previous year[24]. - The company reported a decrease in other income by 43.96% to ¥9,284,590.59, attributed to reduced government subsidies[13]. Operational Efficiency - Cash paid to employees increased to ¥176,164,058.07 in Q3 2023 from ¥169,931,425.72 in Q3 2022, indicating a growth in workforce compensation[27]. - The company paid taxes amounting to ¥111,144,670.22 in Q3 2023, compared to ¥69,349,090.28 in the same period last year, showing an increase of approximately 60.3%[27]. - Research and development expenses increased to CNY 106,764,602.31, up 6.12% from CNY 100,631,734.20 year-over-year[24]. Accounting and Reporting - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report, which may affect investor confidence in the reported figures[29]. - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may impact the financial reporting and comparability with previous periods[28].

江苏银河电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏银河电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（不含独立董事，下同）和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司的法人治理结 构，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究董事与高级管理人员考核的标 准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二条 为确保薪酬与考核委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》及其他有关法律法规的规定，制定本工作细则。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题 的意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第三章 薪酬与考核委员会的职权 第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考 核标准并进 ...

江苏银河电子股份有限公司 独立董事制度 江苏银河电子股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、 《上市公司独立董 事管理办法》 等法律法规及规范性法律文件及《江苏银河电子股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士（会计专业人士是指具备注册会计师资格；或具有会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位）。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 公司董事会下设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立 ...

江苏银河电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏银河电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关 法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职 务。 连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的 意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第三章 审计委员会的职责 第七条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及 1 第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成， 审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理 ...

江苏银河电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏银河电子股份有限公司 第一条 为规范江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 董事会提名委员会工作细则 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和 程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第一章 总则 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 江苏银河电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三章 提名委员会的职责 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其 ...

证券代码:002519 证券简称:银河电子 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|-------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 参与单位名称 国金证券、长信基金、华安基金、财通基金、开源证券、时代 伯乐、富安达基金、炬诚资产、明溪天泽、汇鸿国际、韩亚投 资、国寿安保基金 时间 2023 年 8 月 31 日、9 月 6 日 地点 上海 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书徐鸽先生、证券事务代表冯熠先生 一、公司董秘向投资者介绍公司发展历程和主要业务情 况。 二、投资者与公司主要交流内容 1、请介绍一下公司军工业务的发展情况及 22 年中标的保 投资者关系活动 障车辆的订单完成情况 主要内容介绍 目前公司军工业务包括分系统和整车业务,上半年主要以 分系统业务收入为主,收入和利润均保持了增长。 按照合同约定,整车合同履行预计将在 2023 年底前完 成,公司后续根据实际交货情况陆续 ...