江苏银河电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独 立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，现将2023年度任职期间内履职情况汇报如 下： 一、基本情况 本人张拥军，1962年生，大学学历，中共党员。曾工作原北空运输团、原陆 航8团。曾任原陆航装备局副局长、陆航学院副院长（正师），2017年12月已退休， 现任本公司独立董事。 （一）出席股东大会和董事会会议的情况 2023年，本人投入足够的时间履行职责，亲身出席股东大会和董事会历次会 议，包括公司2022年年度股东大会和6次董事会会议。在深入了解情况的基础上， 本人对各会议审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票 的情形。 （二）参与董事会专业委员会情况 根据公司所适用的监管规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员 会、审计委 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-011 江苏银河电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下或简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 了第八届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务 所"）作为公司 2024 年度年报审计机构，聘期 1 年。本议案尚需提交公司股东大 会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）金 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | | 事件 | 额 | | | 投资者 | 金亚科技、周旭辉、 | 2014 年报 | 预计4,500万元 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目 | | | 立信 | | | 前生效判决均已履行 | | 投资者 | ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-007 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于公司经营发展需要，公司预计 2024 年公司及下属子公司与关联方江苏 盛海智能科技有限公司（以下简称"盛海智能"）、合肥红宝石创投股份有限公 司（以下简称"红宝石"）发生日常关联交易，关联交易预计总金额不超过 1303.3 万元。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易预计及实际执行情况 | 单位：万元 | | --- | | 关联交 | | | 实际发生 | 预计金额 | 实际发生额 | 实际发生 | 实际发生额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 金额（含 | （含税） | 占同类业务 | 额与预计 | 预计发生额差 | | | | | 税） | | 比例（%） | 金额差异 | 异较大的原因 | | 向关联 | | 公司向盛海智能采 | | | | | | ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-003 江苏银河电子股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议于2024年3月11日以电话、电子邮件的形式送达，并于2024年3月21日在公司行 政研发大楼底楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事 3名。会议由顾革新先生主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及 议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审 议，并以投票表决的方式，形成如下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2023 年 度股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，公司监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系 的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2023 年 ...

江苏银河电子 股份有限公司董事会 审计委员会 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 对 会 计 师 事 务 所 20 23 年 度 履 职 情 况 评 估 及 履 行 监 督 职 责 情 况 的 报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙 ...

证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2024-001 江苏银河电子股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 1、本次股份解除质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 已质 | | 未质 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 押前质押股 | 押后质押股 | 持股份 | 总股本 | 押股 | 占已 | 押股 | 占未 | | 名称 | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 份限 | 质押 | 份限 | 质押 | | | | | （股） | （股） | | | 售和 | 股份 | 售和 | 股份 | | | | | | | | | 冻结 | 比例 | 冻结 | 比例 | | | | | | | | | 数量 | | 数量 | | | 银河 | | ...

Group 1: Company Overview and Strategic Goals - The company is optimistic about the satellite internet industry and aims to leverage its partnership with Geospace Aerospace for business opportunities in satellite user terminals and related ground equipment [1][2]. - The company plans to continue investing in Geospace Aerospace, reflecting confidence in the satellite internet sector's growth potential [1][2]. Group 2: Military Products and Clients - The company's military products include technical support equipment, smart power distribution systems, comprehensive electronic information systems, and environmental control systems, primarily serving the army, navy, rocket forces, and armed police [2]. - The company has established stable partnerships with various military branches, research institutes, and military industrial groups [2]. Group 3: Project Progress and Future Plans - The completion of the vehicle contract is expected by the end of 2023, with revenue recognition based on actual delivery and accounting standards [2]. - The sustainability of vehicle orders will depend on specific procurement plans from the military [2]. Group 4: Microgrid Business - The company's microgrid products include microgrid controllers, smart gateways, and energy management solutions, utilizing new digital technologies such as big data, cloud computing, IoT, and 5G [2]. - The microgrid business aims to provide intelligent control systems to minimize power outages and enhance equipment lifespan while reducing labor costs [2]. Group 5: Financing and M&A Plans - Future refinancing and merger plans will be determined based on specific project circumstances, with the company open to external collaborations that benefit its business development [3].

Group 1: Military Business Development - The company plans to expand its military vehicle product line while enhancing the proportion of proprietary products in its bids for military vehicle contracts [1] - The completion of the vehicle contract awarded at the end of last year is expected by the end of 2023, with revenue recognition based on actual delivery and accounting standards [2] Group 2: Financial Performance and Profitability - The gross margin for vehicle-related business is expected to be lower compared to the existing military product systems [2] Group 3: Strategic Investments and Future Planning - The company is optimistic about the satellite internet industry and aims to leverage its partnership with Geospace Aerospace for opportunities in satellite user terminal and ground equipment businesses [2] - Future stock incentive plans will be developed based on the company's strategic planning and actual business conditions [2] Group 4: Microgrid Business Overview - The microgrid business includes products such as microgrid controllers and smart gateways, utilizing new digital technologies to provide intelligent management systems that reduce power-related outages and enhance equipment lifespan [2]

Group 1: Investment and Business Strategy - The company is optimistic about the satellite internet industry and aims to leverage its investment in GeSi Aerospace for business opportunities in satellite user terminals and related ground equipment [1][2] - The company is currently participating in the bidding process for GeSi Aerospace's capital increase project as planned [1][2] Group 2: Product Development and Market Expansion - The smart airport project focuses on intelligent transformation, with key products including an unmanned intelligent inspection system and an automated luggage handling system, currently undergoing internal testing [2] - The energy storage business includes commercial and residential storage solutions, with some products already developed and in market promotion [2] - The microgrid business features mature products such as microgrid controllers and smart gateways, with increased market promotion efforts [2] Group 3: Future Planning and Growth - The company aims to build a "Technology Galaxy" as a strategic goal, focusing on talent-driven growth in new energy and military industries, while seeking partnerships with specialized companies in relevant fields [3] - Future mergers and acquisitions will depend on specific project conditions, with the company open to external collaborations that benefit business development [3]

一、案件基本情况 2021 年 9 月，江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"或"银河电 子"）对于 2020 年 9 月收到的中信国安广视网络有限公司（2020 年 12 月 15 日变更公司名称为北京国安广视网络有限公司，以下简称"国安广视"）背书 转让用于支付货款的电子商业承兑汇票 8,415 万元到期无法兑付事项向北京市 第三中级人民法院提起诉讼，要求出票人中信国安信息产业股份有限公司（以 下简称"中信国安"）立即兑付该票据。 2021 年 12 月，公司收到北京市第三中级人民法院《民事判决书》 （2021）京 03 民初 1921 号，一审判决如下：判决被告中信国安于判决生效之 日起十日内向银河电子支付 8415 万元及利息。被告中信国安在上诉期内就一审 判决书中关于支付利息及诉讼费部分向北京市高级人民法院提出上诉。 有关本次诉讼案件的情况详见公司于 2021 年 9 月 23 日在指定信息披露媒 体发布的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2021-051）。 二、案件进展情况 公司于近日收到北京市高级人民法院下发的《民事裁定书》（2022）京民 终 125 号，法院裁定准许中信国安撤回上诉，一 ...