山东德衡（济南）律师事务所 关于山东矿机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 二〇二四年五月 Tel：（+86 531）80671888 邮编：250011 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼五层 www.deheng.com.cn 1 致：山东矿机集团股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东矿机集团股份有限 公司（简称"公司"）的委托，指派张霞律师、吴飞律师对公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施 细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《山东矿机集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格、会议 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-030 山东矿机集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山东矿机"）于 2024 年 5 月 21 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通 过《关于<2024 年员工持股计划预留份额分配>的议案》。根据公司 2024 年第一 次临时股东大会的授权及《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》 《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次 预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。 现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）预留份额分 配有关事项说明如下： 一、本次员工持股计划股票来源及规模 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第五届董事会 2023 年第三次临时会议，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-028 山东矿机集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 选举产生了公司第六届董事会。第六届董事会第一次会议通知于 2024 年 5 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体董事，于 2024 年 5 月 21 日下午在公司三楼会议 室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事赵华涛先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选 举公司第六届董事会董事长的议案》； 同意选举赵华涛先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届 董事会任期一致。 一、董事会会议召开情况 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-029 山东矿机集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于选 举公司第六届监事会主席的议案》 经全体与会监事认真审议并表决，同意选举郭龙先生为公司第六届监事会主 席，任期三年，与公司第六届监事会任期一致。 郭龙先生简历附后。 2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过了《关于<2024 年员工持股计划预留份额分配>的议案》。 经审议，监事会认为：公司 2024 年员工持股计划预留份额分配事宜符合公 司《山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划》《山东矿机集团股份有限 公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形，同意公司上述预留份额分配相关事项。 《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2024-030） 一、监事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、山东矿机集团 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-026 山东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划第二次持有人会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第二期员工持股计 划第二次持有人会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 05 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由公司 2022 年第二期员工持股计划管理委员会主任肖云照先生召 集并主持，会议通知已于 2024 年 05 月 16 日以电话及电子邮件等方式送达给全 体持有人。本次应出席会议的持有人共 10 名，实际出席会议的持有人共计 10 名，代表公司 2022 年第二期员工持股计划份额为 561.35 万份，占公司 2022 年 第二期员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《山 东矿机集团股份有限公司 2022 年第二期员工持股计划》《山东矿机集团股份有限 公司 2022 年第二期员工持股计划管理办法》的有关规 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-025 山东矿机集团股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划首次受让股份 完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 了第五届董事会2024年第一次临时会议和第五届监事会2024年第一次临时会议， 并于 2024 年 3 月 28 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于< 山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<山东矿机集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》，同 意公司实施 2024 年员工持股计划，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥415,665,316.26, a decrease of 20.44% compared to ¥522,431,972.79 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥29,227,518.44, down 34.49% from ¥44,615,398.80 year-on-year[5]. - Basic earnings per share decreased by 34.40% to ¥0.0164 from ¥0.0250 in the previous year[5]. - Net profit for Q1 2024 was ¥4,290,528.57, a decline of 68.3% from ¥13,509,805.98 in Q1 2023[20]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥415,665,316.26, a decrease of 20.4% compared to ¥522,431,972.79 in the same period last year[19]. - Total operating costs decreased to ¥396,622,819.98, down 14.8% from ¥465,864,929.22 year-on-year[19]. - Cash inflow from operating activities was ¥515,784,663.47, down 13.8% from ¥598,347,911.57 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥13,559,136.41, representing a decline of 521.02% compared to ¥3,220,570.27 in Q1 2023[5]. Expenses and Liabilities - The company reported a significant increase in sales expenses by 47.38% to ¥28,137,385.69, primarily due to increased marketing personnel and related costs[9]. - Research and development expenses increased to ¥17,016,607.31, up 4.2% from ¥16,337,265.36 year-on-year[20]. - The total liabilities increased to ¥1,900,201,512.89, up from ¥1,699,529,582.88, indicating a growth of 11.8%[20]. - The company’s income tax expense decreased by 68.24% to ¥4,290,528.57, reflecting a reduction in profit compared to the previous year[9]. Cash Flow - The net cash flow from investing activities was -¥39,690,166.53, an increase of 105.80% compared to -¥19,285,432.70 in the same period last year[11]. - The net cash flow from financing activities was 142,221,145.97 CNY, an increase from -3,219,689.88 CNY in the previous year[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 415,304,835.86 CNY, up from 238,910,904.92 CNY at the end of the previous year[24]. - The cash outflow for operating activities totaled 529,343,799.88 CNY, compared to 595,127,341.30 CNY in the previous year[24]. - The cash inflow from investment activities was 30,100,921.78 CNY, down from 121,419,349.92 CNY in the same period last year[24]. - The cash outflow for taxes paid was 14,398,458.20 CNY, significantly lower than 48,500,465.25 CNY in the previous year[24]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 84,769[12]. - The largest shareholder, Zhao Duxue, holds 20.79% of the shares, totaling 370,632,922 shares[12]. - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[14]. Assets - Total assets increased by 4.54% to ¥5,000,517,527.71 from ¥4,783,555,678.69 at the end of the previous year[5]. - The company's total current assets amount to 3,514,114,977.20 RMB, an increase from 3,333,640,142.53 RMB at the beginning of the period[16]. - The company's inventory has increased to 896,378,909.27 RMB from 746,366,356.09 RMB[16]. - Short-term borrowings have risen to 493,170,777.03 RMB from 453,358,543.77 RMB[16]. - The accounts payable increased to 691,964,603.43 RMB from 656,697,849.87 RMB[16]. - The company has a long-term equity investment valued at 184,525,715.48 RMB, up from 172,042,187.62 RMB[16]. Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[26].

山东矿机集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 3、第五届监事会第六次会议 2023 年 8 月 22 日召开的第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 4、第五届监事会 2023 年第二次临时会议 2023 年度，山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规章以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职 守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董 事会、股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、 董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，保障公司规范运作与健康发 展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的工作汇报如 下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开五次会议，会议审议事项如下： 1、第五届监事会第五次会议 2023 年 4 月 19 日召开的第五届监事会第五次会议，审议通过了《2022 年度 监事会工作报告》、《关于会计政策及会计估计变更的议案》、《公司 20 ...

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-013 本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。公司利润分配方案 公布后至实施分配方案股权登记日，公司回购专户持有的股份因股份回购、股份 回购注销、员工持股计划受让回购股份完成非交易过户、股权激励行权等原因而 发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基 数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 山东矿机集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了关于《公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于上市 公司股东净利润 171,781,828.22 元， ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不 受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律法规的有关规定以及《山东 矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应 ...