证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-042 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （三）本次关联交易的审批程序 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第二十九次会议，以 5 票赞 成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过《关于全资子公司租赁不动产暨关联 交易的议案》，关联董事甘胜泉先生、许华英女士回避表决。公司独立董事对上 述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，也无需经过其他有关部门批准，交易金额在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、关联方名称：许华英 （一）本次关联交易的主要内容 根据实际经营办公需要，江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司苏州海源供应链有限公司（以下简称"苏州供应链"）拟 与许华英女士签订《租赁合同》，租赁其位于苏州工业园区苏惠路 8 ...

单位：万元 | 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初占 2023 用资金余额 | 2023 年度 1-6 月 占用累计发生金 | | 2023 年度 1- 6 月占 | 2023 年度 6 月偿还累 | 1- | 2023 年 6 末占用资金余 | 月期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | | 额（不含利息） | | 用资金 的利息 | 计发生金额 | | 额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | | | | | | | ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-039 关联董事甘胜泉先生、许华英女士回避表决该议案。公司独立董事对该议案 进行了事前认可，并对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十九次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议 于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到 董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告 ...

（以下无正文） （本页为《江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十九次会议相关议案的事前认可意见》之签署页，无正文） 出席会议的独立董事签名： 江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十九次相关议案的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》及公司《独立董事制度》等相 关规定，我们作为江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断立场，认真审阅拟提公司第五届董事会第二十九次的相 关议案后，就相关议案发表如下事前认可意见： 一、关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的事前认可意见 经事前认真审阅有关资料及了解关联交易情况，公司全资子公司苏州海源供 应链有限公司拟向许华英女士租赁不动产事项，是基于其日常经营办公需要，交 易定价参照了市场价格并经双方协商确定，符合公允、合理的原则，不存在损害 公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第五届董事会 第二十九次会议审议，关联董事应就相关事项回避表决。 叶志镇 郭华平 刘卫东 2023 年 ...

一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》以及公司章程等有关规定，作为公司独立董事，我 们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就 2023 年半年度 公司关联方资金往来和公司对外担保情况，发表如下独立意见： （一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况 2023 年 1-6 月，公司与关联方能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，发生的资金往来均为正常 经营性资金往来，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十九次相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》及公司《独立董事制度》等 相关规定，作为江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，现对第五届董事会第二十九次会议相关议案发表如下独立意见： 经审查，我们认为上 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-040 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告全文及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、 完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 备查文件：《公司第五届监事会第二十八次会议决议》。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十八次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议 于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席周雪红先生召集， 会议 ...

特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、 监事会于近期任期届满，鉴于公司向特定对象发行 A 股股票事项的相关工作尚 未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事 会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及董事 会聘任的其他人员任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、监事会全体监事、 高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定， 继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作，并依据相关法律、法规的要求，及时履行信息披露 义务。 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-038 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 董 事 会 二〇二三年八月二十三日 ...

证券代码： 002529 证券简称：海源复材 江西海源复合材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 海源复材 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 | | 及人员姓名 | 体投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 19 日（周五）下午 14:30-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待 | 1、董事长、总经理：甘胜泉 2、独立董事：郭华平 | | 人员姓名 | 3、财务总监：鄢继光 | | | 4、董事会秘书、副总经理：程健 公司于 2023 年 5 月 19 日参加由江西证监局、江西省上市公 | | | 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年江西辖 区上市公司投 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-027 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2023 年投资者网上 集体接待日活动暨召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西海源复合材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由江西证监局、江西省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"暨 召开 2022 年度网上业绩说明会活动，现将有关事项公告如下： 一、活动时间及方式 本次活动将采用网络远程的方式举行 ,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本 次互动交流,活动时间为 2023 年 5 月 19 日(周五) 14:30-17:00。 二、公司参与人员 公司董事长兼总经理甘胜泉先生，独立董事郭华平先生，财务总监鄢继光先 生，副总经理兼董事会秘书程健女士。 三、投资者问题征集 为充分尊重 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-013 江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 64,841,204.35 | 91,648,450.23 | -29.25% | ...