第一条 为规范天山铝业集团股份有限公司（下称"公司"）的重大经营及投 资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《天山铝业集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产出效益化。 第三条 公司实行股东会、董事会、董事长、总经理分层决策制度。董事会、 董事长、总经理、其他高级管理人员及公司相关职能部门均应严格遵守《公司法》 及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于重大经营与 投资决策与管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关重大经营与投资 事宜。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行决策的重大经营与投资事项包括： 天山铝业集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 （2025年10月修订） 第一 ...

天山铝业集团股份有限公司 公司子公司管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司规范运作、有序健康 发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《天山铝业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需要而依 法设立的由公司投资控股或实质控股及实际控制的具有独立法人资格主体的公 司。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使 对子公司的重大事项管理权。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对 ...

天山铝业集团股份有限公司 第二章 内幕信息范围 第五条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》第五十二条以及第八十条第 二款和第八十一条第二款规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生 品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规 范性文件以及《天山铝业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，董事长为主要 责任人，董事会秘书为具体执行负责人，证券管理部门作为日常工作部门，协助 董事会秘书做好公司内幕 ...

天山铝业集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为完善天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会监督职 能作用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《天 山铝业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《天山铝业集团股份有 限公司审计委员会工作细则》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在公司年度报告 编制和披露过程中，应当按照有关法律法规和本制度的要求，认真履行责任和义 务，勤勉尽责开展工作。 第三条 审计委员会应在负责年度审计的注册会计师（以下简称"年审注册会 计师"）进场前与其沟通，协商确定年度审计的工作计划、具体时间安排及其他 相关事宜。 第四条 审计委员会应对公司内部年度审计工作报告、财务会计报表等进行 审阅，形成书面意见。 第五条 审计委员会有权了解审计工作的进度和审计过程中的问题，并积极 督促年审注册会计师事务所在约定时限内提交 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-071 天山铝业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 CHEN TIMOTHY TECK-LENG（中文名：陈德仁） 作为天山铝业集团 股份有限公司第 6 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 天山铝业集团股份有限公 司董事会 提名为 天山铝业集团 股份有限公司（以下简称该 公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 一、本人已经通过 天山铝业集团 股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-070 天山铝业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 天山铝业集团股份有限公司董事会 现就提名 CHEN TIMOTHY TECK-LENG（中文名：陈德仁）先生 为天 山铝业集团 股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 天山铝业集团 股 份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 天山铝业集团 股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否 ...

天山铝业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》和修订、制订部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天山铝业"）于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份 用途为注销并减少公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，同时 审议通过了修订、制订部分管理制度的议案。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的基本情况 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-072 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易 所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，同时对《公司章程》进行全面修订。 公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途为注 销并减少公司注册资本的议案》，同意公司 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-069 天山铝业集团股份有限公司 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，天山铝业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十八次会 议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据《中 华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年 修订）》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，经公司董事会 提名委员会建议，并经公司董事会审核，公司董事会提名 CHEN TIMOTHY TECK-LENG（中文名：陈德仁）先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日至第六届董事会任期届满，津贴标准与第六届董事会 独 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-065 天山铝业集团股份有限公司 关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 基于公司实际经营情况和发展战略，为增强广大投资者对公司的投资信心， 维护全体股东利益、提高长期投资价值，天山铝业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，拟将公司根据 2022 年 7 月 6 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过的《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的议案》，使用自有资金以集中竞价交易方式回购的 2,314.80 万股股份用途，由原计划"全部用于实施员工持股计划或股权激励计划" 变更为"注销并减少公司注册资本"，暨对回购专用证券账户中的 2,314.80 万股股 份进行注销并减少公司注册资本。上述事项需提交公司股东大会以特别决议方式 审议，现将具体情况公告如下： 一、历次回购方案及实施情况 （ ...

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:45 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-073 天山铝业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...