华泰联合证券有限责任公司 关于 天山铝业集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易 之 2023 年度持续督导的核查意见 暨持续督导总结报告书 注：本核查意见暨持续督导总结报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存 在差异，均为四舍五入所致。本核查意见暨持续督导总结报告书中所引用的财务数据和财务 指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。 2 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年四月 释 义 在本核查意见暨持续督导总结报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下 含义： | 天山铝业/上市公司/公 | 指 | 天山铝业集团股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，股 | | --- | --- | --- | | 司 | | 票代码：002532 | | 新界泵业 | 指 | 新界泵业集团股份有限公司，系上市公司曾用名 | | 置出资产 | 指 | 截至评估基准日新界泵业全部资产（扣除预留货币资金 1,50 | | | | 万元以及 年 月 日实施的分红款项）及负债 0 2019 5 7 | | 标的资产/置入资产 | 指 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-031 天山铝业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年4月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 ...

天山铝业集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度经营情况 （一）公司主要业务、产品和用途 公司专注铝行业三十年，不断优化产业布局，在资源和能源富集的区域兴建产业基地， 形成了从铝土矿、 氧化铝到电解铝、高纯铝、铝箔研发制造的上下游一体化，并配套自备 电厂和预焙阳极的完整铝产业链布局，具备较强的行业竞争力和成本竞争优势。随着广西 本地的铝土矿及海外铝土矿项目逐步进入开发和开采，江阴电池铝箔项目投产并逐步产能 爬坡，公司产业链优势进一步得以加强和完善，完全实现从初级原矿资源到大宗原材料铝 锭到各类深加工铝箔产品的完整产业链，成为行业内垂直一体化水平最高的企业之一。公 司成本优势进一步巩固，抵御市场价格波动风险的能力进一步提高。 1、公司在具备资源能源优势的区域布局生产基地，具有稳定的低成本优势和可持续发 展的良好前景： （1）电解铝生产基地 位于国家级石河子经济技术开发区，天铝有限建成 120 万吨电解铝产能，大部分产品 对外销售，少部分产品对内供应给高纯铝及铝箔坯料板块作为其生产原料。 （2）自备电厂 位于国家级石河子经济技术开发区，毗邻电解铝产线，天瑞能源拥有 6 台 350MW 自 ...

天山铝业集团股份有限公司监事会 关于公司2023年年度报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章及规范性文件的规定，天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会，在全面审核公司2023年年度报告后，发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为：董事会编制和审议天山铝业集团股份有限公司2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 。 天山铝业集团股份有限公司监事会 监事签字： 刘素君 曾文胜 苏飞乘 （以下无正文） （本页无正文，为《天山铝业集团股份有限公司监事会关于公司2023年年度报 告的审核意见》之签字页） 2024 年 4 月 8 日 ...

一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范，及时就涉 及股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，共召开 9 次会议， 具体情况如下： （一）第五届监事会第十九次会议于 2023 年 3 月 10 日采取现场结合通讯表 决方式在新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号公司会议室召开，通过了如下 议案： 1、审议《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》。 （二）第五届监事会第二十次会议于 2023 年 3 月 17 日采取现场结合通讯表 决方式在新疆石河子开发区北工业园区纬五路 1 号公司会议室召开，通过了如下 议案： 1、审议《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》； 天山铝业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规和规 定要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依 法独立行使职 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天山铝业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"天山铝业"）2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的相关规定，对天 山铝业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | | 金额（元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 2020 年 12 月 3 日募集资金总额 | | 4,999,999,995.90 | | | 减：累计使用募集资金 | | 4,090,495,903.10 | | | 其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 | | 159,392,825.9 ...

公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:天山铝业集团股份有限公司 -- 金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占 → | A STATE | | 占用方与上市公 | | 上市公司核算的 2023年初占用资 | 2023年度占用累计发生 2023年度占用资金 | | 2023年度偿还 | 2023年末占用资 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额(不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生额 | 金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际 | । AB | THE | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 企业 | 016058 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | 1 2012 2014 | - | - | | | | | | ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-026 天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 8 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会 议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式向全体董事、监事发 出。会议采取现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会 议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议 的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度财务决 算报告>的议案》。 1 / 4 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。 ...

内部控制审计报告 众环审字（2024）1100072 号 天山铝业集团股份有限公司全体股东; 天山铝业集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)1100072号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天 山铝业集团股份有限公司（以下简称"天山铝业公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、天山铝业公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天山铝业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,天山铝业集团股份有限公司于 2023 年 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2024-024 天山铝业集团股份有限公司 关于办公地址及联系方式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 新疆石河子开发区北工业园 | 上海市浦东新区张杨路 | 弄 2389 3 | | | 区纬五路 1 号 | 号普洛斯大厦 9 层 | | | 电话 | 0993-2908993 | 021-58773690-8013 | | | 传真 | 0993-2908993 | 021-68862900 | | 除上述内容变更外，公司网站、电子邮箱等其他联系方式保持不变，敬请广 大投资者注意变更事项。 特此公告。 天山铝业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 1 / 1 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，公司总部 办公地址已搬迁至上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层，现将公 司办公地址、电话和传真号码变更情况公告如 ...