金杯电工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的 （此页无正文，为公司独立董事关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项 的事前认可意见签字页） 独立董事签名： 一、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 我们在事前对公司预计 2024 年日常关联交易事项的情况进行了客观的了解。 我们认为：预计 2024 年日常关联交易系满足公司正常的生产经营活动，可有效 发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，且该等关联交易是按照一般市场 经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权 益。我们同意将该议案提请第六届董事会第二十七次临时会议审议，关联董事应 履行回避表决程序。 （以下无正文，下页为签字页） 事前认可意见 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次临 时会议将于 2024 年 1 月 16 日召开，本次会议拟审议《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的有关规定， 我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽 ...

金杯电工股份有限公司 第二章 人员构成 第四条 提名委员会应当由三名及以上董事组成，其中独立董事应当过半数。 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关 规定，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责制定公司董事和高级管理人员的选择标准和程 序，对前述人员任职资格进行遴选、审核，并提出建议的专门机构。 第三条 提名委员会所作决议，应当遵守法律法规、规范性文件、公司《章 程》和本细则等相关规定。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设一名主任委员（召集人），由独立董事担任，在委 ...

金杯电工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖红英作为金杯电工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人金杯电工股份有限公司董事会提名为金杯电工股份有 限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金杯电工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-002 金杯电工股份有限公司 第六届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次临 时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 16 日上午以现场及通讯表决的 方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 1 月 11 日发出。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>及审计、提名和薪酬与考 核委员会工作细则的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司股东大会审议批准。 修订后的《独立董事制度》、《董事会审 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-005 金杯电工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于第六届监事会已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及公司《章程》等有关规定， 公司监事会需进行换届选举。 2024 年 1 月 16 日，公司召开第六届监事会第二十四次临时会议审议通过了 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名蒋元女士、刘 练强先生共 2 人为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详 见附件）。 公司第七届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表 大会选举产生；2 名非职工代表监事候选人将提交股东大会采用累积投票的表决 方式进行选举，并与公司职工代表大会选举的 1 名职工 ...

关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见 一、关于选举公司第七届董事会非独立董事、独立董事的独立意见 经核查，我们认为：本次提名是在充分了解被提名人的个人履历、教育背景、 工作经历等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司 董事、独立董事的资格和能力。被提名人不存在《公司法》、公司《章程》中规 定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中规定不得担任公司董事的情形，不属于"失信被执行人"。被提名人的任 职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件。 我们同意独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异 议后与公司董事会决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交公司股东大 会审议。 二、关于公司第七届董事会独立董事津贴的独立意见 公司第七届董事会独立董事津贴是依据中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》等相 关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发 挥的重要作用，同时参考 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-001 金杯电工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召开第六届 董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股份，回 购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过11.3元/股 （含），具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为 准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容 详见公司分别于2023年11月9日和2023年11月14日披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-046）和《回购报告书》（公告编号：2023-048 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-051 金杯电工股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023年12月19日，金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞 价交易方式首次回购股份25,600股，占公司当前总股本的比例为0.0035%，成交 最高价为7.60元/股，成交最低价为7.59元/股，已支付的资金总金额为人民币 194,500.00元（不含交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 回购25,600股，占公司当前总股本的比例为0.0035%，成交最高价为7.60元/股， 成交最低价为7.59元/股，成交资金总额为人民币194,500.00元（不含交易费用）。 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他说明 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-050 金杯电工股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 累计被质 | 占其所 | 占公 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | | | 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | (股) | 例 | 押数量 （股） | 持股份 比例 | 股本 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | 比例 | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 深圳市能 翔投资发 | | | | | | | | | | | 展有限公 | 115,188,480 | 15.69% | ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-049 金杯电工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 08 日召开第 六届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股份，回 购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。本次回购资金总额不低于人民 币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.3 元/股（含），具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数 量、金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 09 日和 2023 年 11 月 14 日披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 ...