金杯电工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖红英作为金杯电工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人金杯电工股份有限公司董事会提名为金杯电工股份有 限公司(以下简称该公司)第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金杯电工股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-002 金杯电工股份有限公司 第六届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次临 时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 16 日上午以现场及通讯表决的 方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 1 月 11 日发出。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>及审计、提名和薪酬与考 核委员会工作细则的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交公司股东大会审议批准。 修订后的《独立董事制度》、《董事会审 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-005 金杯电工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于第六届监事会已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及公司《章程》等有关规定， 公司监事会需进行换届选举。 2024 年 1 月 16 日，公司召开第六届监事会第二十四次临时会议审议通过了 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名蒋元女士、刘 练强先生共 2 人为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详 见附件）。 公司第七届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表 大会选举产生；2 名非职工代表监事候选人将提交股东大会采用累积投票的表决 方式进行选举，并与公司职工代表大会选举的 1 名职工 ...

关于第六届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见 一、关于选举公司第七届董事会非独立董事、独立董事的独立意见 经核查，我们认为：本次提名是在充分了解被提名人的个人履历、教育背景、 工作经历等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司 董事、独立董事的资格和能力。被提名人不存在《公司法》、公司《章程》中规 定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未受过中国证监会和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中规定不得担任公司董事的情形，不属于"失信被执行人"。被提名人的任 职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件。 我们同意独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异 议后与公司董事会决议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交公司股东大 会审议。 二、关于公司第七届董事会独立董事津贴的独立意见 公司第七届董事会独立董事津贴是依据中国证监会《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》等相 关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发 挥的重要作用，同时参考 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-001 金杯电工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召开第六届 董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股份，回 购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过11.3元/股 （含），具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为 准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容 详见公司分别于2023年11月9日和2023年11月14日披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-046）和《回购报告书》（公告编号：2023-048 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-051 金杯电工股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023年12月19日，金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞 价交易方式首次回购股份25,600股，占公司当前总股本的比例为0.0035%，成交 最高价为7.60元/股，成交最低价为7.59元/股，已支付的资金总金额为人民币 194,500.00元（不含交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 回购25,600股，占公司当前总股本的比例为0.0035%，成交最高价为7.60元/股， 成交最低价为7.59元/股，成交资金总额为人民币194,500.00元（不含交易费用）。 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他说明 ...

金杯电工股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-043 金杯电工股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 1 金杯电工股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 4,178,915,575.72 | 22.85% | 10,984, ...

金杯电工股份有限公司 GoldcupElectricApparatusCo.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023- 042 金杯电工股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，金杯电工股份有限公司(以下简称“公 司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者— —2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告 如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023 年11 月 2日(星期四)14:00-17:00。届时 ...

金杯电工股份有限公司 2023 年半年度报告全文 金杯电工股份有限公司 2023 年半年度报告 【2023 年 7 月】 1 金杯电工股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人钟华及会计机构负责人(会计主 管人员)钟华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司的经营计划和目标仅为未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多 种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司存在宏观经济环境变 化风险、原材料价格波动风险、市场竞争风险，敬请广大投资者注意投资风 险。详细内容见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风 险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | -- ...

金杯电工股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2023-028 金杯电工股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,959,331,924.98 | 2,728,861,560.77 | 8.45% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 114,898,262.24 | 74,519,311.7 ...