证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－039 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 第六届董事会第十二次临时会议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件、专人送达等形 式发出，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免 会议通知期限。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》 《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表 决形成如下决议： 一、《关于豁免第六届董事会第十二次临时会议通知期限的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修 正转股价格。为及时、准确地披露公司可转债的转股价格修正情况，提高议事效 率，根据《董事会议事规则》的相关规定，本次事项属于紧急 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2024 年 6 月 7 日召开第六届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于召 开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 25 日（星期 二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、 会议召开的日期、时间： ① 现场会议时间：2024 年 6 月 25 ...

表决结果：Chang Ian H（张仁爀）：9 票。 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－038 债券代码：127052 债券简称：西子转债 会议选举 Chang Ian H（张仁爀）先生为公司第六届董事会副董事长。 简历附后，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 特此公告。 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 二〇二四年六月四日 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次临时会议通知于 2024 年 5 月 30 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福 先生召集，经董事通讯表决形成如下决议： 一、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 附件： Chang Ian H（张仁爀）先生：美国国籍，1954 年 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 计划首次授予部分所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持 股计划名下之日起 12 个月后开始分四批次解锁，各批次锁定期分别为 12 个月、 24 个月、36 个月、48 个月，每批次解锁股份数均为本员工持股计划首次授予部 分所持标的股票总数的 25%。 二、本员工持股计划第一个锁定期业绩考核目标达成情况及后续安排 （一）业绩考核 根据公司《2023年员工持股计划》的规定，本员工持股计划第一个解锁期的 公司层面业绩考核要求如下： | 解锁批次 | | 业绩考核目标 A | 业绩考核目标 B | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 解锁比例 | 100% | 解锁比例 80% | | | ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于预计触发"西子转债"转股价格向下修正的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股票代码：002534 股票简称：西子洁能 2、转债代码：127052 转债简称：西子转债 3、转股价格：18.60元/股 4、转股期限：2022年6月30日至2027年12月23日 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所深证上〔2022〕71号文同意，公司11.10亿元可转换公司债 券于2022年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"杭锅转债"（后更 名为"西子转债"），债券代码"127052"。 特别提示 5、根据《西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在西子清洁能源装备制造股份 有限公司（以下简称"公司"）本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连 ...

声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的真实性、准确性和完整性由 资料提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见，但不对专业机构出具的专业意见 承担任何责任。 本报告并非是某种决策的结论、建议。本评级机构不对发行人使用或引用本报告产生的任何后果承担责任，也不 对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。 本次跟踪评级的信用等级自本跟踪评级报告出具之日起至被评债券本息的约定偿付日有效。在被评债券存续期 内，本评级机构将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象（或债券）实施跟踪评级并形成结论，决定 维持、变更或终止评级对象（或债券）信用等级。 本报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－035 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 前次债券评级：AA；主体评级：AA；评级展望：稳定。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司 证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，西子 清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构上海新世 纪资信评估投资服务有限公司（以下简称"新世纪评级"） 对公司 2021 年公开 发行的可转换公司债券（以下简称"西子转债"）进行了跟踪评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA"，评级展望为"稳定"；"西子转债" 前次债项信用评级结果为"AA"，评级机构为新世纪评级，评级时间为 2023 年 5 月 30 日。 新世纪评级在对公司运营环境、经营与竞争、财务分析等方面进行综合分析 和评估的基础上，于 2024 年 5 月 29 日出具了《西子清 ...

西子洁能（002534.SZ）：计提 资产减值拉低 23 年利润，在手 订单充足静待花开 投资要点 事件：公司发布 2023 年年报和 2024 年一季报，2023 年公司实现营收 80.79 亿 元，同比+10.01%，归母净利润 5458.19 万元，同比-73.23%。24Q1 公司实现营 收 11.52 亿元，同比-25.79%，归母净利润 2.58 亿元，同比+949.51%，扣非归母 净利润 1496.8 万元，同比+3.43%。 研发保持高投入，计提资产减值 3.5 亿元，影响全年利润表现。2023 年公司毛利 率、销售净利率分别达到 16.46%、1.43%，较 2022 年分别同比上升 0.93pct、下 降 2.14pct。23Q4 公司实现营业收入 24.88 亿元，同比+47.04%，实现归母净利 润-790.27 万元，同比-107.92%。费用方面，2023 年公司全年研发费用达 4.20 亿 元，同比+1.36%，销售费用达 2.03 亿元，同比+24.64%，管理费用达 3.53 亿元， 同比-0.19%；此外，公司全年财务费用为 730.25 万元，由于利息支出较去年同期 增 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 西子清洁能源装备制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"本公司"）2023年度权益 分派方案已获2024年4月24日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 2023 年年度权益分派实施公告 1、公司 2023 年年度权益分派方案的具体内容为：以公司未来实施分配方案 时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，以分配比例不变的方式分配。 3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 2、由于公司发行的可转换公司债券（债券简称：西子转债，债券代码：127052） 正处于转股期，若在权益分派业务申请期间（申请日 2024 年 5 月 14 日至股权登 记日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 调整前"西子转债"转股价格为：18.70 元/股 调整后"西子转债"转股价格为：18.60 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 23 日 一、 关于"西子转债"转股价格调整的相关规定 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 24 日公开发行 11,100,000 张可转换公司债券（债券代码：127052，债券简称：西子 转债）。根据公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会 关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增 股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股使公司 股份发生变化以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格 调整公式如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2 ...