西子清洁能源装备制造股份有限公司 股东会议事规则 为适应公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会 议程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《西 子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本规则。 第一条 股东会职权 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计 净资产的百分之五十以后提供的任何担保； 2、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计 总资产的百分之三十以后提供的任何担保； 3、公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百 分之三十的担保； 4、为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保； 5、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保； 6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 7、深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他担保。 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")选 聘(含续聘、改聘，下同)对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规 范性文件，以及《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可 比照本制度执行。 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会 决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职 责。 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 章程 （2025 年 9 月 26 日修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 西子清洁能源装备制造股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 募集资金使用及管理制度 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）《上市公司募集资金监管规则》以及其他相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守 本制度。 第四 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（下称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规的规定及《西子清洁能源装备制 造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保 人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负责 公司对外担保的 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》 《深圳证劵交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定及《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，经董事会批准后 成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内行 使职权。薪酬与考核委员会直接向董事会负责，委员会审议通过的提案须提交董 事会审查决定。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本 工作细则第四条至第六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故 解除其职务。 第八条 委员会人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新 的委员人选。在委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第六条 战略投资与 ESG 委员会设立三位委员，设主任委员一名。 第七条 战略投资与 ESG 委员会由董事组成。为保证战略投资与 ESG 委员 会的独立性和专业性，独立董事在战略投资与 ESG 委员会中应占有三分之一以 上比例。 1 第八条 战略投资与 ESG 委员会的委员由董事会确定。主任委员由战略投 资与 ESG 委员会的半数以上委员选举产生。 第九条 战略投资与 ESG 委员会的委员任期与董事一致，可以连选连任。 在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格；独立董 事辞职导致战略投资与 ESG 委员会中独立董事所占的比例不符合本工作细则 规定的，由委员会根据本工作细则第六条至第八条规定补足委员人数，拟辞职的 独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。在委员任职期间，董事会 不能无故解除其职务。 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略与投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为完善西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定及《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），公司特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内行使 职权。提名委员会直接向董事会负责，委员会审议通过的提案须提交董事会审查 决定。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人 数的过半数。主任委员由独立董事担任。 第六条 提名委员会委员由董事会确定，主任委员由提名委员会的二分之 一以上委员选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，独立董事 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 重大经营和投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（下称"公司"）的 重大经营和投资决策程序，建立系统完善的重大经营和投资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法 律、法规及《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的 规定，特制定本制度。 第二条 重大经营和投资决策管理的总体原则为：决策科学民主化、行为 规范程序化、投入产业效益化。公司作出重大经营和投资决策时，应注意： (一) 符合国家的法律法规和有关规定； (二) 有利于公司可持续发展和全体股东利益； (三) 符合公司的发展战略。 第三条 公司投资部门为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项 目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的监控。其他重大经 营事项分别按照业务归属，由销售、采购、工程服务等部门分别管理。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营事项包括： (三) 其他可能对公司经营、发展产生重大影响的经营事项。 第五条 依据本制度进行的投资是指公司以取得收益为目的而发生的现 金流出 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第六届董事会第二十八次临时会议及第六届监事会第八次临时会议， 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公 司将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"新能源科技制造产业基地（浙 江西子新能源有限公司年产580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、 锅炉项目）"和 "补充流动资金项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补 充流动资金，其中：募投项目未结算尾款仍将存放于公司募集资金专用账户，待 支付完毕后注销相关募集资金专用账户；其他永久性补充流动资金将从公司募集 资金专用账户转入一般存款账户，相关的募集资金监管协议在募集资金专用账户 注销时一并终止。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造 ...