本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，公司总股本739,206,633股，其中回购专用证券账户持有 公司股份数量为4,095,400股，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权 利。 2、因回购股份不参与分红，公司本次实际现金分红总额=实际参与分配的股 本×分配比例，即735,111,233股×0.2元/股=147,022,246.60元人民币（含税）；本 次权益分派实施后，除权除息价格计算时，按公司总股本折算的每10股现金股利 应 为 1.988919 元 （每10 股 现 金 股利 =现 金股 利 总 额/ 公 司 总股本 *10 ， 即 147,022,246.60元 /739,206,633股*10股=1.988919元，计算结果不四舍五入，保留 小数点后六位），每股现金红利应为0.1988919元/股 （含税）计算（每股现金红 利=现金分红总额/总股本，即147,022,246.60元 /739,206,633股=0.1988919元/股， 计算结果不四舍五入，保留小数点后七位）。因此，在保证本次权益分派方 ...

Group 1 - The company, Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co., Ltd., issued convertible bonds totaling 1.11 billion RMB, approved by the China Securities Regulatory Commission in 2021 [1] - The convertible bonds, initially named "Hangguo Convertible Bonds," were renamed to "Xizi Convertible Bonds" and began trading on the Shenzhen Stock Exchange from June 30, 2022 [1] - The bonds are currently in the conversion period, allowing bondholders to convert their bonds into company shares [1] Group 2 - The company held its sixth board meeting and sixth supervisory board meeting on March 28, 2025, and the annual shareholders' meeting on May 16, 2025, where the 2024 profit distribution plan was approved [2] - The company will implement the 2024 equity distribution plan soon, and the conversion of "Xizi Convertible Bonds" will be suspended from May 21, 2025, until the equity registration date [2] - During the suspension period, "Xizi Convertible Bonds" will continue to trade normally, and bondholders are advised to pay attention to this notice [2]

3、暂停转股时间：2025 年 5 月 21 日至 2024 年度权益分派股权登记日 4、恢复转股时间：2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 特别提示： 1、债券代码：127052；债券简称：西子转债 2、转股起止时间：2022 年 6 月 30 日至 2027 年 12 月 23 日 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于实施权益分派期间西子转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 3768 号《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 的核准，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 24 日公开发行 1,110 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值为人民币100.00元，发行总额为11.10 ...

股票代码：002534 股票简称：西子洁能 债券代码：127052 债券简称：西子转债 浙商证券股份有限公司 关于 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称 《执业行为准则》）、《西子清洁能源装备制造股份有限公司可转换公司债券之 受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定及其它相关信息披 露文件以及西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"、"发 行人"或"公司"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）编制。浙商证券编制本报告的内 容及信息均来源于西子洁能提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或 声明。 1 一、受托管理债券的基本情况 | 发行人 | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 | | --- | --- | | 债券名称 | 西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债 ...

Group 1 - The company held its 24th temporary meeting of the 6th Board of Directors on May 16, 2025, with all 9 directors present for voting [1] - Wang Kefe was elected as the Chairman of the Board with unanimous support, receiving 9 votes [1] - The company announced the adjustment of the members of the specialized committees, including the Compensation and Assessment Committee and the Audit Committee, with all changes approved unanimously [2] Group 2 - Liu Huiming was appointed as the General Manager of the company, with the decision also receiving unanimous approval [2] - Wang Yong was appointed as the Deputy General Manager, responsible for domestic and international sales, with the appointment approved unanimously [2] - The terms of the newly appointed personnel will commence from the date of the board's approval until the current board's term expires [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 2:00 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 网络投票时间：2025年5月16日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9：15 至 下午 3：00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号） 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 二〇二五年五月十七日 关于聘任公司总经理的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议 案》，公司董事会同意聘任刘慧明先生为公司总经理，任期至第六届董事会任期 届满之日止。刘慧明先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管 理能力，其任职资格已经第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审查通过。 刘慧明先生担任公司总经理职务后，不再担任公司常务副总经理职务。其简历如 下： 刘慧明先生：中国国籍，无境外居留权，1979 年生，大学本科学历，热能与 动力工程专业高级工程师，杭州市高层次人才。2002 年 7 月毕业于哈尔滨工业 大学 ...

为保证公司董事会的规范运行，基于战略安排及经营管理的需要，公司董事 会同意选举董事王克飞先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会届满时止。 根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人。公司董事会授 权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的要求办理法定代表人变更、 法人章变更等工商登记备案事项。 王克飞先生简历如下： 王克飞先生：中国国籍，无境外居留权，1981 年 5 月出生，信息技术正高级 工程师。2008 年 10 月获悉尼大学商学学士学位；2010 年 4 月，获悉尼大学商学 硕士学位。2009 年 12 月至 2010 年 7 月，任浙江省经济技术发展公司（浙江省 工业经济研究所）信息技术产业研究员；2011 年 1 月至 2018 年 6 月，任西子联 合首席信息官(CIO)；2018 年 7 月至今，任蒲惠智造科技股份有限公司董事长兼 总经理；2019 年 10 月至今，任浙江西子航空制造有限公司董事长；2021 年 1 月 至今，任西子电梯集团有限公司副董事长。王克飞先生未持有公司股份，系公司 实际控制人、董事长王水福先生直系亲属，与其他持有公司 5%以 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十四次临时会议于 2025 年 5 月 16 日在浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号 西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室召开，应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由副董事长 张仁爀先生主持，经董事审议、表决，形成如下决议： 一、《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》 表决结果：王克飞 9 票 ； 会议选举王克飞先生为公司第六届董事会董事长。 详细内容见刊登在 2025 年 5 月 17 日《证券时报》《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 选举公司董事长暨变更法定代表人的 ...

关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度股东大会之法律意见书 浙江金道律师事务所 〔金道律师事务所 EJIANG BRIGHTEOUS LAW FIRM 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度股东大会 之 法律意见书 二〇二五年五月十六日 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码: 310012 总机: 0571-87006666 传真: 0571-87006661 网址: www.zjblf.com 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024年度股东大会之法律意见书 浙江金道律师事务所 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度股东大会之 法律意见书 (2025) 法意书第 139 号 致:西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")2024年度股东 大会定于 2025年 5 月 16 日在杭州市上城区大农港路 1216 号(同协路与大农港 路交叉口)公司会议室召开,浙江金道律师事务所(以下简称"本所")接受公 司的委托,指派本所律师出席会议,并根据 ...