西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活 动记录表 （2024-11-20） 证券代码： 002534 证券简称：西子洁能 编号：2024-017 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 动类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | | 中邮证券：陈基赟（机械研究员）、黄圣龙； | | | | | | 及人员姓名 | 宁波宝隽资产：张瑞锦、王一达； | 东北证券：高伟杰（机械分析师）、蔡文清； | | 时间 | 2024 年 11 月 20 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书：鲍瑾 | | | 人员姓名 | 投资者关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司财务负责人辞去职务的公告 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十日 近日，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 董事会收到公司财务负责人王叶江先生的书面辞职报告。因个人原因，王叶江先 生申请辞去公司财务负责人职务。王叶江先生辞去财务负责人职务后，仍在公司 继续担任会计机构负责人。 1 截至本公告披露日，王叶江先生通过公司 2023 年员工持股计划持有份额 76.95 万份（对应股份数量 9 万股，未解锁）。因王叶江先生辞去职务后仍在公 司任职，其持有的员工持股计划权益不作变更。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，王叶江先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。公司将 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 一、交易概述 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"） 于 2023 年 3 月 29 日经公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于转让参股公 司股权的议案》，为了优化公司整体业务结构，公司通过协议转让的方式转让持 有的中光新能源 22.23%股权，受让方为杭州净能慧储企业管理合伙企业（有限 合伙）。经双方协商确定标的公司整体交易估值为 1,429,748,287.54 元，交易对价 为人民币 317,875,826.85 元，以现金方式支付交易对价。受让方首次支付股权转 让款的 10%(即 31,787,582.69 元），并在《股权转让协议》生效之日起三年内完成 剩余 90%款项的支付。具体详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布在指定媒体的 《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2023-021）。 二、交易进展及对公司的影响 截至本公告披露日，公司已收到全部股权转让款项 317,875 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 2:00 网络投票时间：2024年11月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9：15 至下午 3：00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号） 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和 ...

关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 浙江金道律师事务所 浙江金道律师事务所 HEJIANG BRIGHTEOUS LAW FIRM 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 二〇二四年十一月十八日 之 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码：310012 总机: 0571-87006666 传真: 0571-87006661 网址：www.zjblf.com 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 浙江会道律师事务所 浙江会道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次临时股东大会,审查了公司提供 的与本次临时股东大会有关的文件,包括但不限于: (2024) 法意书第 338 号 致:西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称公司）2024 年第五次临时 股东大会定于 2024 年 11 月 18 日 (星期一 ) 在杭州市上 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 4、风险提示： （1）若公司在实施回购股份期间，股票价格持续超出回购方案披露的价格 上限，存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； （2）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经 营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本 次回购股份方案的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则变 更等而无法实施的风险； 1 （3）本次回购股份的资金来源为自有/自筹资金，可能存在回购股份所需资 金未能及时到位，导致回购方案无法实施或者部分实施的风险； 1、西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 拟以集中竞价交易方式回购公司部分发行的社会公众股份用于注销以减少注册 资本。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），且不超过 人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），回购价格不超过 1 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活 动记录表 （2024-11-05） 证券代码： 002534 证券简称：西子洁能 1 编号：2024-016 | --- | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份方案简介 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十五次临时会议，于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议 案》，同意使用自有/自筹资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含），通过集中竞价交易方式以不超过 14.5 元/股（含）的价格回购部分公 司发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的股份将用于注销以减少注册资本（以 下简称"本次回购"）。本次回购的期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 26 日在 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－080 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 回购公司股份方案简介 三、对公司的影响 公司上述回购股份的资金来源为使用股票回购贷款或公司自有资金。《合作 协议》的签署并获得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持。公司将根 据资金规划在股东大会审议通过的资金来源范围内确定本次回购资金具体来源。 并根据贷款资金实际到账情况、资金使用规定和市场情况在回购期限内择机实施 本次回购计划，严格遵守贷款资金"专款专用，封闭运行"的原则，严格按照相 关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。本次股票回购专项贷 款额度 1 亿元不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满 时实际回购的股份数量为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2024 年 10 月 9 日召开第六届董事会第十五次临时会议 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－077 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事的辞职情况 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 董事会于近日收到公司独立董事胡世华先生提交的书面辞职报告。胡世华先生因 工作变动原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司 第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职 务。 截至本公告披露日，胡世华先生未持有公司股份。胡世华先生的辞职将导致 公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中缺少会计专业人士， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，胡世华 先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的具备会计专业背景的独立董事 后方能生效。在此之前，胡世华先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会 相关职责。 胡世华先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司 ...