西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人__傅怀全__作为西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会提 名为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 □ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 2 因公司上述回购注销股份事项将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，可 凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或为该等债权提供相应担保。债 权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销与注销将按法定程序继续实 施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》 等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。申报具 体方式如下： 1、申报时间：2024 年 10 月 29 日起 45 日内，工作日上午 8:00-11:30，下 午 13:00- 17:00。 2、申报地点及申报材料送达地点浙江省杭州市上城区丁兰街道大农港路 1216 号西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室，联系人：潘佳熙，电 话：0571-85387519， ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 1、 股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、 会议召开的日期、时间： ① 现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 2：00，会期半天； 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于召开公司2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于 召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 18 日（星 期一）召开公司 2024 年第五次临时股东大 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司提名人声明与承诺 提名人西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会现就提名 傅怀全 为西子清洁能 源装备制造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西子清洁能源装备制造股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

第六届董事会第十七次临时会议决议公告 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－076 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 公司定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）召开公司 2024 年第五次临时股东大 会。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详细内容见刊登在 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召 开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知》。 特此公告。 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 第六届董事会第十七次临时会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件、专人送达等 形式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥1,891,628,925.77, an increase of 0.84% year-over-year, while year-to-date revenue decreased by 12.72% to ¥4,879,586,469.76[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥81,254,273.93, a significant increase of 145.12% year-over-year, with year-to-date net profit rising by 577.67% to ¥423,438,131.88[2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥75,387,984.39, up 634.36% year-over-year, and year-to-date it increased by 1,650.50% to ¥168,962,841.30[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 4,879,586,469.76, a decrease of 12.7% compared to CNY 5,590,783,730.24 in the same period last year[15] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 514,704,711.52, significantly up from CNY 119,070,605.52 in Q3 2023, reflecting a strong recovery[17] - Net profit attributable to shareholders of the parent company reached CNY 423,438,131.88, compared to CNY 62,484,575.43 in the previous year, marking a substantial increase[17] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 is approximately CNY 466.98 million, a significant increase from CNY 107.87 million in the same period last year[18] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both CNY 0.57, compared to CNY 0.09 in Q3 2023, indicating a substantial improvement[18] Financial Position - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 1.97%, compared to 1.11% in the same period last year, while total assets decreased by 3.86% to ¥15,337,548,167.93[3] - The company reported a significant decrease in short-term borrowings by 59.38% to ¥221,536,345.78, attributed to repayments made during the period[6] - The company’s total liabilities decreased, with a notable reduction in current liabilities, reflecting improved financial management strategies[6] - Total liabilities decreased to CNY 10,672,196,962.48 from CNY 11,600,694,786.18, indicating improved financial stability[14] - The company's total assets amounted to CNY 15,337,548,167.93, down from CNY 15,952,806,573.23, reflecting a strategic focus on asset management[14] - The company’s total liabilities and equity structure will be closely monitored as part of its financial strategy moving forward[10] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥151,301,900.04, a 171.47% increase compared to the same period last year[7] - The net cash flow from financing activities was negative at -¥911,358,462.84, a decline of 425.31% year-over-year, mainly due to loan repayments[7] - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 3,840,666,036.93 to RMB 3,072,402,262.40, a decline of approximately 20%[11] - Cash inflows from operating activities for the current period amount to CNY 4.65 billion, down from CNY 4.84 billion in the previous year[19] - Cash outflows from operating activities decreased to CNY 4.50 billion from CNY 5.06 billion, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY 151.30 million, a turnaround from a negative CNY 211.71 million last year[20] - Cash inflows from investment activities increased to CNY 261.44 million, compared to CNY 167.83 million in the previous year, while cash outflows decreased significantly to CNY 165.64 million from CNY 555.24 million[20] - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 is negative CNY 911.36 million, a decline from a positive CNY 280.15 million in the same period last year[21] - The ending balance of cash and cash equivalents is CNY 2.86 billion, down from CNY 3.18 billion at the end of Q3 2023[21] Shareholder Information and Corporate Actions - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,466, with the largest shareholder, Xizi Elevator Group Co., Ltd., holding 39.01% of shares[8] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 50 million and not exceeding RMB 100 million, at a price not exceeding RMB 14.5 per share[10] - The company’s major shareholders include Jinrun (Hong Kong) Co., Ltd. with 21.89% and Hangzhou Industrial Investment Group Co., Ltd. with 13.59%[8] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 283,753,566.58 from CNY 237,668,640.64, highlighting the company's commitment to innovation[16] - The company has a plan for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[10] - The company plans to continue expanding its renewable energy technology projects, which are expected to drive future growth and profitability[6] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[17] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from RMB 1,837,757,547.74 to RMB 2,256,300,114.00, representing a growth of about 23%[11] - Inventory increased slightly from RMB 1,398,802,051.07 to RMB 1,418,405,667.09, indicating a growth of approximately 1%[12]

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9：15 至下午 3：00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号） 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 10 ...

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细内容见刊登在 2024 年 10 月 26 日《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2024 年 第三季度报告》。 二、《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备及坏账核销的议案》 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－074 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次临时会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场及通讯表决 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十六次临时会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件、专人送达等形式发出，会议 于 2024 年 10 月 25 日以现场及通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际 参加表决董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。 会议由公司董事长王水福先生召集，经董事现场及通讯表决形成如下决议： 一、《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详细内容见刊登在 2024 年 10 月 26 日《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2024 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备和坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第十六次临时会议、第六届监事会第六次临时会议审 议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备和坏账核销的议案》，本次 计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。 一、本次计提坏账准备情况概述 公司根据《企业会计准则》和公司既定会计政策的相关规定，对截止到 2024 年 9 月 30 日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值 的情形。据此公司 2024 年 1-9 月拟计提资产减值准备金额 13,108.88 万元，具体 情况如下： 1、 公司 2024 年前三季度新增计提资产减值准备 13,108.88 万元 ...