2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 2:00 网络投票时间：2024年6月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9：15 至 下午 3：00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号） 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投 ...

（住所：浙江省杭州市上城区五星路 201 号） 股票代码：002534 股票简称：西子洁能 债券代码：127052 债券简称：西子转债 浙商证券股份有限公司 关于 西子清洁能源装备制造股份有限公司 可转换公司债券下修转股价 的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称 《执业行为准则》）、《西子清洁能源装备制造股份有限公司可转换公司债券之 受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定及其它相关信息披 露文件以及西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"、"发 行人"或"公司"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）编制。浙商证券编制本报告的 内容及信息均来源于西子洁能提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或 声明。 1 一、受托管理债券的基本情况 | ...

浙商证券股份有限公司 关于 西子清洁能源装备制造股份有限公司 可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） | 债券代码 | 债券简称 | | --- | --- | | 127052.SZ | 西子转债 | 债券受托管理人 （注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二四年六月 重要声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券""受托管理人"）根据《中 华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人 执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的西 子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"、"发行人"或"公 司"）存续期可转换公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文 件约定要求进行编制。 浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《西子清洁 能源装备制造股份有限公司 2023 年年度报告》及相关公开信息披露文件、第三 方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 1、根据相关法规和《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司 本次发行的可转债初始转股价格为28.08元/股，不低于募集说明书公告日前二十 个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价 调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计 算）和前1个交易日公司股票交易均价。 2、公司于2022年4月26日召开的2021年度股东大会审议通过了公司2021年度 利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本739,201,050股扣除公司 回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本718,632,904股为基数，向全体股 东每10股派2元人民币现金（含税）。该利润分配方案已于2022年5月20日实施， 根据可转换公司债券相关规定，"西子转债"的转股价格由28.08元/股调整为27.89 元/股，该次调整后的转股价格于2022年5月20日起开始生效（详见公司 2022 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－039 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 第六届董事会第十二次临时会议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件、专人送达等形 式发出，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免 会议通知期限。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》 《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表 决形成如下决议： 一、《关于豁免第六届董事会第十二次临时会议通知期限的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修 正转股价格。为及时、准确地披露公司可转债的转股价格修正情况，提高议事效 率，根据《董事会议事规则》的相关规定，本次事项属于紧急 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2024 年 6 月 7 日召开第六届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于召 开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 25 日（星期 二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、 会议召开的日期、时间： ① 现场会议时间：2024 年 6 月 25 ...

表决结果：Chang Ian H（张仁爀）：9 票。 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－038 债券代码：127052 债券简称：西子转债 会议选举 Chang Ian H（张仁爀）先生为公司第六届董事会副董事长。 简历附后，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 特此公告。 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 二〇二四年六月四日 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次临时会议通知于 2024 年 5 月 30 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福 先生召集，经董事通讯表决形成如下决议： 一、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 附件： Chang Ian H（张仁爀）先生：美国国籍，1954 年 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于预计触发"西子转债"转股价格向下修正的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股票代码：002534 股票简称：西子洁能 2、转债代码：127052 转债简称：西子转债 3、转股价格：18.60元/股 4、转股期限：2022年6月30日至2027年12月23日 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所深证上〔2022〕71号文同意，公司11.10亿元可转换公司债 券于2022年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"杭锅转债"（后更 名为"西子转债"），债券代码"127052"。 特别提示 5、根据《西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在西子清洁能源装备制造股份 有限公司（以下简称"公司"）本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 计划首次授予部分所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持 股计划名下之日起 12 个月后开始分四批次解锁，各批次锁定期分别为 12 个月、 24 个月、36 个月、48 个月，每批次解锁股份数均为本员工持股计划首次授予部 分所持标的股票总数的 25%。 二、本员工持股计划第一个锁定期业绩考核目标达成情况及后续安排 （一）业绩考核 根据公司《2023年员工持股计划》的规定，本员工持股计划第一个解锁期的 公司层面业绩考核要求如下： | 解锁批次 | | 业绩考核目标 A | 业绩考核目标 B | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 解锁比例 | 100% | 解锁比例 80% | | | ...

声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的真实性、准确性和完整性由 资料提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见，但不对专业机构出具的专业意见 承担任何责任。 本报告并非是某种决策的结论、建议。本评级机构不对发行人使用或引用本报告产生的任何后果承担责任，也不 对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。 本次跟踪评级的信用等级自本跟踪评级报告出具之日起至被评债券本息的约定偿付日有效。在被评债券存续期 内，本评级机构将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象（或债券）实施跟踪评级并形成结论，决定 维持、变更或终止评级对象（或债券）信用等级。 本报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制 ...