西子清洁能源装备制造股份有限公司投资者关系活 动记录表 (2024-07-15) 证券代码: 002534 证券简称:西子洁能 | --- | --- | |--------------|---------------| | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 | | 动类别 | □媒体采访 □ | □新闻发布会 □ 路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 毅远基金:邹亮;午牛基金:李光山;招商证券:肖瑞清;普赞普基金:周伟; 及人员姓名 玖鹏资产:康嘉桐;大时代基金:黄兰清;道挚投资:李坤;淳厚基金:何晓 婷;兴业证券:杨欣蕊;慧研智投:宫玺、徐泽阳;钎镱私募:林祾、刘娜; 国泰君安:沈星星;嘉鸿基金:冯淑荣;兴帮达咨询:田柯达;申万宏源:李 冲、张杰;国元证券:邹翠利;山西证券:崔晓雁;合晟资产:唐逞;天风证 券:李浩时; 时间 2024 年 07 月 15 日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书:鲍瑾 人员姓名 投资者关系管理专员:孟雪瑶 1、 公司基本情况及主要业务介绍 公司于 1955 年建厂,2002 年西子电梯集团入股参与改制,2011 年挂牌上 市,202 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be between 300 million and 380 million CNY, representing a year-on-year increase of 922.66% to 1,195.37% compared to 29.34 million CNY in the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains is expected to be between 75 million and 105 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 215.65% to 341.91% from 23.76 million CNY last year[3] - The basic earnings per share is anticipated to be between 0.41 CNY and 0.51 CNY, compared to 0.04 CNY per share in the previous year[3] Profit Drivers - The significant profit increase is primarily due to gains from the disposal of long-term equity investments, including a non-recurring gain of 232 million CNY from selling part of the equity in Kesheng Technology[5] - The company has improved order quality and implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, leading to an increase in product delivery gross margin[5] Reporting Status - The financial data presented is preliminary and subject to confirmation in the official half-year report to be released later[7]

一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 | 账户名称 | 开户机构名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 浙江西子新能源有限公司 | 杭州银行江城支行 | 3301041060001571284 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定，公司将在现金管理投资的品种到期后且无后续使用计划时及时 注销上述现金管理专用结算账户，该账户仅用于公司部分闲置募集资金现金管理 专用结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。 二、现金管理的风险及风险控制措施 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－049 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议， ...

经深圳证券交易所深证上〔2022〕71号文同意，公司11.10亿元可转换公司债 券于2022年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"杭锅转债"（后更 名为"西子转债"），债券代码"127052"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，西子清洁能源装备制造股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市的基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 3768 号《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 的核准，公司于 2021 年 12 月 24 日公开发行 1,110 万张可转换公司债券（以下 简称"可转债"），每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 11.10 亿元。 （二）可转换公司债券上市情况 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－048 | | --- | --- | --- | | ...

重要内容提示： ● 债券代码：127052，债券简称：西子转债 一、 修正转股价格依据及原因 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－045 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于向下修正西子转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （即15.81元/股）的情形，已满足《可转债募集说明书》中规定的转股价格向下 修正条件。 二、修正转股价格的审议程序 为优化公司资本结构、维护投资者权益，公司分别于2024年6月7日和6月25 日召开了第六届董事会第十二次临时会议和 2024年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的提案》和《关于提请股东 大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》。 2024年6月25日，第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向下修正西 子转债转股价格的议案》。 三、修正后的转股价格 鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均 价为 11.11 元/股，股东大会召 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 及控股子公司拟参与河北龙山600MW亚临界火电机组"抽汽蓄能"储热调峰灵 活性改造项目建设，与参股子公司赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称"赫 普能源"）签订合同，涉及储热系统设计及专项技术咨询、熔盐储能设备的供应 等，交易情况如下： | 关联交易类 型 | 项目名称 | 定价方式 | 关联方 | 预计金额不超 过（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向 关 联 方 销 售劳务、服务 | 河北龙山 亚 600MW 临界火电机组"抽汽 | 参考市场价 | 赫普能源环境科 | 5,000 | | 或产品等 | 蓄能"储热调峰灵活 | 格 | 技股份有 ...

关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024年第二次临时 股东大会之法律意见书 浙江金道律师事务所 浙江金道律师事务所 ZHEJIANG BRIGHTEOUS LAW FIRM 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年六月二十五日 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码: 310012 总机: 0571-87006666 传真: 0571-87006661 法律意见书 (2024) 法意书第 197 号 网址: www.zjblf.com 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 浙江金道律师事务所 浙江会道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 致:西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 7. 深圳证券信息有限公司提供的本次临时股东大会网络投票情况的统计结 題; 第 1 页 共 7 页 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师出席了本次临时股东大 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 详细内容见刊登在 2024 年 6 月 26 日《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于向 下修正西子转债转股价格的公告》。 二、《关于关联交易的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 第六届董事会第十三次临时会议通知于 2024 年 6 月 21 日以邮件、专人送达等形 式发出，会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公 司董事长王水福先生召集，经董事 ...

一、 关联交易的基本情况 | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | （一） 2024 年度日常关联交易概述 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"）于 2024年3月28日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议 通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经营需要， 2024年公司及控股子公司拟与公司控股股东及其附属企业发生的关联交易主要 涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务以及销售商品，预计总金额不超过5,080万元， 详见公告2024－017。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 根据业务发展需要，2024 年公司拟新增与浙江博时新能源技术有限公司（以 下简称"博时新能源"）及其下属子公司发生日常关联交易金额不超过 5,000 万元。 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本次交易已于 2024 年 6 月 25 日经公司第六届董事会第十三次临时会议及 第六届监事会第四次临时会议审议通过。本次 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－044 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 详细内容见刊登在 2024 年 6 月 26 日《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于关 联交易的公告》。 二、《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为 2024 年公司拟新增与浙江博时新能源技术有限公司发生日常关 联交易金额不超过 5,000 万元，符合公司日常生产经营需要，关联交易定价方式 公允，且参考市场价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 一、《关于关联交易的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司监事会对公司提交的《关于关联交易的议案》进行了审核，经审核认为， 公司与该关联人进行的关联交易，严格遵循"公开、公平、公正"的原则，参照市 场价格定价，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司财务状况、经营成 果产生不利影响，合法合规。 第六届监事会第 ...