西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，其中主任委员和副主任委员各一名。 第六条 审计委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的 二分之一，且至少有一名独立董事委员为专业会计人士。审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和经验。 1 第一条 为完善西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险， 确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》《深 圳证劵交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《西 子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督以及评估公司内外部审 计工作和内部控制。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 股东大会议事规则 为适应公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大 会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》《上市公司股东大 会规则》《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第一条 股东大会职权 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准以下担保事项： 1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10 ...

关于开展热卷商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展热卷期货套期保值业务的必要性 热轧钢板、型材和无缝钢管等钢材是公司生产产品的重要原材料之一，公司 2024 年预计生产所需要的钢材用量在 25 万吨左右，全年钢材采购成本约 22 亿 元。钢材属于大宗商品，价格受宏观环境、供需关系等多方面影响，每年都有较 大幅度的波动，而钢材的价格波动对公司的原材料采购成本及库存价值有较大的 影响，除采用常规的钢材备库及锁价等措施外，有必要主动采取措施，进一步积 极降低公司采购风险和库存价值的缩水风险，保证日常生产的平稳、有序进行。 近年来公司积极把握钢材价格的季节性走势，通过选择合理的采购时点，有 效控制了原材料采购成本，但是目前公司钢材需求达到一定规模的情况下，公司 有必要主动采取措施，积极降低钢材价格大幅波动带来的风险，保证日常生产的 平稳、有序进行。为此，公司拟开展热卷期货套期保值业务，充分利用期货市场 的避险功能，保证产品成本的相对稳定。 公司开展热卷期货套期保值业务可以充分利用期货市场的套期保值功能，规 避由于钢材价格的不规则波动所带来的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定， 降低对公司正常经营的影响 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 朱克实先生：中国国籍，无境外居留权，1966年5月生，硕士研究生导师， 中国人民大学财政学专业税收实务方向博士，澳大利亚新南威尔士大学金融学硕 士，研究员级高级会计师，中国注册税务师。历任辽宁省税务局科员、辽宁省地 方税务局副主任科员、辽宁省财政厅主任科员、任国家税务总局高级会计师、航 天信息二级公司航天在线 ...

浙商证券股份有限公司 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计、使用闲置自有资金进行理财 暨开展商品期货套期保值业务的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为西子清洁 能源装备制造股份有限公司（以下简称"西子洁能"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，就西子洁能 2024 年度日常关联交易 预计、使用闲置自有资金进行理财暨开展商品期货套期保值业务的事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、2024 年日常关联交易预计 （一）基本情况 1、日常关联交易概述 根据日常生产经营需要，公司及公司子公司拟与公司控股股东及其附属企业， 其中包括浙江西子重工机械有限公司、蒲惠智造科技股份有限公司等发生关联交 易。2024 年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、 接受劳务，预计总金额不超过 5,080 万元。 2024 年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围 ...

关于召开公司2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）召开公司 2023 年度股东大 会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集符合《公司法》《上 市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、 会议召开的日期、时间： 证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－023 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 ① 现场会议时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 2：00，会期半天； ② 网络投票时间：2024 年 4 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进 ...

关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 浙江金道律师事务所 二〇二四年三月二十一日 浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 9-12 楼 邮政编码：310012 总机：0571-87006666 传真：0571-87006661 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 网址：www.zjblf.com 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 浙江金道律师事务所 浙江金道律师事务所 关于西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2024）法意书第 71 号 致：西子清洁能源装备制造股份有限公司 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会定于 2024 年 3 月 21 日在杭州市上城区大农港路 1216 号公司会议室 召开，浙江金道律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律 师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称《证 券 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 2:00 网络投票时间：2024年3月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，下午 1：00－3：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9：15 至 下午 3：00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路 1216 号） 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 页 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—3 页 （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 8 页 （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 9 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 10 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 11 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕125 号 浙江可胜技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江可胜技术股份有限公司（以下简称可胜技术公司）财务报表， 包括 2022 年 12 月 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 会计师事务所选聘制度 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")选 聘(含续聘、改聘，下同)对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称"《选聘管理办法》")等有关 法律法规和规范性文件，以及《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性 程度可比照本制度执行。 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业 务。 公司控股股东、实际控制人不得在公 ...