| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年日常关联交易的基本情况 （一） 日常关联交易概述 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经 营需要，2024 年公司及控股子公司拟与公司控股股东及其附属企业，其中包括 浙江西子重工机械有限公司、蒲惠智造科技股份有限公司等发生关联交易。2024 年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务， 预计总金额不超过 5,080 万元。公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购 商品、租赁厂房、接受劳务以及销售商品等。 2024 年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围内，不构成 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕783 号 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称西子 洁能公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们核查了后附的西子洁能公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 我们的责任是在实施核查工作的基础上对西子洁能公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 5 页 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宋明顺先生：中国国籍，无境外居留权，1961年生，汉族，中共党员，教授， 博士生导师。1983年7月毕业于武汉测绘学院，大地测量学士；1997年3月毕业于 浙江大学，管理学硕士；2015年5月毕业于浙江大学，管理学博士。1983年9月至 1990年9月军队服役，任军校学员、排长、参谋、教员、教官。1990年1 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕780 号 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称西子洁能公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 共 2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是西子 洁能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，西子洁能公司于 2023 年 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策的变更原因及变更日期 由于上述会计准则解释的颁布，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下 简称"公司"）自2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释 第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首 次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。 公司对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的 单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和 对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行理财的公告 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 28 日 召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的 议案》，同意在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有暂时闲置 资金的使用效率及收益，公司（含控股子公司）拟使用不超过 5 亿元人民币的闲 置自有资金投资低风险理财产品，并授权公司管理层和控股子公司管理层具体实 施，具体情况如下： 1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。 2、投资额度：最高额度不超过人民币 5 亿元。在上述额度内，资金可循环 使用。 3、投资品种： 公司闲置自有资金主要投向低风险理财产品。不得直接或间 接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据《上市公司治理准则》和《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，经董事会批 准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成 决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设主任委员一名，副主任委员 委员一名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员 会人数的二分之一。主任委员由独立董事担任。 第八条 薪酬与考核委员会的委员由董事会确 ...

第五条 公司对外担保原则上应要求对方提供反担保，且反担保的提供方应 当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。 第六条 公司对外担保除公司全体董事过半数同意外，还应当取得董事会出 席会议董事 2/3 以上同意，或者经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上表 决通过，股东大会审议本制度第八条第（4）项对外担保应当取得出席股东大会 全体股东所持表决权 2/3 以上表决通过。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西子清洁能源装备制造股份有限公司（下称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《公司法》等有关法律、法 规的规定及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式 包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保 人提交的担保申请以及对外担保 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘国健先生：中国国籍，无境外居留权，1958 年出生，中共党员，本科学历， 一级律师，杭州仲裁委员会仲裁员。1995 年毕业于华东政法大学（原"华东政法 学院"）法学专业，曾获得 2011-2014 年度全国优秀律师，浙江省十佳律师等荣誉 称号，具有 30 多年法律从业经验，曾任浙江丽水地区律师事务所主任、浙 ...

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－014 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 28 日 召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公开发行可转 换公司债券募集资金投资项目之新能源科技制造产业基地（浙江西子新能源有限 公司年产 580 台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目）建设 期约为 2.5 年，预计 2024 年底投入使用。募集资金将根据建设进度分期支付。 为提高资金的使用效率，公司拟使用不超过人民 4 亿元暂时闲置募集资金进行 现金管理。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3768 号）核准，并经深圳证券交易 所 ...