证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-018 宝鼎科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2023年留存未分配利润将累计滚存至下一年度，并根据公司发展规划， 用于日常经营所需的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保 障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照相关法律 法规及《公司章程》的规定，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从 有利于公司发展和股东回报的角度出发，重视对股东的回报，并致力于为股东创 造长期的投资价值。 三、本次利润分配预案履行的决策程序 1、董事会会议的审议情况和意见 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届 董事会第十六次会议审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，该 议案需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、2023年度利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年全年合并归属于母 公司股东的净利润1 ...

2、公司对山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子"）、山东金都电子材 料有限公司（以下简称"金都电子"）、金宝电子（铜陵）有限公司（以下简称"铜 陵金宝"）具有绝对控制权，能有效地防范和控制担保风险。因此，本次公司及 控股子公司提供的对外担保中，被担保公司的其他股东未按出资比例提供同等担 保或者反担保。 宝鼎科技于2024年4月10日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会 第十三次会议，审议通过《关于公司及控股子公司对外担保的议案》，具体情况 如下： 一、担保情况概述 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024—023 宝鼎科技股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保为宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"、"公司"）及 控股子公司为合并范围内的子公司或孙公司提供的担保。本次提供担保额度总计 为不超过人民币8亿元，占公司最近一期经审计净资产的38.23%；其中为资产负 债率超过70%的孙公司（金都电子及铜陵金宝）提供担保的额度不超过人民币4.5 亿元。 ...

宝鼎科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002976 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码 · 京24TF9 ᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩䈤᰾ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩 䈤᰾ Ҽǃ ᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖ䶎㓿㩕ᙗ䍴 䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ㺘 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 ᧗ 㛑 㛑 ь ৺ ަ Ԇ ޣ 㚄 ᯩ 䍴 䠁 ঐ ⭘ ᛵ ߥ Ⲵ у 亩 䈤 ...

宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及其子公司在确保正常经营资金需求的情况下，使用额度不超过3亿元 （含本数）的闲置自有资金购买低风险的理财产品，并授权公司及其子公司总经 理在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，有效期自股东大会审议通 过之日起12个月内有效，该额度在有效期内可滚动使用。具体内容公告如下： 一、资金来源 公司及其子公司以闲置自有资金作为阶段性投资理财的资金来源。根据自有 资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-019 宝鼎科技股份有限公司 关于公司使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、投资期限 自股东大会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司及其子公司根据 自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时， 将根据相关法律法规及时履行披露义务。 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-020 宝鼎科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董 事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，该议 案需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）具备 从事证券、期货相关业务资格。在与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师 独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同 所约定的责任和义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富 的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘 大华会计师事务所为公司2024年度财务、内控等事项的审计机构，聘期一年。公 司董事会将提请公司股东大 ...

宝鼎科技股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011002672 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) "。 ᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䟽བྷ䍴ӗ䟽㓴ъ㔙䈪ᇎ⧠ᛵߥ䈤᰾ⲴᇑṨᣕ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ 䟽བྷ䍴ӗ䟽㓴ъ㔙䈪ᇎ⧠ᛵߥ䈤᰾Ⲵ ᇑṨᣕ Ҽǃ ᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䟽བྷ䍴ӗ䟽㓴ъ㔙 䈪ᇎ⧠ᛵߥ䈤᰾ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 䟽 བྷ 䍴 ӗ 䟽 㓴 ъ 㔙 䈪 ᇎ ⧠ ᛵ ߥ 䈤 ᰾ Ⲵ ᇑ Ṩ ᣕ བྷॾṨᆇ>@ ਧ ᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ᇍ唾、ᢰ˅ 㕆ࡦⲴljᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䟽བྷ䍴ӗ䟽㓴ъ㔙䈪ᇎ⧠ᛵߥ䈤 ᰾N ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-027 （一）承诺概况 根据宝鼎科技与永裕电子、招金集团于 2022 年 3 月 15 日签署的《业绩承诺 及补偿协议》，永裕电子、招金集团承诺金宝电子在 2022 年、2023 年、2024 年 预计实现的净利润数分别不低于15,253.55万元、20,809.76万元、25,041.45万元， 三年累计承诺的净利润数不低于 61,104.76 万元。 永裕电子、招金集团承诺金宝电子在业绩承诺期内实现的净利润指标为扣除 非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润。 宝鼎科技股份有限公司 关于发行股份购买资产 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董 事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于发行股份购 买资产2023年度业绩承诺实现情况说明的议案》。根据深圳证券交易所相关规定， 现将金宝电子2023年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、重大 ...

宝鼎科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023 年度根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 等有关法律法规和规范性文件的要求，认真履行了独立董事工作职责，及时出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使 独立董事的权利，履行独立董事和董事会委员会职责，切实维护公司及全体股东 的利益，现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 谭跃先生，男，1959年生，香港中文大学商学院博士，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任湖南工业大学助教、长沙电力学院讲师、暨南大学金融学系副教 授、教授，暨南大学会计学系主任、会计学系主任兼国际学院副院长、管理学院 副院长（主持工作）、管理学院执行院长、索菲亚家居股份有限公司独立董事等。 现任暨南大学会计学系教授、博士生导师，兼任广东省卫生经济学会计学会名誉 会长、广州地铁集团有限公司外 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-030 宝鼎科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注册资本变更情况 鉴于山东金宝电子有限公司未能完成 2023 年度业绩承诺，根据《业绩承诺 及补偿协议》的约定，本次重组补偿义务主体山东招金集团有限公司（以下简称 "招金集团"）、招远永裕电子材料有限公司（以下简称"永裕电子"）需承担利润 补偿义务，按其于本次重组中获得的公司股份比例各自独立对公司进行补偿。永 裕电子需要补偿的股份数量为 15,606,898 股，招金集团需要补偿的股份数量为 3,811,305 股，合计应补偿的股份数量为 19,418,203 股。该应补偿的股份数量将 由公司以人民币 1.00 元的总价格全部进行回购并予以注销。上述回购注销完成 后，公司总股本由 427,960,242 股减少到 408,542,039 股。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十六次会议决议，审议 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-029 宝鼎科技股份有限公司 关于发行股份购买资产 2023 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称 "宝鼎科技"、"上市公司"或"公司"）于 2024年4月10日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议， 审议通过《关于发行股份购买资产2023年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议 案》。公司重大资产重组标的公司山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子" 或"标的公司"）未完成2023年度业绩承诺，根据《业绩承诺及补偿协议》等相关 规定，业绩承诺人山东招金集团有限公司（以下简称"招金集团"）及招远永裕电 子材料有限公司（以下简称"永裕电子"）拟以其持有的公司股份进行业绩补偿。 经测算，上述应补偿股份数量为19,418,203股，其中招金集团应补偿股份数量为 3,811,305股，永裕电子应补偿股份数量为15,606,898股。公司以人民币1元总价回 购全部补偿股份并进行注销。 交易所上市。 二、业绩承诺及补偿 ...