宝鼎科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007345 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 mot.gov.cn 报告编码:京24B2WJU26 ᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 ᇑ 䇑 ᣕ བྷॾᇑᆇ>@ਧ ᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ | | ⴞ ᖅ | 亥 | ⅑ | | --- | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | 1-8 | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-026 宝鼎科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）于 2024 年 4 月 10 日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。具体情况如下： 一、本次追溯调整原因 2023 年 9 月 5 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司拟现金收购河西金矿 100％股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 58,445.48 万元收购山东金都矿业有限公司持有的招远市河西金矿有限公司（以 下简称"河西金矿公司"）100.00%股权。本次收购完成后，公司合计持有河西金 矿公司 100.00%股权，河西金矿公司被纳入公司合并报表范围。上述股权交易已 于 2023 年 11 月 20 日完成。 公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情 况；对于同一控制下 ...

作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023 年度根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关法律法规和规范性文件的要求，认真履行了独立董事工作职责，及时出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使 独立董事的权利，履行独立董事和董事会委员会职责，切实维护公司及全体股东 的利益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 王世莹：女，1981年生，山东大学法律硕士，中国国籍，无境外永久居留权。 历任山东保君律师事务所专职律师、山东华梦律师事务所负责人，现任泰和泰（济 南）律师事务所高级合伙人、山东司法警察职业学院客座教授。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会的情况 2023年度，公司董事会共召开了10次会议，本人亲自出席（现场或通讯表决） 10次，没有委托出席或缺席情况，对各次董事会审议的相关议案均投 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024—024 宝鼎科技股份有限公司 关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司关联方 为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、公司2024年度拟向金融机构申请总额度不超过50亿元的综合授信额度， 其中宝鼎科技母公司向金融机构申请总额度不超过 10 亿元的综合授信额度，公 司控股子公司山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子"）拟向金融机构申请 总额度不超过 35 亿元的综合授信额度，全资子公司招远市河西金矿有限公司（以 下简称"河西金矿"）拟向金融机构申请总额度不超过 5 亿元的综合授信额度。为 支持公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）的经营发展，推进公司覆铜板 及铜箔业务和黄金采选业务，公司控股股东山东金都国有资本投资集团有限公司 （以下简称"金都国投"）及股 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-016 宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 10 日上午 11：00 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知已于 2024 年 3 月 31 日以专人、邮件和电话方式送达全体监 事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生 召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法 规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本次会议审议通过了关于《2023 年度监事会工作报告》的议案，同意提交公 司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 本次会议审议通过了关于《2023年年度报告及摘要》的议案，同意提交公司 2023年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-027 （一）承诺概况 根据宝鼎科技与永裕电子、招金集团于 2022 年 3 月 15 日签署的《业绩承诺 及补偿协议》，永裕电子、招金集团承诺金宝电子在 2022 年、2023 年、2024 年 预计实现的净利润数分别不低于15,253.55万元、20,809.76万元、25,041.45万元， 三年累计承诺的净利润数不低于 61,104.76 万元。 永裕电子、招金集团承诺金宝电子在业绩承诺期内实现的净利润指标为扣除 非经常性损益后的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润。 宝鼎科技股份有限公司 关于发行股份购买资产 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董 事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于发行股份购 买资产2023年度业绩承诺实现情况说明的议案》。根据深圳证券交易所相关规定， 现将金宝电子2023年度业绩承诺完成情况说明如下： 一、重大 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-021 宝鼎科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 授信额度在总额度范围内可以在不同授信机构间互相调剂。在授信期限内， 该授信额度可以循环使用。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金 额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司及控股子公司法 定代表人或其授权代理人办理本次向金融机构申请综合授信额度相关的手续。授 权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 特此公告。 宝鼎科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 11 日 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议 案》，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体如下：为满足公司日常经营和业务发展的需要，保证充足流动资金，结 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-030 宝鼎科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注册资本变更情况 鉴于山东金宝电子有限公司未能完成 2023 年度业绩承诺，根据《业绩承诺 及补偿协议》的约定，本次重组补偿义务主体山东招金集团有限公司（以下简称 "招金集团"）、招远永裕电子材料有限公司（以下简称"永裕电子"）需承担利润 补偿义务，按其于本次重组中获得的公司股份比例各自独立对公司进行补偿。永 裕电子需要补偿的股份数量为 15,606,898 股，招金集团需要补偿的股份数量为 3,811,305 股，合计应补偿的股份数量为 19,418,203 股。该应补偿的股份数量将 由公司以人民币 1.00 元的总价格全部进行回购并予以注销。上述回购注销完成 后，公司总股本由 427,960,242 股减少到 408,542,039 股。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十六次会议决议，审议 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-018 宝鼎科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2023年留存未分配利润将累计滚存至下一年度，并根据公司发展规划， 用于日常经营所需的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保 障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照相关法律 法规及《公司章程》的规定，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从 有利于公司发展和股东回报的角度出发，重视对股东的回报，并致力于为股东创 造长期的投资价值。 三、本次利润分配预案履行的决策程序 1、董事会会议的审议情况和意见 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届 董事会第十六次会议审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，该 议案需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、2023年度利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年全年合并归属于母 公司股东的净利润1 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-034 宝鼎科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00-17:00 在全 景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业 绩 说 明 会 或 者 直 接 进 入 宝 鼎 科 技 股 份 有 限 公 司 路 演 厅 （https://ir.p5w.net/c/002552.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张旭峰先生、董事兼总经理朱宝松先 生、独立董事杨维生先生、董事兼副总经理陈绪论先生、副总经理兼董秘赵晓兵 先生、财务总监丛守延先生、金宝电子副总经理黄宝安先生、河西金矿总经理王 晓亮先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广 ...