宝鼎科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的 第五届董事会第十六次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14： 30 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-033 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股 东大 会将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系统 和互 联网 投票 系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-026 宝鼎科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）于 2024 年 4 月 10 日召开了公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。具体情况如下： 一、本次追溯调整原因 2023 年 9 月 5 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司拟现金收购河西金矿 100％股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 58,445.48 万元收购山东金都矿业有限公司持有的招远市河西金矿有限公司（以 下简称"河西金矿公司"）100.00%股权。本次收购完成后，公司合计持有河西金 矿公司 100.00%股权，河西金矿公司被纳入公司合并报表范围。上述股权交易已 于 2023 年 11 月 20 日完成。 公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情 况；对于同一控制下 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-016 宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 10 日上午 11：00 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知已于 2024 年 3 月 31 日以专人、邮件和电话方式送达全体监 事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生 召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法 规和规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本次会议审议通过了关于《2023 年度监事会工作报告》的议案，同意提交公 司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 本次会议审议通过了关于《2023年年度报告及摘要》的议案，同意提交公司 2023年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024—024 宝鼎科技股份有限公司 关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董 事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司关联方 为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、公司2024年度拟向金融机构申请总额度不超过50亿元的综合授信额度， 其中宝鼎科技母公司向金融机构申请总额度不超过 10 亿元的综合授信额度，公 司控股子公司山东金宝电子有限公司（以下简称"金宝电子"）拟向金融机构申请 总额度不超过 35 亿元的综合授信额度，全资子公司招远市河西金矿有限公司（以 下简称"河西金矿"）拟向金融机构申请总额度不超过 5 亿元的综合授信额度。为 支持公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）的经营发展，推进公司覆铜板 及铜箔业务和黄金采选业务，公司控股股东山东金都国有资本投资集团有限公司 （以下简称"金都国投"）及股 ...

2022 年 4 月 18 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，同意公司以 119,735.75 万元购买招远永裕电子材料有限公司、山东招金集团有限公司等 13 名交易对方持有的金宝电子 63.87%股权，以发行 102,689,322 股股份方式支付全 部交易对价，评估基准日为 2021 年 8 月 31 日，标的资产过户日为 2022 年 9 月 6 日。宝鼎科技对金宝电子本次收购形成 24,686.07 万元商誉。计算过程如下： | 项 目 | 山东金宝电子有限公司（万元） | | --- | --- | | 合并（购买）成本 | 119,735.75 | | 减：取得的可辨认净资产公允价值 | 148,813.19 | | 按持股比例 63.87% | 95,049.68 | | 商誉（合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值 | 24,686.07 | | 份额的金额） | | 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-028 宝鼎科技股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

宝鼎科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011002670 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宝鼎科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 宝鼎科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-5 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002670 号 宝鼎科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宝鼎科技股份有限公司（以下简称宝鼎科技公 司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告" ...

二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会的情况 2023年度，公司董事会共召开了10次会议，本人亲自出席（现场或通讯表决） 10次，没有委托出席或缺席情况，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席股东大会的情况 2023年度，公司召开了5次股东大会，本人5次列席股东大会。 宝鼎科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东大会会议， 忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利 益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 杨维生：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研 究员级高级工程师。历任香港东方线路有限公司品质保证部技术 ...

宝鼎科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第五次会议、2023 年 5 月 10 日 召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 为公司 2023 年度财务审计业务的审计机构，聘期一年，年度审计费用 ...

宝鼎科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宝鼎科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 公司内部控制的目标是 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-032 宝鼎科技股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月2收到公司 董事王乐译先生的辞职报告，王乐译先生因工作安排原因申请辞去公司第五届董 事会董事职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务、提名委员会委 员职务。王乐译先生辞职后，不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2024 年4月3日在巨潮资讯网上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-013）。 王乐译先生辞职后，根据《公司章程》的相关规定，公司须补选一名董事。 经公司控股股东山东金都国有资本投资集团有限公司推荐、公司董事会提名委员 会审查，公司于2024年4月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于补选董事的议案》，同意提名孙浩文先生为第五届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），并提交公司2023年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次补选完成后，董事会中 ...