宝鼎科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《宝鼎科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，宝鼎科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谭跃先生、杨维 生先生、王世莹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谭跃先生、杨维生先生、王世莹女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 宝鼎科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报 ...

宝鼎科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任（含选聘、续聘、改聘， 下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保 证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等有关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可以参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议 同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机构 的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、监事及高级管理 ...

宝鼎科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） 宝鼎科技股份有限公司章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第二节董事会 第六章经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 1 宝鼎科技股份有限公司章程 第九章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 2 宝鼎科技股份有限公司章程 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条本公司系依照《公司法》和其他有 ...

宝鼎科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007345 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 mot.gov.cn 报告编码:京24B2WJU26 ᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 ᇑ 䇑 ᣕ བྷॾᇑᆇ>@ਧ ᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ | | ⴞ ᖅ | 亥 | ⅑ | | --- | --- | --- | --- | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | 1-8 | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | ...

关于营业收入扣除事项的 宝鼎科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2024】0011002671 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宝鼎科技股份有限公司 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1 | | ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011002671号 宝鼎科技股份有限公司： 我们接受委托，对宝鼎科技股份有限公司（以下简称宝 ...

宝鼎科技股份有限公司 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-015 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 10 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 3 月 31 日以专人、邮件和电话方式送 达全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实出席表决董事 8 人，其中委托出席 1 人，董事丁洪杰委托董事陈绪论代为出席并代为行使表决权，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 本次会议审议通过了关于《2023 年度董事会工作报告》的议案，同意提交 公司 2023 年度股东大会审议。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年年 ...

作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023 年度根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关法律法规和规范性文件的要求，认真履行了独立董事工作职责，及时出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使 独立董事的权利，履行独立董事和董事会委员会职责，切实维护公司及全体股东 的利益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 王世莹：女，1981年生，山东大学法律硕士，中国国籍，无境外永久居留权。 历任山东保君律师事务所专职律师、山东华梦律师事务所负责人，现任泰和泰（济 南）律师事务所高级合伙人、山东司法警察职业学院客座教授。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会的情况 2023年度，公司董事会共召开了10次会议，本人亲自出席（现场或通讯表决） 10次，没有委托出席或缺席情况，对各次董事会审议的相关议案均投 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-021 宝鼎科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 授信额度在总额度范围内可以在不同授信机构间互相调剂。在授信期限内， 该授信额度可以循环使用。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金 额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司及控股子公司法 定代表人或其授权代理人办理本次向金融机构申请综合授信额度相关的手续。授 权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 特此公告。 宝鼎科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 11 日 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议 案》，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体如下：为满足公司日常经营和业务发展的需要，保证充足流动资金，结 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年, 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"或"公司"）监事会 依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公 司相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及对公司和全体股东负 责的原则，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，列席公司董事会会议及 股东大会、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、 检查董事、高管人员履职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重 大决策以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司 监事会 2023 年工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况及监事出席会议情况 宝鼎科技股份有限公司 2023 年监事会共召开 8 次监事会会议，相关情况如下： 1、2023 年 3 月 21 日，公司召开了第五届监事会第四次会议，3 名监事出席 会议，会议通过了《关于拟变更公司会计估计的议案》的议案； 2、2023 年 3 月 29 日，召开了公司第五届监事会第五次会议，3 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-018 宝鼎科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2023年留存未分配利润将累计滚存至下一年度，并根据公司发展规划， 用于日常经营所需的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保 障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照相关法律 法规及《公司章程》的规定，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从 有利于公司发展和股东回报的角度出发，重视对股东的回报，并致力于为股东创 造长期的投资价值。 三、本次利润分配预案履行的决策程序 1、董事会会议的审议情况和意见 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届 董事会第十六次会议审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，该 议案需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、2023年度利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年全年合并归属于母 公司股东的净利润1 ...