关于宝鼎科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{\ \ \ \ }}}\,\mathrm{O}\,\underline{{{\ \ \ \ \ }}}\,\mathrm{\underline{{{\ \ \ \ }}}}\,\mathrm{\underline{{{\ \ \ \ \ }}}}\,\mathrm{\underline{{{\ \ \ \ \ }}}}\,\mathrm{\underline{{{\ \ \ \ \ \ }}}}\,\mathrm{\underline{{{\ \ \ \ \ \ \ }}}}\,\mathrm{\underline{{{\ \ \ \ \ \ \ \ }}}}}$$ 北京市中伦（上海）律师事务所 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chong ...

宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开第五届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》和 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体内容如下： 一、选举董事长 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-102 宝鼎科技股份有限公司 关于选举董事长及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会全体董事一致同意选举董事张旭峰先生（简历附后）为公司第五 届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。 根据《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据 此，公司法定代表人将同步变更为张旭峰先生。 公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。 二、调整董事会专门委员会委员 为进一步完善公司治理结构，根据公司第五届董事会第十二次、十三次会议 决议，对公司第五届董事会专门委员会个别成员进行调整，由张旭峰先生接替李 宜三女士担任审计委员会委员、战略委员会召集人职务。具体调整情况如下： | ...

一、日常关联交易基本情况 中信证券股份有限公司关于 宝鼎科技股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宝鼎科技"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，在持续督导期内宝鼎科技增加 2023 年度日常关联交 易预计额度事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 7 日分别召开了第五届董事会第十二次会议和第五届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议 案》。公司全体独立董事已就上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 全体独立董事认为，增加公司 2023 年度日常性关联交易的预计符合公司日常经 营的需要，对公司财务状况、经营成果不会构成重大影响，公司的 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-099 宝鼎科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 持股 5%以上股东朱丽霞女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 24 日在《证券时 报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露《关于持 股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-039）,公司持股 5%以上 股东朱丽霞女士计划自预披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内拟以集中竞价 交易方式或在预披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易方式减持公司 股份合计不超过公司总股本（业绩补偿股份回购注销后）比例的 6.00%。 2023年7月18日，公司披露《关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告》 （公告编号：2023-054）。朱丽霞女士于2023年7月17日-2023年7月18日期间， 通过集中竞价方式减持公司股份169,900股（占公司总股 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-097 宝鼎科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围、公司类型 及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第五届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于变更公司注册 地址、办公地址、经营范围、公司类型及修订<公司章程>的议案》，现将有关事 项公告如下： 1、关于公司经营范围的变更 公司现金收购招远市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）100%股权 已于 2023 年 11 月 20 日完成工商变更，河西金矿成为公司全资子公司，并自 2023 年 12 月纳入公司合并报表范围。公司新增金矿采选业务，经营范围需增加金矿 采选、销售等。 同时，根据公司业务发展需要，经营范围拟增加玻璃纤维及制品销售、有色 金属合金销售、货物进出口、金属材料销售等。 2、关于公司注册地址、办公地址的变更 根据《浙江省人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》（浙政发〔2021〕 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-098 宝鼎科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 的第五届董事会第十二次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召 开 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-092 一、 新增日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 宝鼎科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于新增公司日常性关联交易预计额度的公告 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第五 届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过《关于新增公司日 常性关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有 关规定，现将公司新增日常关联交易预计额度说明如下： 公司现金收购招远市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）100%股权 已于 2023 年 11 月 20 日完成工商变更，河西金矿成为公司全资子公司，并自 2023 年 12 月纳入公司合并报表范围。公司预计在日常生产经营中，河西金矿将与山 东中矿集团有限公司控股子公司山东金都冶炼股份有限公司（以下简称"金都冶 炼"）、山东招金集团有限控股子公司招金矿业股份有限公司（ ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023—093 宝鼎科技股份有限公司 关于控股股东为公司全资子公司融资提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开第五届 董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控股股东 为公司全资子公司融资提供担保暨关联交易的议案》。具体情况如下： 一、关联交易概述 1、公司现金收购招远市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）100% 股权已于 2023 年 11 月 20 日完成工商变更，河西金矿成为公司全资子公司，并 自 2023 年 12 月纳入公司合并报表范围，公司新增银行流动资金借款 2.33 亿元， 公司控股股东山东金都国投资本投资集团有限公司（以下简称"金都国投"）为 上述借款提供了最高额连带责任保证担保。为促进公司黄金采选业务经营发展， 河西金矿 2023 年度拟向金融机构申请总额度不超过 3 亿元的综合授信额度，公 司控股股东金都国投同意根据银行等金融机构的需要，为河西金矿上述融资事项 ...

宝鼎科技股份有限公司独立董事工作细则 宝鼎科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定和要求，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的规定和要求，认真履行职责，在公司董事会 ...

宝鼎科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"或"公 司"）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上， 本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第五届董事会第十二次 会议相关事项，发表如下事前认可意见： 一、关于新增公司日常性关联交易预计额度的事前认可意见 1、公司事前就收购河西金矿 100%股权完成并纳入合并报表拟新增日常性关 联交易额度事项通知了我们，我们于会前收到了公司提交的新增日常关联交易预 计额度事项的相关材料，对资料进行了认真的审阅，并对公司 2023 年前期发生 的关联交易事项进行了审查和必要的沟通，分析了其与各关联方增加关联交易金 额的必要性。 2、公司拟审议的新增日常性关联交易预计额度事项符合公司日常经营的需 要，交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，相关业务 的开展有利于公司的发展，不会对公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司 和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况 ...