洽洽食品股份有限公司 2024 年财务决算报告 一、合并报表范围及审计 1、合并财务报表范围及变化 | 序 号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 直接 | 间接 | | 1 | 重庆洽洽食品有限公司 | 重庆洽洽 | 100.00 | — | | 2 | 安徽贝特食品科技有限公司 | 贝特食品 | 100.00 | — | | 3 | 包头洽洽食品有限公司 | 包头洽洽 | 100.00 | — | | 4 | 河北多维食品有限公司 | 河北多维 | 100.00 | — | | 5 | 安徽省洽洽食品设计研究院 | 研究院 | 100.00 | — | | 6 | 内蒙古华葵农业科技有限责任公司 | 内蒙古华葵 | 100.00 | — | | 7 | 哈尔滨洽洽食品有限公司 | 哈尔滨洽洽 | 100.00 | — | | 8 | 长沙洽洽食品有限公司 | 长沙洽洽 | 100.00 | — | | 9 | 齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司 | 北方洽洽 | 100.00 | — | | 10 | 重庆 ...

| 时间 | 监事会届次 | 会议决议 | 审议通过：《关于<2023 | 年年度报告及摘要〉的议 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 案》、《关于公司<2023 | 年度财务决算报告〉的议 | 案》、《关于公司<2023 | 年度监事会工作报告〉的议 | | | | | | | | | | | 案》、《关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案》、 | 《关于<2023 | 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关 | | | | | | | | | | 于公司 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | 第六届监事会第 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 25 | 日 | 告》、《关于 | 2024 | 年日常关联交易预计的议案》、《关 | | 五次会议 | 于续聘 | 2024 | 年审计机构的议案》、《关于使用部分闲置 | | | | | | | | | | | 募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金 | ...

经核查独立董事汪大联先生、李姚矿先生、王熹徽先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 洽洽食品股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 洽洽食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事汪大联先生、李姚矿先生、王熹徽先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

洽洽食品股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对公司 2024 年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第 五次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...

chia 洽洽食品股份有限公司 2024年度 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 本报告是洽洽食品股份有限公司发布的环境、社会和公司治理报告,本着客观、真实的原则,在充 分考量并平衡客户、合作伙伴、员工和投资人等利益相关者诉求的基础上,详尽反映 2024 年洽洽 在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效, 帮助各利益相关方深入了解公司的可持续经营发展。 报告期间 本报告为年度报告。除另做说明外,报告期间为 2024年 1月 1 日至 2024年 12月 31 日。为增 强本报告的可比性和完整性,部分内容可能追溯至以往年份,或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告内容涵盖洽洽食品股份有限公司及其子公司,除另做说明外,本报告范围与公司年度财务 报告合并报表范围保持一致。 编制依据 数据说明 报告中的全部信息数据均来自洽洽正式文件、统计报告及财务报告。以及经由公司统计、汇总与 审核的各职能部门、各经营单位的可持续发展实践信息。洽洽承诺本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。同时 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-031 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 有关规范关联交易的规定，洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）以 2024 年度相关关联交易为基础，结合 2025 年度业务开展情况，对 2025 年度公司同关 联方发生的日常交易进行预计，预计总金额为 13,500.00 万元，去年同类交易实 际发生总金额为 7,666.52 万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下： 1、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，以 3 票赞成， 0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》。 （二）预计 2025 年日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议本议案时，根据《深圳证券交易所股票上 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-027 一、监事会会议召开情况 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议通 知于2025年4月13日以书面送达方式发出，并于2025年4月23日在公司四楼会议室 召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监 事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议表决，形成如下决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于<2024 年年度 报告及摘要>的议案》； 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 公司监事在全面了解和审核公司《2024 年年度报告及摘要》后，认为：年 度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定； 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见 前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 洽洽食品股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-026 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 13 日以书面及邮件方式通知全体董事，并于 2025 年 4 月 23 日以现 场和通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际 到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议： （一）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》； 具体内容详见同日披露的《公司2024年年度报告全文》中"第三节管理层讨 论与分析"和"第四节公司治理"的相关内容。 本议案尚需提交股东 ...

洽洽食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，该方案将提交 2024 年年度股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表 实现归属于母公司所有者的净利润 849,480,766.93 元，母公司实现净利润 630,887,618.84 元，扣除提取法定盈余公积 0 元，加上年度未分配利润 2,149,581,970.7 元，减去 2024 年已分配利润 501,540,647.00 元，加上处置其 他权益工具投资转入留存收益 218,902.00 元，期末可供投资者分配的利润为 2,279,147,844.54 元。 证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-029 债券代码：128135 债券简称：洽 ...