南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025-85803866 传真：025-85803680 邮编：210003 北京国枫（南京）律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]H0010号 致：江苏亚威机床股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏亚威机床股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

证券简称：亚威股份 证券代码：002559 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 7 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及 | | 全体股东利益的情形的核查意见 9 | | （四）其他应当说明的事项 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | 一、释义 注：本独立财务顾问报告中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 3 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： 亚威股份、本公司、公司 指 江苏亚威机床股份有限公司（含控股子公司） 本计划、本员工持股计划、员 工持股计划、持股计划 指 江苏亚威机床股份有限公司2024年员工持股计划 本计划草案、本持股计划草案 指 《江苏亚威机床股份有限公司2024 ...

北京国枫律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN155-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 亚威股份、公司 | 指 | 江苏亚威机床股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 本次员工持股计划、 | 指 | 江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | 本计划、持股计划 | | | | 《员工持股计划（草 | 指 | 《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 | | 案）》 | | | | 持有人 | 指 | 符合本计划所规定的参与对象范围且获批参与本计划并被授 | | | | 予权益的参与对象 | | 持有人会议 | 指 | 持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 持股计划管 ...

证券简称：亚威股份 证券代码：002559 江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年十二月 2024年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 一、本计划尚需经公司股东大会审议批准。 二、有关本计划的具体实施方案属初步结果，本持股计划能否完成实施，存 在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本计划。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、 《江苏亚威机床股份有限公司2024年员工持股计划》系公司依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏亚威机床股 份有限公司章程》等规定制定。 二、 本员工持股计划始终遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在 摊派、强行分配等强制员工参加 ...

江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"亚威股份"或"公司"） 2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法 规、规范性文件和《江苏亚威机床股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，特制定《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划。 实施本计划旨在进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动高层管理人 ...

4、会议召开时间 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-050 江苏亚威机床股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年12月26日召开 公司2024年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议决议召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 （1）现场会议时间：2024年12月26日（星期四）下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年12月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投 ...

综上，公司董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》等相关 规定。 2、本次员工持股计划符合《指导意见》员工持股计划的基本原则。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与 本次员工持股计划的情形。 4、监事会对本次员工持股计划名单进行核实，本期员工持股计划拟定的持 有人名单符合《指导意见》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条件， 符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人 的主体资格合法、有效。 5、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 江苏亚威机床股份有限公司董事会 关于公司 2024 年员工持股计划（草案）符合《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（草 案）（以下简称"本次员工持股计划"），依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券 ...

风险提示 证券简称：亚威股份 证券代码：002559 江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年十二月 2024年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、有关本计划的具体实施方案属初步结果，本持股计划能否完成实施，存 在不确定性。 一、本计划尚需经公司股东大会审议批准。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本计划。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、 《江苏亚威机床股份有限公司2024年员工持股计划》系公司依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏亚威机床股 份有限公司章程》等规定制定。 二、 本员工持股计划始终遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在 摊派、强行分配等强制员工参加的情形。 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-049 江苏亚威机床股份有限公司 关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙） 合伙份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、受让合伙份额暨关联交易情况概述 （一）受让合伙份额概述 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）参与投资设立的江苏疌泉亚 威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）（以下简称"疌泉亚威沣盈产业基金"）， 公司拟受让其有限合伙人南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"埃斯顿"） 所持疌泉亚威沣盈产业基金认缴出资份额4,379.562044万元（实缴出资4,379.562044 万元），转让对价为人民币5,500万元。 （二）关联交易概述 疌泉亚威沣盈产业基金的普通合伙人为扬州亚威智能制造投资有限公司（以下 简称"亚威智能投资"），公司持股5%以上股东江苏亚威科技投资有限公司持有亚 威智能投资65%的股权，亚威智能投资为公司的关联方。公司本次拟受让转让方所 持疌泉亚威沣盈产业基金认缴财产份额，形成公司与关联方共同投资，因此本次交 易构成关联交 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-047 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于2024年12月6日下午14:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司 会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年12月2 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中朱鹏程先生 以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长 冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚 威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及摘要。 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留 ...