股票简称：亚威股份 股票代码：002559.SZ 江苏亚威机床股份有限公司 （Jiangsu Yawei Machine Tool Co. , Ltd.） （江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园） 2025 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 公告日期：二〇二五年九月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行 A 股股票情况 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于 2025 年 1 月 20 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告（修订稿） 二〇二五年九月 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"亚威股份"或"公司"）是在深圳 证券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，优化资本结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）和 《江苏亚威机床股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公 司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）并募集资金，公司编制了本次向特定 对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家产业政策鼓励行业转型升级、创新发展 《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出， 推动制造业优化升级，推动高端数控机床等产业创新发展是"十四五"时期的重 要任务。国家发改委发布的 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月20日召开第六届 董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，并于2025年2月10日召开2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的 相关议案。 公司于2025年9月23日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十 六次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案调整的相关 议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分 内容进行了修订。 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新已经履行和尚需履行的审 | | | | 批程序、本次向特定对象发行 | | | | 的股票数量、本次向特定对象 | | | | 发行的相关协议、本次向特定 | | | | 对象发行的募集资金金额、本 | | | | 次交易完成后扬州产发集团持 | | | | 股情况 | | 释义 | 释义 | 更新释义名 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-049 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月20日召开第六届董 事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，并于2025年2月10日召开2025年第 一次临时股东大会，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关 议案。 公司于2025年9月23日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十 六次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案调整的相关 议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对2025年度向特定对象发行股票预 案的部分内容进行了修订。《江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露，敬请投资者查阅。 本次预案（修订稿）的披露不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发行A 股股票相关事项的生效和完成尚需通过深圳证券交易所发行上市审核并获得中国证 监会同意注册的批复。敬请广大投资者注意投资风险。 江苏 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二五年九月 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称发行人、公司）2025 年度向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：江苏亚威机床股份有限公司 注册地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园 注册时间：2000 年 2 月 12 日 联系方式：05 ...

关于江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票并在主板 上市申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 1-1 深圳证券交易所： 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"亚威股 份"）收到贵所于 2025 年 7 月 15 日下发的《关于江苏亚威机床股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120025 号）（以下简 称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"、"保荐机构"）、北京国枫律师事务所（以下简称"律师"）、苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究 和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提 交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称与《江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）》（以下简称"募 集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- ...

关于江苏亚威机床股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二五年九月 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏亚威机床股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"发行人"、"亚威股份"）申请向特 定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》（以下简称《审核规则》）等相关的法律、法规的有关规定，提 交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合证券、保荐人) 作为其本次发行的保荐人，周明杰和易博杰作为具体负责推荐的保荐代表人，特 为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人周明杰和易博杰承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 ...

北京国枫律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之二 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 国枫律证字[2025]AN090-15号 北京国枫律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2025]AN090-15号 致：江苏亚威机床股份有限公司 根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》，本所律师担任发行人本 次向特定对象发行股票的专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规、 规章和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并就发行人 本次发行事宜出具了《北京国枫律师事务所关于江苏亚威机床股份有限公司 申请向特定对象发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《北 京国枫律师事务所关于江苏亚威机床股份有限公司申请向特定对象发行股票 的律 ...

苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 关于江苏亚威机床股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"亚威机床"） 收到贵所于 2025 年 7 月 15 日下发的《关于江苏亚威机床股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120025 号）（以下简称"《问 询函》"）。我们就《问询函》中需要会计师核查的问题进行了核查，江苏亚威 机床股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的核查资料，我们在发行人提 供核查资料的基础上，结合发行人的实际情况，实施了必要的核查程序。现将核 查情况说明如下： 本所没有接受委托审计或审阅 2025 年 1 月至 6 月期间的财务报表。以下所 述核查程序及实施的核查程序结果仅为协助公司回复贵所问询函目的，不构成审 计或审阅。 问题 1：（2）明确本次认购资金的具体来源，并结合发行对象的财务状况 说明本次认购来源于自有资金部分的确定性,是否符合《监管规则适用指引—— 发行类第 6 号》的相关规定。 回复： 一、申请人说明 1、本次认购资金的具体来源 2-1 根据扬州产发 ...

北京国枫律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2025]AN090-14号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之一 国枫律证字[2025]AN090-14 号 致：江苏亚威机床股份有限公司 根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》，本所律师担任发行人本次 向特定对象发行股票的专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规、规章 和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对发行人提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并就发行人本次向特 定对象发行事宜出具了《北京国枫律师事务所关于江苏亚威机床股份有限公司 申请向特定对象发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）《北 京国枫律师事务所关于江苏亚威机床股份有限公司申请向特定对象发行股票 的 ...