证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-007 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 11 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次 会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以专人电 话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先 生主持，会议出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》。 经审核，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年 度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 ...

江苏亚威机床股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵守本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前指定会计 师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货 ...

江苏亚威机床股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，建立健全内部控制制度，明确独立董事的职责，提高年度报告（以下简称 "年报"）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，保 护全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等有关规定，结合公司年报编制和信息披露工作的实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所及 其他相关主管部门关于年报的要求，积极参加其组织的培训活动。 第三条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责 和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年报的编制与披露工作，确保公司年报真 实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第二章 年报工作职责 第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资活 动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对有关重大问题的实地考察。 第五条 对于独立董事在听取管理层汇报、实地考 ...

苏亚审〔2024〕496 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏亚威机床股份有限公司 审计报告 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 1 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏 亚 审〔2024〕496 号 审 计 报 告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏亚威机床股份有限公司（以下简称亚威股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了亚威股份 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-009 江苏亚威机床股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 （一）计提的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于 审慎性原则，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 （二）计提的资产范围和总金额 经公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表可能发生减值的资 产进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提各项减值准备金额合计为 69,209,111.18 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，具 体明细如下： | 序号 | 项目 | 计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 1 | 应收账款坏账准备 | ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-010 江苏亚威机床股份有限公司 关于 2023 年度奖励基金提取方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金 管理办法（2023 年-2027 年）》（以下简称"《奖励基金管理办法》"），根据苏亚 金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司已满足 2023 年度奖励基 金的提取条件，具体情况如下： 一、《奖励基金管理办法》的决策程序 1、2023 年 12 月 26 日公司召开了第六届董事会第七次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励 基金管理办法（2023 年-2027 年）》。 2、2024 年 1 月 12 日公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议以现场 会议与网络投票相结合的方式，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励基 金管理办法（2023 年-2027 年）》。 二、奖励基金的提 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-006 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 11 日下午 15:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以 专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式 召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事会主席及高级管 理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》。 公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2023 年度总 经理工作报告》，认为：该报告客观、 ...

江苏亚威机床股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王克鸿作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、 第六届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定，忠实履行了独立董事的职 责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2023 年的相 关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥自己作为独立董事的作用， 维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度担任独立董事 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王克鸿，1963 年生，博士学历，现任南京理工大学材料科学与工程学院教授、 博士生导师，受控电弧智能增材技术工信部重点实验室主任、江苏省高端制造装备与 技术工程实验室副主任，第二届全国钢标准化技术委员会特异钢管工作组委员、航空 焊接与连接技术科技重点实验室学术委员会委员、教育部工程研究中心汽车结构部件 先进制造技术学术委员会成员、国家重点研发计划"智能机器人"专项项目专家委员 会专家。 报告期内，本人自 2023 年 1 月 1 ...

江苏亚威机床股份有限公司商誉减值测试报告 公司代码：002559 公司简称：亚威股份 江苏亚威机床股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 √ 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √ 是 □ 否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告 | 评估价 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 编号 | 值类型 | | | 江苏亚威创科 | 江苏华信 | 陈晓娜 | 苏华评报 | 可收回 | 经采用预计未来现金流量现值法评估，江苏亚威创科源激光装备 | | | | | | | 有限公司含商誉资产组在 2023 年 12 月 31 日的预计未来现金流量 | | | | | | | 现值为 8,340.00 万元；经采用公允价值减去处置费用法评估，江 | | 源激光装备有 | 资产评估 | | 字[2024] | | 苏亚威创科源激光装备有限公司含商誉资产组在 2023 年 12 月 31 | | | | | | 金额 | 日的公允价值减去处置费用后的净额为 7,357.00 万元。因 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-014 江苏亚威机床股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届 董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体内容如下： 根据相关法律、法规、规章的相关规定，结合公司的业务需求，对《公司章程》部 分条款进行修订。 | 提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发 | 的全部具体内容。 | | --- | --- | | 表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披 | 股东大会采用网络或其他通讯表决方式的，应当在股东大 | | 露独立董事的意见及理由。 | 会通知中明确载明网络或其他通讯表决方式的表决时间 | | 股东大会采用网络或其他通讯表决方式的，应当在股 | 及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间， | | 东大会通知中明确载明网络或其他通讯表决方式的 | 不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于 | | 表决时间及表 ...