江苏亚威机床股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于 上市公司实施持股计划试点的指导意见）》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1号》"）等法律、法规和《公司章程》等有关规定，就公司拟实施的《2024年员工持股计 划（草案）》（以下简称"持股计划"）及其摘要等有关内容进行了审阅，基于独立、客观 判断的原则，对公司2024年员工持股计划相关事项审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规及规范性文件规定的 禁止实施持股计划的情形，公司具备实施本持股计划的主体资格。 2、公司通过职工代表大会的方式征求公司员工关于本次持股计划相关事宜的意见， 董事会结合相关意见拟定《江苏亚威机床股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》等 相关文件，制定程序合法、有效。 3、本次持股计划的内容符合《指导意见》《 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-048 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 于 2024 年 12 月 6 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次 会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人电 话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚 威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及摘要。 经核查，公司监事会认为：《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计 划（草案）》及摘要的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-046 江苏亚威机床股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动说明 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司目前无控股股东和实际控制人。股票异动期间，不存在公司、控股股东和 实际控制人关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 不存在控股股东和实际控制人买卖公司股票情况。 三、存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事 会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披 露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信 息不存在需要更正、补充之处。 四、上市公司认 ...

Group 1: Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 1.491 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.75% [1] - The net profit attributable to shareholders was 102 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 1.29% [1] - The company’s mature product orders, such as CNC bending machines and plate processing machinery, showed stable growth [1] Group 2: Business Development and Strategy - The company has been deeply engaged in the sheet metal machine tool industry for nearly fifty years, with significant domestic advantages [2] - Future plans include increasing market expansion efforts and enhancing market share in niche segments [2] - The company is focusing on automation and intelligent development of products to provide integrated solutions for key industry clients [2] Group 3: Product-Specific Progress - The company is increasing investment in stamping machine tools, with a focus on automotive and home appliance sectors, leading to rapid growth in order volume [2] - A total investment of 680 million yuan is being made in servo press and automated stamping line technology renovation projects, which are now in trial production [2] - The precision laser processing equipment business has secured bulk orders from major domestic panel manufacturers, enhancing competitive strength [2] Group 4: Future Outlook - The company aims to focus on high-end intelligent equipment and services, promoting smart manufacturing transformation [2] - Plans include enriching product lines in sheet metal and stamping machine tools to improve market competitiveness [2] - Continuous investment in internal and external resources is expected to enhance the scale and efficiency of precision laser processing equipment [3]

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-045 江苏亚威机床股份有限公司 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年11月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月5日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年11月5日下午15:30 通过网络投票的股东1,095人，代表股份6,657,112股，占公司有表决权股份总数 的1.2247%。其中中小股东1,095人，代表股份6,657,112股，占公司有表决权股份总 数的1 ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025-85803866 传真：025-85803680 邮编：210003 北京国枫（南京）律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 1 规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 法律意见书 国枫律股字[2024]H0005 号 致：江苏亚威机床股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事 ...

江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-041 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议于2024年10月28日下午15:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司 会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年10月17 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、蔡 建、刘昕三位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会 议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年 第三季度报告》。 《2024 年第三季度报告》（2024-043）刊载于 2024 年 10 月 29 日《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 462,086,278.60, a decrease of 8.82% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 35,763,958.16, an increase of 10.44% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items for Q3 2024 was CNY 24,103,357.64, a decrease of 17.94% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the current period is ¥1,491,103,684.04, a decrease of 1.75% from ¥1,517,633,529.83 in the previous period[12] - Net profit for the current period is ¥88,181,952.07, compared to ¥84,771,882.24 in the previous period, reflecting an increase of 4.93%[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 15,254,672.60, down 93.00% year-on-year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 1,552,361,218.67 yuan, an increase from 1,512,029,433.41 yuan year-over-year[14] - Cash outflow from operating activities increased to 1,537,106,546.07 yuan from 1,294,148,357.90 yuan in the previous period[14] - The net cash flow from operating activities is 15,254,672.60 yuan, a significant decrease from 217,881,075.51 yuan year-over-year[14] - Cash inflow from investment activities was 1,045,635,946.71 yuan, up from 1,030,076,748.38 yuan in the previous year[14] - The net cash flow from investment activities decreased to -343,722,182.50 yuan from -37,199,306.21 yuan year-over-year[14] - Cash inflow from financing activities amounted to 809,812,968.00 yuan, compared to 752,628,987.24 yuan in the previous period[15] - The net cash flow from financing activities improved to 83,712,277.20 yuan from -15,164,451.06 yuan year-over-year[15] - The ending balance of cash and cash equivalents is 822,090,598.16 yuan, down from 1,046,563,926.70 yuan in the previous year[15] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 4,675,088,671.34, an increase of 6.31% from the end of the previous year[2] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to ¥3,177,147,209.44, an increase from ¥3,031,859,770.64 at the beginning of the period[9] - The total assets of the company reached ¥4,675,088,671.34, up from ¥4,397,689,447.11 at the start of the period[10] - The company's total liabilities increased to ¥2,843,997,934.22, up from ¥2,600,266,418.95, indicating a rise of 9.36%[11] - The total liabilities of the company as of September 30, 2024, are not explicitly stated but include short-term borrowings of ¥339,695,015.86[10] - The company reported a significant increase in contract liabilities to ¥647,722,582.06 from ¥581,206,958.77[10] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 74,535[6] - The largest shareholder, Jiangsu Yawey Technology Investment Co., Ltd., holds 7.54% of shares, totaling 41,456,751 shares[6] Earnings Per Share - The company's basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0651, up 10.53% year-on-year[2] - Basic earnings per share for the current period is ¥0.1853, compared to ¥0.1829 in the previous period, showing an increase of 1.31%[13] - The diluted earnings per share for the third quarter of 2024 is 0.1829, compared to 0.1853 in the previous period[14] Other Financial Metrics - Other income increased by 99.72% to CNY 34,687,108.26, primarily due to government subsidies[5] - Investment income for Q3 2024 was CNY 3,908,476.03, a rise of 30.68% year-on-year[5] - The company reported a significant increase in trading financial assets, up 760.12% to CNY 202,046,624.66[4] - The company's long-term equity investments decreased to ¥45,075,510.51 from ¥48,491,045.92[10] - The deferred income tax liabilities increased to ¥2,454,473.56 from ¥816,102.50, indicating a rise of 200.00%[11] - The company reported a financial expense of -¥1,751,854.49, a significant improvement compared to -¥4,877,368.50 in the previous period[13] Research and Development - Research and development expenses for the current period are ¥100,118,739.50, up 10.66% from ¥90,706,437.02 in the previous period[13] Share Repurchase - The company has announced a share repurchase plan, with specific details available on the official website[8] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[15]

关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 （一）计提的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策 的相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于审慎性原则，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 9 月 30 日各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减 值准备。 （二）计提的资产范围和总金额 经公司及子公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并财务报表可能发生减值的资 产进行全面清查和资产减值测试后，对有关资产计提的减值准备计入到报告期 间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，具体明细如下： | 项目 | 类别 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用资产减值损失 （损失以"-"列示） | 应收票据坏账损失 | -177,354.82 | | | 应收账款坏账损失 | -4,528,498.71 | | | 其他应收款坏账损 ...

江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-042 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 28 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开， 本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以 专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢 彦森先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法 有效。 二、监事会会议审议情况 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司有关会计政策 的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映 公司的资产状况、财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公 司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 ...