江苏亚威机床股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变 ...

江苏亚威机床股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估的报告 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）作为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对苏亚金诚 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"） 前身为江 苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅 批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经 批准转制为特殊普通合伙企业。 截至 2024 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙 人 42 人，注册会计师 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数 161 人。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 江苏亚威机床股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"） 前身为 江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政 厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日， 经批准转制为特殊普通合伙企业。 截至 2024 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙 人 42 人，注册会计师 254 人，其中签署过证券服务 ...

江苏亚威机床股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员依照 《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行监 事会的各项职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。 一、监事会会议情况 1、2024 年 4 月 11 日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度总 经理工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度财务决算报告》、《关于 2023 年度利润分配的预案》、《2023 年度内部控制评价报 告》、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》、《关于 2023 年度奖励基金提取方案 的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行现 金管理的议案》、《关于制定<未来三年（2024-2026）股东回报规划>的议案》。 2、2024 年 4 月 24 日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年第一季 度报告》。 3、202 ...

江苏亚威机床股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行 现金管理的议案》。决议有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止。现将公司及子公司拟使用自有资金进行现 金管理的具体情况公告如下： 一、本次使用自有资金用于现金管理的概况 1、目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响正常经营的前 提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金适时进行现金管理。闲置资金理财作为 公司日常资金管理的一部分，以增加资金收益、保持资金流动性。 2、品种 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-032 主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行 结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直 接或间接用于其他证券投资，不得购买以股 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-031 江苏亚威机床股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2025 年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 苏亚金诚为公司 2024 年度的财务审计机构，其在担任公司审计机构期间， 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能 公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。苏亚金诚已连续多年为公司的年 度财务报表及内部控制的审计机构，对公司的经营情况及行业状况比较熟悉，根 据公司章程中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于 聘任会计师事务所的书面审核意见，公司董事会决议继续聘任苏亚金诚为公司 2025 年度审计 ...

经核查独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等要求，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董 事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十八日 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-029 江苏亚威机床股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 （一）计提的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策 的相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于审慎性原则，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减 值准备。 （二）计提的资产范围和总金额 经公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表可能发生减值的资 产进行全面清查和资产减值测试后，对有关资产计提的减值准备计入到报告期 间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，具体明细如下： | 项目 | 类别 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用资产减值损失 | 应收票据坏账损失 | -429,883.59 | | | 应 ...

前十大流通股东累计持有： 6525.41万股，累计占流通股比： 13.04%，较上期变化： -375.04万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1367 | 0.1798 | -23.97 | 0.0137 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.14 | -100 | 3.12 | | 每股公积金(元) | 1.09 | 1.11 | -1.8 | 1.12 | | 每股未分配利润(元) | 0.84 | 0.81 | 3.7 | 0.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 20.57 | 19.28 | 6.69 | 18.3 | | 净利润(亿元) | 0.75 | 0.99 | -24.24 | 0.07 | | 净资产收益率(%) | 4.31 | 5.69 | -24.25 | 0.43 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-033 江苏亚威机床股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月20日召开 公司2024年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议决议召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...