河南通达电缆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《河南通达电缆股份有限公司章程》等相关法律法规及 公司规章制度的规定，作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是、勤勉尽责的态度，我们对公司 第五届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于转让洛阳万富小额贷款股份有限公司股权暨关联交易的事前认可 意见 公司本次转让洛阳万富小额贷款股份有限公司股权，是根据公司经营发展需 要做出的决定，有利于公司专注于核心主业经营。与控股股东、实控人史万福先 生发生的关联交易，交易价格公平合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司中小股东利益的情形。基于以上情况，我们同意将转让洛阳万富小额贷款 股份有限公司股权暨关联交易事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。董 事会在审议上述议案时关联董事马红菊女士、史家宝先生应当回避表决。 二、关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案的事前认可意见 公司本次预计的关联交易，属于 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-106 河南通达电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召 开符合有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则及公司章程等的规定； 4、会议召开时间： 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 25 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-099 河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 8 日在董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实到 董事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《董事会议事规则》和《公 司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过了以下决议： （一）经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关 于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的议案》。 经审核，全体董事同意对"新都区航飞航空结构件研发生产项目"的募集资 金投入金额进行调整，并将多余资金用于永久性补充流动资金；同意对"航空 ...

河南通达电缆股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 河南通达电缆股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、前次募集资金的募集情况 （一）前次募集资金基本情况 1、2018 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1364 号核准，本公司委托主承销商民生证券 股份有限公司(以下简称"民生证券")非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 85,381,390 股（每股面值 1 元），实际发行 16,949,152 股，发行价格为每股 4.72 元。截至 2019 年 2月 19 日，本公司共募集资金人民币 79,999,997.44 元，扣除承销、保荐等费用 5,587,000.00 元 后，实际募集资金净额为人民币 74,412,997.44 元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2019]第 31-00001 号《验资报告》。 2、2020 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626 ...

海通证券股份有限公司 关于河南通达电缆股份有限公司 归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为河南 通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"或"公司"）2020年非公开发行 股票（以下简称"本次发行"）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法（2023年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年修订）》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626号核准，公司委托海通证券 非公开发行人民币普通股（A股）不超过133,156,830股（每股面值1元），实际发 行74,906,367股，发行价格为每股8.01元，共募集资金人民币599,99 ...

关于河南通达电缆股份有限公司 变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的核查意见 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为河南 通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 修订）》 、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等有关规定，对公司变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金及投资项目的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626 号核准，公司委托海通证券 非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 133,156,830 股（每股面值 1 元），实际 发行 74,906,367 股，发行价格为每股 8.01 元，共募集资金人民币 599,999,999.67 元。扣除 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-103 河南通达电缆股份有限公司关于 转让洛阳万富小额贷款股份有限公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 该交易尚需经政府有权部门审批后方可进行股权交割及工商变更登记。 一、交易概述 1.河南通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"、"公司"）持有参 股子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司（以下简称"洛阳万富"）35%的股权。 2023 年 12 月 8 日，经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次 会议审议通过，决定以洛阳万富 2023 年度经审计的净资产为定价依据，公司将 持有的洛阳万富 35%的股权转让给公司控股股东史万福先生。本次股权转让完成 后，公司将不再持有洛阳万富的股权。 2.本次交易事项已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八 次会议审议通过，独立董事发表了事前认可与独立意见，关联董事马红菊女士、 史家宝先生回避该议案的表决。如在洛阳万富 2023 年度经审计的净资产确定后， 本次实际交易事项达到《深圳证券交易所 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-104 河南通达电缆股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月1日至2024年12月31日，公司预计产生如下关联交易： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定 | 2024 年度预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 价原则 | 额 | | 向关联方采购原材 料 | 云瀚实业 | 采购交联料、 护套料、绝缘 | 市场价 | 不超过 15,000.00 | | | | 料等商品 | | | 二、关联人介绍和关联关系 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、根据日常经营需要，河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司预计2024年度将与关联方河南云瀚实业有限公司（以下简称"云瀚实 业"）发生关联交易，预计总金额不超过1.5亿元。 2、2023年12月8日,公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 ...

河南通达电缆股份有限公司 Henan Tong-Da Cable Co.,Ltd. （河南省偃师市史家湾工业区） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 证券简称：通达股份 证券代码：002560 方案论证分析报告（更新版） 二〇二三年十二月 | | | | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 一、本次发行的背景与目的 3 | | （一）本次向特定对象发行股票的背景 3 | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 8 | | （一）本次发行证券的品种 8 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 8 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 9 | | （一）发行对象的选择范围的适当性 9 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 9 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 9 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 9 | | （一）本次发行定价的原则和依据 9 | | （二）本次发行定价的方法和程序 10 | | 五、本次发行方式的可行性 10 | | （一）发行方式合法合规 10 | | （二）确 ...

河南通达电缆股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2023]第 4-00101 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2023]第 4-00101 号 河南通达电缆股份有限公司全体股东： 我们对河南通达电缆股份有限公司（以下简称"贵公司"）编制的《关于前次募集资金使 用情况的专项报告》（以下简称"前次募集资金使用情况专项报告 ...