股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-029 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等相关规定，拟提请股东大会授权董事会办理公司2023年度以简易程序向特定 对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公 司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面 值为人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的 股票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数 的30%。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积 ...

各位股东及股东代理人： 本人作为兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重点 关注事项发表独立意见，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度的工作情况汇报 如下： 一、出席董事会及股东大会情况 本人于2023年8月换届离任，在报告期内的任职期间，公司召开了8次董事会，本人均亲 自出席董事会会议，无委托出席和缺席情况；公司召开了4次股东大会，因时间冲突本人未 能出席。公司2023年历次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司董事会各项议案及公 司其他事项没有提出异议。 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 2023 年度独立董事（俞飚）述职报告 二、发表独立意见情况 报告期内，本人共发表独立意见30项，具体见下表： | 序号 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2821 号 兄弟科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了兄弟科技股 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss of between 20 million to 26 million yuan for Q1 2024, compared to a profit of 10.7185 million yuan in the same period last year[2]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 21 million to 27 million yuan, compared to a loss of 27.2662 million yuan in the previous year[2]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.019 to 0.024 yuan per share, compared to a profit of 0.01 yuan per share last year[2]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to a decrease in sales prices of key products such as flavor and fragrance products, chromium salt products, and some vitamin products, leading to a drop in gross profit margins[4]. Financial Reporting - The preliminary financial data provided in the earnings forecast has not been audited by registered accountants[3]. - The company will disclose detailed financial data in its Q1 2024 report, which will be available on designated information disclosure media[5].

兄弟科技股份有限公司 董事长工作细则 二〇二四年四月 兄弟科技股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事 长的职责、权限，确保董事长依法履行职责，现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况制定本细则。 第二章 董事长的任职资格和任职程序 第二条 公司董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。 第三条 董事长为公司法定代表人，任期届满，可连选连任。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司董事长： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2823 号 兄弟科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了兄弟科技股份有限公司（以下简称兄弟科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 兄弟科技公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兄弟科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兄弟科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兄弟科技公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对兄弟科技公司管理层编 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的 有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，全力保障全体股东利益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行及推进股东大会、董 事会各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策、公司规范运作。现将董 事会 2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划报告如下： 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易 所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司 实际情况，真实、准确、完整、及时发布各类重大事项临时公告，忠实履行信息披露义务， 确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。 （四）投资 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2824 号 兄弟科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了兄弟科技股份有限公司（以下简称兄弟科技公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兄弟 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，兄弟科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

关联交易决策制度 二〇二四年四月 1 兄弟科技股份有限公司 兄弟科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，确保公 司关联交易公平、公正、公开, 充分保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及以及《兄弟科技股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 关联人包括关联法人和关联自然人。公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以 上的股东及其一致行动人、实际控制人及其一致行动人应当及时向公司董事会报送关联人名 单及关联关系的说明，由公司做好登记管理工作。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三 ...

国泰君安证券股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为兄弟科 技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，承接了原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的 2020 年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对兄弟科技使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查 情况如下： 一、闲置自有资金投资概况 1、投资目的：为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低 财务成本，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合规合法、日常经营 资金不受影响的前提下，根据公司资金的闲置情况，拟使用闲置自有资金开展现 金管理业务。 2、投资额度：不超过2亿元人民币（含）的闲置自有资金。在上述额度内， 资金可以滚动使用。 3、投资品种：公司拟购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，上述投 资不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》规 ...