国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为兄弟科 技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人，承接了原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的 2020 年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对兄弟科技 2023 年度募集资金存放与使用情况发表专项核查意见如下： （二）募集资金使用和结余情况 1 单位：万元 | 项 | 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 53,592.15 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 21,796.28 | | | 利 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事章智勇先生、姚武 强先生、张福利先生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事章智勇先生、姚武强先生、张福利先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-020 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）第六届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、OA 等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人， 其中董事钱志达先生、刘清泉女士、唐月强先生以及独立董事姚武强先生、张福利先生以通 讯方式出席会议，本次会议由副董事长钱志明先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定。 本次会议经表决形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过。 2、审议通过了《2023 年度 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 12%[20]. - Net profit for the year was RMB 300 million, which is a 15% increase compared to the previous year[20]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,821,165,745.57, representing a decrease of 17.30% compared to ¥3,411,357,924.54 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥175,468,814.06, a decline of 157.43% from ¥305,525,645.96 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities decreased by 94.77% to ¥7,892,043.38 in 2023, down from ¥150,996,630.29 in 2022[26]. - Basic earnings per share for 2023 were -¥0.17, compared to ¥0.29 in 2022, marking a decrease of 158.62%[26]. - The company reported a significant drop in quarterly performance, with the fourth quarter net profit attributable to shareholders at -¥178,111,800.99[32]. - The company achieved operating revenue of 2.821 billion yuan, a year-on-year decrease of 17.30%, and a net profit of -175 million yuan, a year-on-year decrease of 157.43%[58]. - The total revenue for the company in 2023 was approximately ¥2.82 billion, a decrease of 17.30% compared to ¥3.41 billion in the previous year[73]. Market Expansion and Strategy - User data showed a growth in active users by 20%, reaching a total of 1.2 million users by the end of 2023[20]. - Market expansion efforts have led to a 25% increase in sales in international markets, contributing significantly to overall revenue growth[20]. - The company has outlined a strategic goal to achieve a 30% market share in the domestic market by 2025[20]. - Future guidance indicates expected revenue growth of 10-15% for 2024, driven by new product launches and market expansion[20]. - The company is focusing on expanding its product structure in the pharmaceutical and specialty chemicals sectors, aiming to become a leading player in the flavor and fragrance market[63]. - The company plans to enhance marketing networks and participate in industry exhibitions to expand its overseas market presence[77]. - The company is actively promoting the construction of the "Phase II Phenol Project," which is expected to be officially put into production in March 2024, enhancing the company's competitive edge in the phenol industry chain[60]. - The company plans to invest RMB 200 million in R&D for new product development in 2024, focusing on innovative technologies[20]. Research and Development - The company is focusing on the development of new technologies related to vitamin K3, B1, B3, and B5, aiming to enhance production capabilities and market competitiveness[83]. - The company is also investing in the development of chromium-iron energy storage electrolytes, targeting advancements in the energy storage sector[83]. - R&D investment amounted to ¥133,725,257.66 in 2023, a decrease of 5.32% from ¥141,241,088.27 in 2022, while the R&D investment as a percentage of revenue increased to 4.74% from 4.14%[84]. - The number of R&D personnel increased to 354 in 2023, up 4.73% from 338 in 2022, with a notable rise in master's degree holders by 33.33% to 60[84]. - The company has established a strategic cooperation relationship with numerous domestic and international research institutions, forming multiple technology innovation platforms, including provincial-level research and development centers[54]. Environmental and Safety Compliance - The company has established a comprehensive wastewater treatment plant with a processing capacity of 350 m³/d and a solid waste incinerator with a capacity of 1.8 t/h[185]. - The company achieved compliance with pollution discharge standards across all subsidiaries, with specific metrics such as wastewater discharge of 132.02 m³ with a chemical oxygen demand of 500 mg/L, resulting in a total discharge of 140.184 tons[184]. - The company has implemented energy management diagnostics and established carbon emission control targets, leading to significant reductions in energy consumption and material usage[188]. - The company has a comprehensive environmental monitoring plan in place, with all monitoring data meeting national and local standards, and no instances of exceeding discharge limits reported[186]. - The company has invested in advanced pollution control facilities, ensuring compliance with environmental regulations and effective waste management[186]. Governance and Management - The company has a clear asset ownership structure, with no reliance on the controlling shareholder's assets for operations[138]. - The company has a complete governance structure, including a board of directors and supervisory board, operating independently from the controlling shareholder[139]. - The company has a dedicated human resources management system, ensuring employee compensation is separate from the controlling shareholder[137]. - The company has established an independent financial management team and system, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[140]. - The company will optimize its operational mechanisms and enhance lean management in 2024, following the separation of the chairman and president roles[114]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,052, with 585 in the parent company and 2,467 in major subsidiaries[168]. - The company implements a performance-based compensation policy to enhance employee execution and responsibility awareness[169]. - Training programs are established to improve overall employee professional quality and work capabilities, aligning with the company's strategic goals[170]. - The company has set up specific training projects for different employee levels, including a "Star Youth Program" for recent graduates and leadership enhancement for middle and senior management[170]. - Employee rights are prioritized, with initiatives such as new compensation and performance management plans to enhance employee satisfaction and welfare[191]. Financial Management and Risk - The company has established a comprehensive internal control system in accordance with relevant laws and regulations, ensuring effective governance and risk management[176]. - The company will improve financial risk management and advance its financing plans to enhance cash flow efficiency and respond to exchange rate fluctuations[116]. - The company has reported a significant increase in accounts payable to ¥638,455,489.04, which is 10.85% of total assets, up from 7.85% due to increased construction and equipment payments[92]. - The company has no significant securities or derivative investments during the reporting period[99][100]. - The company faces significant risks including macroeconomic uncertainties, industry competition, raw material price fluctuations, exchange rate volatility, safety and environmental risks, and talent shortages[119][120][121].

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-022 兄弟科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准兄弟科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2020〕1866 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行 的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 115,222,923 股，发行价为每股人民币 4.71 元，共计募集资金 54,270.00 万元，坐扣承销费用 283.02 万元(不含税金额)、保荐费用 94.34 万元（不含税金额）后的募集资金为 53,892.64 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 12 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计 师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 300.49 万元（不含税金额） 后，公司本次募集资金净额为 53,592.15 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-024 兄弟科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司闲置资金的使用效率和效益，公 司及子公司拟在保障日常运营资金需求的前提下，使用不超过2亿元人民币（含）的闲置自有 资金购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，并授权董事长或者总裁在额度范围内行使 该项投资决策权并签署相关合同文件。不超过2亿元人民币（含）的闲置自有资金额度可滚动 使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次议案无需提交股东大会审议。有效期限 自公司2023年度董事会（第六届董事会第六次会议）审议通过之日起至下一年年度董事会审 议之日止。本次现金管理不构成关联交易，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。具体情况如下： 一、闲置自有资金投资概况 1、投资目的：为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增 加公司现金资产收益，在确保资金安全、操作合规合法 ...

1、变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了"准则解释第 16 号"，规定"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。本次会计政策变更为执行 上述政策规定。 2、变更前采取的会计政策 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-018 兄弟科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准 则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更 会计政策。由于本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的 变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下。 一、本次会计政策变更的概述 二、本次会计政策变更的主要内容 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理； 对于不是企业合 ...

目 录 兄弟科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的兄弟科技股份有限公司（以下简称兄弟科技公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兄弟科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为兄弟科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 兄弟科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴 ...

兄弟科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 二〇二四年四月 兄弟科技股份有限公司 总裁工作细则 第一条 为完善兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，明确总裁职责 权限，规范总裁行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，提高工作效率，促进公司生产 经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规、规范性文件及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定制 定。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 第二章 总裁 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-028 兄弟科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 召开2023年度股东大会的议案》，会议决议于2024年5月21日在公司会议室召开2023年度股东 大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关具体事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会决定召开 2023 年度股东大会。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2024 年 5 月 21 日下午 14:00； ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15- 9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1 ...