股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 Brother Enterprises Holding Co., Ltd. （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告（三次修订稿） 二〇二四年十月 1 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）是在深圳证券 交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司盈利能力和市场竞 争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向 特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。如无特别说明，本报告中相关简称 与《兄弟科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）》 中"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策重点支持，促进原料药行业可持续发展 医药产业是关系国计民生的重要产业，而原料药行业是医药产业的重要组成 部分，近年来，国家有关部门陆续出台了一系列政策，支持原料药行业快速发 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-072 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《兄弟 科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》和《关于向特定 对象发行 A 股股票预案四次修订情况说明的公告》。 兄弟科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通知于2024年10月9 日以电子邮件等形式发出，会议于2024年10月14日以通讯表决的方式召开。本次应参加表决 监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席王程磊先生主持，公司部分高级管 理人员列席会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议经认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-073 兄弟科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案四次修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公 司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第二十二次会议、第六届董事会第七次会议、 第六届董事会第十次会议、2023 年第二次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会审议通 过，并授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜。 根据股东大会的授权及公司实际情况，公司于 2024 年 10 月 14 日召开第六届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿） 的议案》等与本次发行相关的议案。 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 封面 | 封面 | 更新封面名称、日期 | | 特别提示 | 特别提示 | 1、更新本次发行已履行的审议程序 | | | | 2、更新 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-070 兄弟科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： A、现场会议日期和时间：2024年10月8日（星期二）下午14:45 5、会议主持人：副董事长钱志明先生 B、网络投票时间为：2024年10月8日9:15—2024年10月8日15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月8日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年10月8日上午9:15至2024年10月8日下午 15:00。 2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室 3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的 ...

一、担保的审议情况 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-069 兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第六次会议以及第六届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度 股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司 提供借款、担保事项的议案》。同意公司为江苏兄弟维生素有限公司（以下简称"兄弟维生素"） 提供总额不超过 5 亿元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司提供总额不 超过 20 亿元人民币（含）的连带责任担保，为浙江兄弟潮乡贸易有限公司提供总额不超过 1 亿元人民币（含）的连带责任担保。在上述额度范围内，公司董事会申请股东大会授权董事 长或者总裁办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起十二个月内。具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯 ...

| 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 指公司的副总经理（公司称"副总裁"）、董事 | 指公司的副总经理（公司称"副总裁"）、董事 | | 会秘书、财务负责人（公司称"财务总监"）。 | 会秘书、财务负责人。 | | 第一百二十五条 公司设总经理 1 名，设副 | 第一百二十五条 公司设总经理 1 名，设副 | | 总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。 | 总经理 4 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司总经理（公司称"总裁"）、副总经理 | 公司总经理（公司称"总裁"）、副总经理 | | （公司称"副总裁"）、财务负责人（公司称"财 | （公司称"副总裁"）、财务负责人、董事会秘 | | 务总监"）、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 书为公司高级管理人员。 | | 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者 | 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者 | | 其他高级管理人员。 | 其他高级管理人员。 | 备注：以工商行政主管部门核准/备案为准。 以上内容尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审 ...

一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-068 兄弟科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于2024年10月8日在公司会议室召开 2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。 现将有关具体事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2024 年 10 月 8 日下午 14:45； （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15—2024 年 10 月 8 日 15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-066 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议通知于2024年9月 16日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年9月20日以通讯表决的形式召开。本 次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召开。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 具体内容 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-065 兄弟科技股份有限公司 关于募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《管理制度》，本公司及兄弟医药连 同保荐机构国泰君安于 2023 年 9 月分别与中国银行股份有限公司海宁支行、中国农业银行股 份有限公司海宁市支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行重新签订了《募集资金三方（四 方）监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。募集资金专项账户 的开立和存储情况如下： | 开户银行 | 账户名 | 银行账号 | 备 注 | | --- | --- | --- | --- | | 中国民生银行股份有限公司 | 兄弟科技股份有限公司 | 632570993 | 本次注销 | | 嘉兴分行 | | | | | 中国农业银行股份有限公司 | | 19350701047779995 | 本次注销 | | 海宁市周王庙 ...