苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，苏州天沃科技股份有限公司在控股股东上海电气集团的支持下， 进一步明确公司发展战略，持续推进公司科学管理、规范运作年度总目标，确保 企业平稳运行。现将 2023 年度公司董事会的工作汇报如下。 一、公司经营指标情况 2023 年度，公司实现营业收入 37.71 亿元，较上年同期增长 5.01%；营业利 润 10.93 亿元，利润总额 1.33 亿元，归属于上市公司股东的净利润 11.98 亿元， 经营性现金流为净流入 2.91 亿元。 报告期内，公司通过采取多项持续经营改进措施，进一步遏制经营风险。公 司在营业收入、利润及经营性现金流等经济指标方面出现明显好转。 1．以张化机为主体的高端装备制造业务，2023 年在手执行订单饱满，营业 收入与净利润保持较高的增长水平，客户意识、成本意识和质量意识不断增强， 在市场上有较强的市场竞争力； 2．以无锡红旗船厂为主体的国防建设业务，研发能力和管理水平明显提升， 产品结构进一步优化，业务模式较为稳定； 3．在电力设计及系统解决方案板块，天沃本部依托已取得的工程设计电力 行业乙级资质，组建新能源设计研究 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-028 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2024 年度对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次公司向电气控股提供反担保事项已获独立董事事前认可； 证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-028 2．本次公司向电气控股提供反担保事项构成关联交易，需经董事会审议通 过后提交股东大会审议通过； 3．本次公司向电气控股提供反担保事项不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准； 4．公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净 资产的 100%，提醒广大投资者理性投资，注意担保风险。 一、反担保情况概述 因苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天沃科技"）业务发展需 要，公司控股股东暨关联方上海电气控股集团有限公司已批准（以下简称"电气 控股"）向公司提供了总额度为 41 亿元的担保和安慰函，用于天沃科技及其控股 子公司向关联方借款、向包 ...

独立董事关于第四届董事会第六十五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们 提前收到了公司第四届董事会第六十五次会议拟审议议案的相关文件，经认真审 阅相关材料，我们发表事前认可意见如下： 一、关于对关联方财务公司办理金融业务的风险持续评估报告事项 根据公司提供的关于对关联方财务公司办理金融业务的风险持续评估报告 的资料，我们认为其充分反映了上海电气集团财务有限责任公司在《金融服务协 议》生效期间内的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，同意将《关 于对关联方财务公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》提交公司董事会 审议，关联董事应当回避表决。 二、关于对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易事项 苏州天沃科技股份有限公司 三、关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易事项 根据公司提供的有关确认 20 ...

陈玉忠，苏州天沃科技股份有限公司原实际控制人、时任董 事长； 任大成，苏州天沃科技股份有限公司时任财务总监、副总经 理兼中机国能电力工程有限公司财务总监、副总经理； 韩 臻，苏州天沃科技股份有限公司时任副总经理兼中机国 深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕322 号 关于对苏州天沃科技股份有限公司及相关 当事人给予公开认定等纪律处分的决定 当事人： 苏州天沃科技股份有限公司，住所：江苏省张家港市金港镇 长山村临江路 1 号； 刘 斌，苏州天沃科技股份有限公司原控股股东； — 1 — 能电力工程有限公司总经理、副总经理、常务副总经理； 司文培，苏州天沃科技股份有限公司时任董事长； 俞铮庆，苏州天沃科技股份有限公司时任总经理、董事； 王 煜，苏州天沃科技股份有限公司时任董事、董事会秘书、 副总经理； 王 佐，苏州天沃科技股份有限公司时任副总经理兼中机国 能电力工程有限公司副总经理； 林 钢，苏州天沃科技股份有限公司时任副总经理、总经理、 副董事长兼中机国能电力工程有限公司总经理。 根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》(〔2023〕 149 号、〔2024〕32 号、〔2024〕33 号）、《市场禁入决定 ...

上海电气控股集团有限公司 关于苏州天沃科技股份有限公司股票交易异常波动的情况说明 苏州天沃科技股份有限公司: 经自查,除天沃科技已于 2023 年 12 月 19 日披露的《关于收到债务豁免函 暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-132) 及 2023 年 12 月 28 日披露的《关于 重大资产出售之标的资产过户完成的公告》(公告编号: 2023-135)等相关公告及 文件之外,上海电气控股集团有限公司(以下简称"本公司")不存在关于苏州 天沃科技股份有限公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事 项。本公司在苏州天沃科技股份有限公司股票交易异常波动期间(2024 年 4 月 22 日、4 月 23 日、4 月 24 日 > 未买卖苏州天沃科技股份有限公司股票。 特此说明。 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-019 苏州天沃科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票交易 价格连续三个交易日（2024 年 4 月 22 日、4 月 23 日、4 月 24 日）日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于*ST 主板股票 交易异常波动的情况。 2. 经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在影响公司股票 交易异常波动的应披露而未披露的重大事项。 3. 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票交易价格连续三个交易日（2024 年 4 月 22 日、4 月 23 日、4 月 24 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属 于*ST 主板股票交易异常波动的情况。 3. 除已于 2023 年 6 月 29 日披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-018 苏州天沃科技股份有限公司 关于获悉相关人员被出具行政处罚决定书及市场禁入决定 书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对公司的《立案告知书》 （证监立案字 03720230034 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，决定对公司立案。 2023 年 10 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告 知书》（处罚字〔2023〕56 号，以下简称"《事先告知书》"）。2023 年 12 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（〔2023〕149 号）。上 述情况详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 10 月 27 日及 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 ...

| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00004001 分 类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | | 名 | | 称 | 中国证监会市场禁入决定书（刘斌、任大成、韩臻） | | | 文 | | 号 | 〔2024〕7号 主 题 | 词 | 中国证监会市场禁入决定书（刘斌、任大成、韩臻） 〔2024〕7号 当事人:刘斌,男,1969年10月出生,住址:上海市黄浦区。 任大成,男,1979年1月出生,时任苏州天沃科技股份有限公司(以下简称天沃科技)财务总监、副总经理 和中机国能电力工程有限公司(以下简称中机电力)财务总监、副总经理,住址:上海市杨浦区。 韩臻,男,1973年9月出生,时任天沃科技副总经理和中机电力总经理、副总经理、常务副总经理,住址: 上海市静安区。 依据2005年修订、2014年修正的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)和2019年 修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我会对天沃科技信息披露违法违规 行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了 ...

中国证监会行政处罚决定书（刘斌、任大成、韩臻） 〔2024〕32号 韩臻,男,1973年9月出生,时任天沃科技副总经理和中机电力总经理、副总经理、常务副总经理,住址: 上海市静安区。 | 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00003999 分 类 | | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | 名 | | 称 | 中国证监会行政处罚决定书（刘斌、任大成、韩臻） | | 文 | | 号 | 〔2024〕32号 主 题 词 | 依据2005年修订、2014年修正的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)和2019年 修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我会对天沃科技信息披露违法违规 行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享 有的权利。当事人韩臻未提出陈述、申辩意见,也未要求听证;刘斌、任大成提出陈述、申辩意见,并要求 听证。我会于2024年1月19日举行了听证会,听取了当事人陈述、申辩意见。本案现已调查、审理终结。 经查明,当事人存在以下违法事实: ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-017 苏州天沃科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告 1．苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日披露 《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨继续停牌一个交易日公告》 （公告编号：2023-060），截至 2022 年 12 月 31 日，因经审计净资产为负值，公司 股票交易被实施退市风险警示。公司于 2023 年 11 月 9 日披露了《关于前期会计差 错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-103），根据更正后的 2022 年财务报表， 公司 2022 年末净资产仍为负值，公司股票交易继续被实施退市风险警示。若公司经 审计的 2023 年度报告出现相关财务指标触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.11 条的相关规定，公司股票 将面临被终止上市的风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002564 证券简称 ...