证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-023 苏州天沃科技股份有限公司 经审计，公司 2022 年度合并财务报表未分配利润为-521,645.21 万元，2023 年受公司出售能源工程板块子公司中机国能电力工程有限公司产生较大金额处 置收益等因素影响，公司 2023 年度合并财务报表盈利 119,834.19 万元，2023 年 未分配利润为-401,811.02 万元。 三、应对措施 公司管理层在 2023 年内制订并采取包括筹划重大资产重组，争取控股股东 财务支持并加强与银行等金融机构的合作，避免同业竞争、聚焦主业、强化各业 务板块经营规划等措施改善公司的财务状况。公司亦将根据公司发展的实际情况， 进一步制订完善 2024 年的发展规划，进一步巩固提升公司的持续经营能力。 四、相关审核及审批程序 本议案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第六十五次会议及 第四届监事会第四十七次会议审议并表决通过，董事会同意将本议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-034 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 1 苏州天沃科技股份有限公司 关于补选非执行董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了 《关于补选非执行董事的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司控股 股东上海电气控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意 提名李春荠女士、李祺泓先生为公司非执行董事候选人，并将相关事项提交公司 股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满换届之日 为止。 本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 李春荠女士和李祺泓先生的简历请见附件。 上述选举公司非执行董事事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 ...

苏州天沃科技股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年度 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-127 | 审计报告 众会字（2024）第 01763 号 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和 合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按企业会计准则的规定编制，公允反映了天沃科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-027 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2024 年度对外提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．担保人及被担保人名称： | 序号 | 担保人/被担保人 | | --- | --- | | 1 | 苏州天沃科技股份有限公司，以下简称"天沃科技""公司" | | 2 | 无锡红旗船厂有限公司，以下简称"红旗船厂" | | 3 | 玉门鑫能光热第一电力有限公司，以下简称"玉门鑫能" | 2．担保额度：2024 年度公司预计对外担保额度为人民币 34,500 万元； 3．担保授权期限：公司 2024 年度对外担保授权期限为自股东大会审议通过之 日起 12 个月内； 4．公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资 产的 100%，提醒广大投资者理性投资，注意担保风险； 5．公司为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，提醒广大投资者理性 投资，注意担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及下属合并报表范围内子公司的日常生产经营活动和 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-020 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第六十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十五次会议 于 2024 年 4 月 26 日上午以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发 广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以电话或邮件形式 通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2023 年度总经理工作 报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www ...

苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用 清偿情况表的专项审核意见 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核意见 | 1-2 | | 关联方非经营性资金占用及清偿情况表 | 3 | 一、管理层的责任 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定，天沃科技管理层编制了后附的资金占用清偿情况表。编 制和对外披露资金占用清偿情况表，并保证其真实、合法及完整是天沃科技管理层的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用清偿情况表的 专项审核意见 众会字（2024）第 01776 号 苏州天沃科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技"）《苏州天沃科技 股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用清偿情况表》（以下简称"资金占用清偿情 况表"）。 中国注册会计师 我们的责任是在执行审核工作的基础上对资金占用清偿情况表 ...

A 股简称：*ST 天沃 A 股代码：002564 上市地点：深圳证券交易所 苏州天沃科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （修订稿） 交易对方类型 交易对方名称 资产出售交易对方 上海恒电实业有限公司 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年四月 苏州天沃科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(修订稿) | | | | 目 2 | 录 | | --- | --- | | 释 ട് | 以 | | 声 7 | 明 | | 一、上市公司声明 . | | | 二、交易对方声明 . | | | 三、相关证券服务机构及人员声明. | | | 重大事项提示 | | | 一、本次交易方案简要介绍 . | | | 二、本次交易对上市公司的影响 . | | | 三、本次重组的实施情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | | 四、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见 ……………………………………………………… 11 | | | 五、上市公司的 ...

苏州天沃科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 中国·苏州 二零二四年五月 1 | 年年度股东大会会议议程 | 2023 3 | | --- | --- | | 年年度股东大会议事规则 | 2023 5 | | 年度董事会工作报告 | 2023 6 | | 年度监事会工作报告 | 2023 37 | | 年度财务决算报告 | 2023 42 | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 48 | | | 关于公司 | 2022 年度利润分配预案的议案 49 | | 关于公司 | 2023 年年度报告及摘要的议案 50 | | 关于 | 2024 年度对外提供担保额度的议案 51 | | 关于 | 2024 年度对控股股东及关联方提供反担保暨关联交易的议案 55 | | 关于 | 2024 年度授权公司及控股子公司融资额度的议案 60 | | 关于确认 | 年度日常关联交易和预计 2023 2024 年度日常关联交易的议案 64 | | 关于向控股股东借款授权到期更新暨关联交易的议案 68 | | | 关于 | 2024 年度董事、监事及高级管 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-035 苏州天沃科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了 《关于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下： 为保证公司董事会的规范运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关规定，经第四届董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核通过， 公司董事会同意提名柳世平女士及张安频先生为公司第四届董事会独立董事候 选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满换届之日止。 柳世平女士现已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 张安频先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参 加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 柳世平女士和张安频先生简历请见附件。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-036 苏州天沃科技股份有限公司 丁炜刚先生、夏骏先生的简历请见附件。 上述选举公司监事事项尚需公司股东大会审议通过后方可生效。 另外，如股东大会审议通过上述选举公司监事事项，公司监事会同意提名丁 炜刚先生为公司第四届监事会监事会主席候选人。 特此公告。 苏州天沃科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 1 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届监事会第四十七次会议，会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议 案》，现将相关情况公告如下： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司控股股东上海电气控股集团有 限公司推荐，公司监事会同意提名丁炜刚先生、夏骏先生为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人，并同意将本议案提交股东大会审议，任期自股东大会审议 通过之日起至本届监事会任期届满换届 ...